20260526_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095359_lamp1.pdf

           Bahwa dalam RUPS Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka
           (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
           Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJK.04/2020 (“POJK No.
           15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
           pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
           hak suara yang hadir dalam Rapat.

           Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Tahunan Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh
           Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 7.050.781.864 saham atau mewakili 86,83%
           dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh
           karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut telah
           terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai
           dengan agenda Rapat.


VI.        Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
           Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
           dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
           mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.


VII.       Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
             a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
                  Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
                  saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
                  suara tidak setuju;
             b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
                  atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
                  yang memberikan suara blanko (abstain).
             c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
                  sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
                  mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
                  suara.
             d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
                  tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
                  Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
                  umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
                  eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
                  Voting).

VIII.      Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Keputusan Rapat:

 Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

                 Setuju                 Tidak Setuju             Abstain               Usulan Pertanyaan
         7.050.689.026 suara     /   4.738 suara / 0%       88.100 suara / 0%                 Nihil
         99,9993%

       Keputusan Rapat:
1.     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha
       keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya

     Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
     2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan dan menyetujui Laporan
     Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, serta
     memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
     kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
     yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan tersebut
     tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
     tahun buku 2025.
2.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk
     menuangkan/menyatakan keputusan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2025 ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
     memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
     diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
     berlaku.


Mata Acara Kedua

               Setuju                  Tidak Setuju             Abstain               Usulan Pertanyaan
       7.050.693.701 suara      /   63 suara / 0%          88.100 suara / 0%                 Nihil
       99,9999%

     Keputusan Rapat:
     1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
         Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan kriteria Independen dan terdaftar di OJK yang
         akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2026 dan menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-
         persyaratan sehubungan dengan penunjukan tersebut, termasuk pemberhentiannya.
     2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk
         menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
         selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
         tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
         undangan yang berlaku.




 Mata Acara Ketiga

               Setuju                  Tidak Setuju             Abstain               Usulan Pertanyaan
       7.050.689.026 suara      /   4.738 suara / 0%       88.100 suara / 0%                 Nihil
       99,9993%

     Keputusan Rapat:
     1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
         Desember 2025 sebesar Rp.129.087.451.842,- (seratus dua puluh sembilan miliar delapan puluh tujuh
         juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua Rupiah) sebagai laba ditahan dengan
         tujuan untuk memperkuat struktur permodalan.
     2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk
         menuangkan/menyatakan keputusan ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
         selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
         tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
         undangan yang berlaku.

 Mata Acara Keempat

               Setuju                 Tidak Setuju             Abstain              Usulan Pertanyaan
       7.050.693.701 suara     /   63 suara / 0%          88.100 suara / 0%                Nihil
       99,9999%

     Keputusan Rapat:
1.       Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak IR. Imam Subowo dari jabatannya selaku Direktur
         Utama Perseroan, Bapak Billy Sabarto dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak Yudi Arif
         dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini
         dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada
         Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge)
         atas tindakan pengurusan/pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal
         pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut
         tercermin di dalam Laporan Keuangan Perseroan.
2.       Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ary Wijayanto sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak IR. Imam
         Subowo sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Billy Sabarto sebagai Komisaris Independen Perseroan,
         yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
         Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
         Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

         Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
         ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
         Dewan Komisaris:
         Komisaris Utama       : Aldi Imam Wibowo
         Komisaris              : Ir. Imam Subowo
         Komisaris Independen : Billy Sabarto

         Dewan Direksi:
         Direktur Utama        : Ary Wijayanto
         Direktur              : Edie

3.       Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
         segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
         Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan
         serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada
         pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
         tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


 Mata Acara Kelima

               Setuju                 Tidak Setuju             Abstain              Usulan Pertanyaan
       7.050.693.701 suara     /   63 suara / 0%          88.100 suara / 0%                Nihil
       99,9999%

     Keputusan Rapat:
1.   Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di:
     Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun
     Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
     menjadi beralamat di:
     Jalan Prof. DR. Soepomo No.176, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 15, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan
     Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12870.

   2.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala
        tindakan sehubungan dengan perubahan alamat Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas
        untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat di hadapan
        Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang
        diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku.


Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.


                                            Jakarta, 26 Mei 2026
                                         PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
                                              Direksi Perseroan