Back to announcement
20260526_STRK_Pemanggilan RUPS_32095352_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted STRKSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
PEMANGGILAN INVITATION TO
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk
(“Perseroan”) (“COMPANY”)
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang The Board of Directors of the Company hereby invites
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum the Shareholders of the Company to attend the
Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), yang akan Annual General Meeting of Shareholders (the
diselenggarakan pada: “Meeting”) which will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 17 Juni 2026 Day/Date : Wednesday, June 17, 2026
Waktu : Pukul 10:00 WIB s.d selesai Waktu : 10:00 WIB Time - finish
Tempat :Yello Hotel Harmoni Jakarta,Jl. Place :Yello Hotel Harmoni Jakarta,Jl.
Hayam Wuruk St No. 6, Kebon Kelapa, Hayam Wuruk St No. 6, Kebon Kelapa,
Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10210 Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10210
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Report of the Company, including the
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Company's Financial Statements and the
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Company’s Board of Commissioners’ Report
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir on its Supervisory Duties for the financial
pada tanggal 31 Desember 2025, serta year ended December 31, 2025 and granting
pemberian pelunasan dan pembebasan release and discharge of liability (acquit et
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de de charge) to all members of the Board of
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Directors for their management actions and
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan to all members of the Board of
pengurusan dan pengawasan yang telah Commissioners of the Company for their
dijalankan selama tahun buku yang berakhir supervisory actions during the financial year
pada tanggal 31 Desember 2025. ended December 31, 2025.
Penjelasan:
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 butir a Explanation:
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 According to Article 19, paragraph 2, section
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun a of the Company's Articles of Association in
2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), conjunction with Article 69 paragraph 1 of
Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Law Number 40 of 2007 concerning Limited
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Liability Companies ("the Company Law"),
memerlukan pengesahan RUPS. Dalam mata the Company's Financial Statements and the
acara ini Direksi Perseroan mengusulkan Board of Commissioners' Report on its
untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Supervisory Duties need approval from the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir General Meeting of Shareholders (GMS). In
pada tanggal 31 Desember 2025; termasuk this agenda, the Company's Board of
Page 2
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun Directors suggests to: (a) approve the
buku yang berakhir pada tanggal 31 Company's Annual Report for the financial
Desember 2025 dan Laporan Tugas year ended December 31, 2025, including
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan the Company's Financial Statements for the
untuk tahun buku yang berakhir pada financial year ended December 31, 2025 and
tanggal 31 Desember 2025 dan (b) the Supervisory Duties Report of the
memberikan pembebasan dan pelunasan Company's Board of Commissioners for the
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et dé fiscal year ending December 31, 2025; and
charge) kepada seluruh anggota Direksi atas (b) grant release and discharge to all
tindakan pengurusan dan kepada anggota members of the Board of Directors for their
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan management actions and to the members of
pengawasan yang dilakukan dalam tahun the Company's Board of Commissioners for
buku yang berakhir pada tanggal 31 their supervisory actions taken during the
Desember 2025, sepanjang tindakan- financial year ended December 31, 2025, as
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan long as such actions are recorded in the
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Company's Annual Report and Financial
untuk tahun buku yang berakhir pada Statements for the financial year ended
tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen December 31, 2025, along with their
pendukungnya. supporting documents.
2. Penetapan gaji dan/atau honorarium serta
tunjangan untuk tahun buku 2026 kepada 2. Determination of salaries and/or
anggota Direksi dan Dewan Komisaris honorarium and allowances for the 2026
Perseroan. financial year for the members of the
Company’s Board of Directors and Board of
Penjelasan:
Commissioners.
Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 6 dan Pasal Explanation:
14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pursuant to Article 11 paragraph 6 in
Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, gaji dan conjunction with Article 14 paragraph 6 of
tunjangan bagi para anggota Direksi serta the Company's Articles of Association, the
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi amount of remuneration for members of
para anggota Dewan Komisaris jumlahnya the Board of Directors and Board of
ditetapkan RUPS. Commissioners is determined by the GMS.
