Back to announcement
20260526_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095359.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026.
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)
Mengoreksi surat kami nomor : B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026 tanggal 26 Mei 2026 perihal Ringkasan Risalah
Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.013-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.050.781.864 saham atau 86,83%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.050.68 99,999% 4.738 0% 88.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.026
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha
Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta Laporan
Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dan menyetujui Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan,
Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ini dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Publik dan/atau
3.701
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria independen
dan terdaftar di OJK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan sehubungan dengan penunjukan
tersebut, termasuk pemberhentiannya.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.050.68 99,999% 4.738 0% 88.100 0% Setuju
Bersih
9.026
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.129.087.451.842,- (seratus dua puluh
sembilan miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus
empat puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur
permodalan.
2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di
hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.701
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak IR. Imam Subowo dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Billy Sabarto dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan dan Bapak Yudi Arif dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima
kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa
baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan/pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ary Wijayanto sebagai Direktur Utama
Perseroan, Bapak IR. Imam Subowo sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Billy Sabarto
sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Ir. Imam Subowo
Komisaris Independen : Billy Sabarto
Dewan Direksi:
Direktur Utama : Ary Wijayanto
Direktur : Edie
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.701
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak IR. Imam Subowo dari
jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan, Bapak Billy Sabarto dari jabatannya selaku
Komisaris Perseroan dan Bapak Yudi Arif dari jabatannya selaku Komisaris Independen
Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima
kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa
baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan
pengurusan/pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya
sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ary Wijayanto sebagai Direktur Utama
Perseroan, Bapak IR. Imam Subowo sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Billy Sabarto
sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Aldi Imam Wibowo
Komisaris : Ir. Imam Subowo
Komisaris Independen : Billy Sabarto
Dewan Direksi:
Direktur Utama : Ary Wijayanto
Direktur : Edie
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta
yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang
serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpindahan Alamat
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
PT Estika Tata Tiara
3.701
Tbk
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di:
Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190.
menjadi beralamat di:
Jalan Prof. DR. Soepomo No.176, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 15, Kelurahan Menteng
Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870.
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan alamat
Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris,
selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ari Wijayanto DIREKTUR 26 Mei 2026 31 Mei 2028 1
UTAMA
Bapak Edie DIREKTUR 17 September 2024 31 Mei 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Billy Sabarto KOMISARIS 17 September 2024 31 Mei 2028 1 X
Bapak Aldi Imam Wibowo KOMISARIS 17 September 2024 31 Mei 2028 2
UTAMA
Bapak Ir. Imam Subowo KOMISARIS 17 September 2024 31 Mei 2028 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 26-05-2026 20:18
Page 5
Lampiran 1. Risalah RUPST BEEF 26Meil26.pdf
2. Summay of Minutes AGMS May26-2026.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT ESTIKA TATA TIARA TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026.
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Correction to our previous announcement number : B.018-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026 dated 26 May 2026 with the
subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the
Reffering the announcement number B.013-Corpsec-ETT-BEEF-V-2026 Date 04 May 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.050.781.864 shares or 86,83%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 7.050.68 99,999% 4.738 0% 88.100 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.026
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratify the Annual Report regarding the Company's business and the
Company's financial administration for the financial year 2025, as well as the Company's
Financial Statements including the Company's Balance Sheet and Profit/Loss Calculation for
the financial year ended December 31, 2025 which has been audited by Independent Public
Accounting Firm Heliantono & Parners and approve the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the financial year ended December 31, 2025, and provide full
discharge and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the supervisory and
management actions carried out for the financial year ending December 31, 2025, as long as
these actions are reflected in the Annual Report, Financial Statements and Supervisory
Report of the Board of Commissioners for the financial year 2025.
2. To grant authority and power, with the right of substitution, to the Board of Directors
of the Company, to formalize/state the resolution approving the Annual Report for the
financial year ending on December 31, 2025 in a deed drawn up before a Notary, and
subsequently to notify the relevant authorities thereof, as well as to perform any actions
necessary in connection with such resolution in accordance with the prevailing laws and
regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Publik dan/atau
3.701
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To Approve as a Summary Meeting attached
Page 7
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 7.050.68 99,999% 4.738 0% 88.100 0% Setuju
Bersih
9.026
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved the allocation of net profit for the financial year ending December 31,
2025, amounting to IDR 129.087.451.842 (one hundred twenty-nine billion eighty-seven
million four hundred fifty-one thousand eight hundred forty-two Rupiah) as retained earnings
to strengthen the capital structure.
2. To approve the granting of authority and power, with the right of substitution, to the
Board of Directors of the Company to formalize/state this resolution in a deed drawn up
before a Notary, and subsequently to notify the relevant authorities thereof, as well as to
perform any actions necessary in connection with such resolution in accordance with the
prevailing laws and regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.701
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved as attached summary of minutes
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
Kembali / Perubahan
3.701
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan approved as attached
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perpindahan Alamat
Ya 100% 7.050.69 100% 63 0% 88.100 0% Setuju
PT Estika Tata Tiara
3.701
Tbk
Hasil Keputusan To approved as a Summary Meeting attached
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ari Wijayanto PRESIDENT 26 May 2026 31 May 2028 1
DIRECTOR
Bapak Edie DIRECTOR 17 September 2024 31 May 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Billy Sabarto COMMISSIONER 17 September 2024 31 May 2028 1 X
Bapak Aldi Imam Wibowo PRESIDENT 17 September 2024 31 May 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Ir. Imam Subowo COMMISSIONER 17 September 2024 31 May 2028 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Page 8
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 26-05-2026 20:18
Attachment 1. Risalah RUPST BEEF 26Meil26.pdf
2. Summay of Minutes AGMS May26-2026.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPST PT ESTIKA TATA TIARA TBK.pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Heliantono
p.1
unresolved
person
Ary Wijayanto
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Prof. DR. Soepomo
p.4
unresolved
person
Ari Wijayanto
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Ratna Sari Ismianti
· Corporate secretary
p.4 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
433 ms
12 Sep 2026 22:17
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.83',
'shares_present': '7050781864'}