3. Appointment of Registered Public
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik
Accounting Firm (including Registered Public
Terdaftar (termasuk Akuntan Publik
Accountant that is a member of a Registered
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor
Public Accounting Firm) to audit/examine
Akuntan Publik Terdaftar) untuk the Company's books for financial year
mengaudit/memeriksa Laporan Keuangan ended December 31, 2026.
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Explanation:
pada tanggal 31 Desember 2026. In accordance with Article 19 paragraph 2
Penjelasan: letter c of the Company's Articles of
Association in conjunction with Article 59 of
Page 3
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c the Financial Services Authority Regulation
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59 Number 15/POJK.04/2020 concerning the
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Plan and Conduct of General Meetings of
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Shareholders of Public Companies ("POJK
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang 15/2020") and Article 3 of the Financial
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Services Authority Regulation Number 9 of
15/2020”) dan Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 2023 concerning The Use of Public
Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Accountant and Public Accounting Firm
Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Services in Financial Services Activities, the
Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan appointment and dismissal of public
dan pemberhentian akuntan publik accountants and/or public accounting firms
dan/atau kantor akuntan publik yang akan to audit the annual historical financial
memberikan jasa audit atas informasi information must be decided in GMS with
keuangan historis tahunan wajib diputuskan due consideration to the proposal from the
dalam RUPS dengan mempertimbangkan Board of Commissioners. In this agenda
usulan Dewan Komisaris, dalam mata acara item, the appointment of a Public
ini akan diusulkan penunjukan Kantor Accounting Firm registered with the
Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk Financial Services Authority will be
melakukan audit atas Laporan Keuangan proposed to audit the Company's Financial
Perseroan tahun berjalan, termasuk audit Statements for the current year, including
pengendalian internal atas pelaporan internal control audits on financial reporting
keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. as required by applicable regulations.
4. Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi 4. Report and Accountability for the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of Use of Initial Public Offering
Perdana Saham. Proceeds of Shares.
Explanation:
Penjelasan:
In accordance with Article 6 paragraph 1 and
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan
paragraph 2 of the Financial Services
ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
Authority Regulation number
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
30/POJK.04/2015 concerning Report on the
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Realization of Use of Proceeds (“POJK
(“POJK 30/2015”). Dalam mata acara ini,
30/2015”). In this agenda item, the
Direksi Perseroan memberikan laporan
Company’s Board of Directors provides an
pertanggungjawaban realisasi penggunaan
accountability report on the realization of
dana hasil Penawaran Umum Perdana
the uses of funds from the Initial Public
Saham yang telah digunakan sebagian
Offering of shares which have been use in
untuk: Biaya Modal Marketing & Modal
whole and/or in part for: Marketing Capital
Kerja PT. Lovina Beach Brewery; Biaya
Costs & Working Capital PT. Lovina Beach
Research and Development; Biaya Mesin;
Brewery; Research and Development Costs;
Biaya Modal Kerja PT. Lovina Industri Sukses
Machine Cost; Working Capital Costs PT.
dengan nominal sebesar Rp. 83.339.069.712
Lovina Industri Sukses with a nominal value
of Rp. 83.339.069.712
Page 4
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
Ketentuan Umum: General provisions:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan 1. This meeting invitation is an official
resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 invitation in accordance with the provisions
POJK 15/2020 juncto Pasal 21 ayat 11 a (i) of Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 in
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak conjunction with Article 21 paragraph 11 a
diperlukan lagi pengiriman undangan tersendiri (i) of the Company's Articles of Association,
kepada Pemegang Saham Perseroan. hence, separate invitations to the
Company's Shareholders are no longer
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir
required.
atau diwakili dalam Rapat Perseroan adalah
2. Shareholders of the Company entitled to
Pemegang Saham Perseroan yang namanya
attend or be represented in the GMS are the
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada
Shareholders whose names are recorded in
hari Senin, tanggal 25 Mei 2026, pukul 16:00 the Shareholder Register on Monday, May
WIB. 25, 2026, at 16:00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara 3. The Meeting will be conducted
elektronik akan menggunakan aplikasi electronically using the eASY.KSEI
eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian application provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in
memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa accordance with the Financial Services
Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham concerning the Implementation of
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Electronic General Meetings of
16/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Shareholders of Public Companies ("POJK
16/2020") in conjunction with Article 24 of
Perseroan.
the Company's Articles of Association.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan
4. In relation to the organization of the
Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
Meeting through the eASY.KSEI application
dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang
as mentioned above, Shareholders'
Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan participation in the Meeting can be carried
mekanisme sebagai berikut: out through the following mechanisms:
a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau a. Participating electronically in the
memberikan kuasa secara elektronik Meeting or granting electronic proxy
melalui aplikasi eASY.KSEI; through the eASY.KSEI application;
b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau b. Physically attending the Meeting; or
c. memberikan kuasa dengan menggunakan c. Granting proxy using the written proxy
format surat kuasa tertulis sebagaimana form as referred to in item 10 letter (b)
dimaksud pada butir 10 huruf b Ketentuan of these General Provisions.
Umum ini. 5. Shareholders who participate electronically
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik or provide electronic proxies (e-Proxy)
atau melakukan pemberian kuasa secara through the eASY.KSEI application as
referred to in item 4 letter a of these
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
General Provisions must observe the
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a
following:
Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-
a. Shareholders of the Company eligible
hal sebagai berikut: to use the eASY.KSEI application are
Page 5
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat shareholders whose shares are held in
menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah collective custody by KSEI;
pemegang saham yang sahamnya b. Shareholders of the Company must
disimpan dalam penitipan kolektif KSEI; first be registered in the KSEI Securities
b. Pemegang Saham Perseroan harus Ownership Reference Facility ("AKSes
terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas KSEI"). For Shareholders who have not
registered, please first register
Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes
through the website
KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
(https://akses.ksei.co.id/);
terdaftar, harap terlebih dahulu
c. To use the eASY.KSEI application,
melakukan registrasi melalui situs web
Shareholders can access the eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/);
menu, submenu Login eASY.KSEI
c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI,
located in the AKSes KSEI facility
Pemegang Saham dapat mengakses menu
(https://akses.ksei.co.id/).
eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang
Registration guide, usage, and further
berada pada fasilitas AKSes KSEI
explanation regarding the eASY.KSEI
(https://akses.ksei.co.id/).
application (e-Proxy and e-Voting) can be
Panduan registrasi, penggunaan, dan
found on the website
penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi
(https://akses.ksei.co.id/).
eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat
6. Shareholders of the Company or their
pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
proxies who will attend electronically
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya through the eASY.KSEI application as
yang akan hadir secara elektronik melalui referred to in item 4 letter a of these
aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada General Provisions, please pay attention to
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap the following:
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Shareholders of the Company can
a. Pemegang Saham Perseroan dapat declare their attendance electronically
mendeklarasikan kehadirannya secara no later than 1 (one) working day
elektronik sampai dengan 1 (satu) hari before the Meeting Date, which is June
kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 15 2026, at 12:00 WIB ("Attendance
15 Juni 2026 pukul 12:00 WIB ("Batas Declaration Deadline"), and cast their
Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan votes through eASY.KSEI from the date
of this invitation until the Attendance
memberikan suaranya melalui eASY.KSEI
Declaration Deadline.
sejak tanggal Pemanggilan ini sampai
b. For:
dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.
i. Shareholders of the Company
b. Untuk:
who have not declared their
i. Pemegang Saham Perseroan yang attendance electronically by the
belum melakukan deklarasi deadline as referred to in item 6
kehadiran secara elektronik sampai letter a of these General
dengan batas waktu sebagaimana Provisions;
dimaksud pada butir 6 huruf a ii. Shareholders of the Company
Ketentuan Umum ini; who have declared their
attendance electronically but
Page 6
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
ii. Pemegang Saham Perseroan yang have not cast their votes until the
telah melakukan deklarasi kehadiran Attendance Declaration Deadline;
secara elektronik namun belum iii. Representatives of Shareholders
memberikan pilihan suara sampai and independent parties
dengan Batas Waktu Deklarasi appointed by the Company (PT
Kehadiran; BIMA REGISTRA as the Company's
Securities Administration Bureau
iii. Perwakilan Pemegang Saham dan
("BAE")) who have received
pihak independen yang telah
proxies from Shareholders, but
ditunjuk oleh Perseroan (PT BIMA
the relevant Shareholders have
REGISTRA selaku Biro Administrasi
not determined their voting
Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah preferences until the Attendance
menerima kuasa dari Pemegang Declaration Deadline;
Saham Perseroan, namun Pemegang iv. Participants of
Saham yang bersangkutan belum KSEI/Intermediaries (Custodian
menetapkan pilihan suara sampai Banks or Securities Companies)
dengan Batas Waktu Deklarasi who have received proxies from
Kehadiran; Shareholders of the Company
iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank who have determined their voting
Kustodian atau Perusahaan Efek) preferences in the eASY.KSEI
yang telah menerima kuasa dari application;
Pemegang Saham Perseroan yang are required to register through the
telah menetapkan pilihan suara eASY.KSEI application on the Meeting
dalam aplikasi eASY.KSEI; date no later than 15:45 WIB.
wajib melakukan registrasi melalui aplikasi c. Delay or failure in the electronic
registration process for any reason will
eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
result in Shareholders or their proxies
paling lambat sampai dengan pukul 15:45
being unable to attend the Meeting
WIB.
electronically, and their share
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam
ownership will not be counted in the
proses registrasi secara elektronik dengan quorum of attendance.
alasan apapun akan mengakibatkan 7. Shareholders of the Company in the form of
Pemegang Saham atau kuasanya tidak certificates/scripts can provide proxies using
dapat menghadiri Rapat secara elektronik the available written proxy form format
serta kepemilikan sahamnya tidak provided on the Company's website
diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. (http://lovinabeachbrewery.com)
7. Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk 8. Shareholders of the Company or their
warkat/script dapat memberikan kuasa dengan proxies who intend to attend the Meeting
menggunakan format surat kuasa tertulis yang physically as referred to in item 4 letter b of
tersedia di situs web Perseroan these General Provisions must submit to the
(http://lovinabeachbrewery.com). registration officer the original Written
8. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya Confirmation for the Meeting (hereinafter
referred to as "KTUR") and the original
yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
Identity Card (hereinafter referred to as
sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b
"KTP") or other identification before
Page 7
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
Ketentuan Umum ini wajib menyerahkan entering the Meeting room. For proxies of
kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Shareholders of the Company in the form of
Tertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut legal entities, in addition to submitting the
“KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk original KTUR and a photocopy of the KTP or
(selanjutnya disebut “KTP”) atau tanda other identification, they must also submit a
pengenal lainnya sebelum memasuki ruang photocopy of the latest Articles of
Association and its changes, letters of
Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan
ratification/approval from the authorized
yang berbentuk badan hukum, selain
parties, and deeds containing the latest
menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau
changes to the composition of the
tanda pengenal lainnya, juga harus
management (holding office term when the
menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan Meeting is held).
perubahannya, surat-surat keputusan 9. In the event that a Shareholder or their
pengesahan/persetujuan dari pihak yang proxy has declared or registered their
berwenang, dan akta yang memuat perubahan attendance electronically, but subsequently
susunan pengurus yang terakhir (yang menjabat attends the Meeting physically, the
saat Rapat diselenggarakan). Company will cancel the Shareholder's or
9. Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau proxy's electronic attendance as registered
kuasanya yang telah menyatakan atau in the eASY.KSEI application.
mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, 10. Shareholders of the Company may be
namun kemudian Pemegang Saham atau represented by their proxies in the following
kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam ways:
a. By providing electronic proxy (e-Proxy)
Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran
through the eASY.KSEI application as
Pemegang Saham atau kuasanya secara
referred to in item 4 letter a of these
elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
General Provisions, with the condition
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh
that Shareholders must submit proxies
kuasanya: and/or its votes, make changes to the
a. dengan memberikan kuasa secara appointment of proxy recipients
elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi and/or voting choices for Meeting
eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada agenda items, or revoke proxies
butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini electronically through the eASY.KSEI
dengan ketentuan Pemegang Saham wajib application from the date of this
menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, invitation until the Attendance
melakukan perubahan penunjukan Declaration Deadline;
penerima kuasa dan/atau pilihan suara b. By using the available written proxy
untuk mata acara Rapat, maupun form format provided on the
melakukan pencabutan kuasa, secara Company's website
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak (http://lovinabeachbrewery.com),
with the following conditions:
tanggal Pemanggilan ini sampai dengan
i. Shareholders of the Company are
Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
not allowed to grant proxies to
b. dengan menggunakan format surat kuasa
more than one proxy for a portion
tertulis yang tersedia pada situs web
of their shareholding with
Perseroan different votes;
Page 8
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
(http://lovinabeachbrewery.com), dengan ii. In case the proxy form referred to
ketentuan: in item 10 letter b of these
i. Pemegang Saham Perseroan tidak General Provisions is signed
berhak memberikan kuasa kepada outside the territory of the
lebih dari seorang kuasa untuk Republic of Indonesia, the proxy
sebagian dari jumlah saham yang form must be apostilled by
authorized institution;
dimilikinya dengan suara yang
iii. The proxy form format can be
berbeda;
downloaded from the Company's
ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana
website and when completed, it
disebut pada butir 10 huruf b
must be submitted to the
Ketentuan Umum ini ditandatangani Company's Securities
di luar wilayah Republik Indonesia Administration Bureau (BAE) at
maka surat kuasa harus diapostile the following address:
oleh lembaga yang berwenang;
iii. Format surat kuasa dapat diunduh Satrio Tower, lantai 9 A2
pada situs web Perseroan dan apabila Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4, Kuningan
telah diisi lengkap wajib disampaikan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12590
kepada BAE yang beralamat kantor di
: on any business day from the date
of the Meeting invitation and at
Satrio Tower, lantai 9 A2 the latest by Thursday, June 11,
Jalan Prof. Dr. Satrio blok C4, Kuningan 2026, at 16:00 PM WIB.
Setiabudi, Jakarta Selatan, 12590
pada setiap hari kerja sejak tanggal c. If members of the Board of Directors,
Pemanggilan Rapat sampai dengan Board of Commissioners, and
selambat-lambatnya pada hari employees of the Company act as
Kamis, tanggal 11 Juni 2026 sampai proxies in the Meeting, the votes they
dengan pukul 16:00 WIB. cast will not be counted in the voting
c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris process.
dan karyawan Perseroan bertindak selaku 11. The materials related to the Meeting are
available and accessible through the
kuasa dalam Rapat maka suara yang
Company's website
dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam
(http://lovinabeachbrewery.com) from the
pemungutan suara.
date of this Meeting invitation until the day
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia
of the Meeting.
dan dapat diakses melalui situs web Perseroan 12. Shareholders of the Company or their
(http://lovinabeachbrewery.com) sejak tanggal proxies can observe the ongoing Meeting
Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari via Zoom webinar by accessing the
pelaksanaan Rapat. eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast"
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya submenu, available in the AKSes KSEI
dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang facility (https://akses.ksei.co.id/) or
sedang berlangsung melalui webinar Zoom through the "GMS Broadcast" menu on the
Page 9
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu mobile AKSes KSEI application, with the
Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas following conditions:
AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada a. Shareholders of the Company or their
menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, proxies must be registered in the
dengan ketentuan: eASY.KSEI application no later than 1
a. Pemegang Saham Perseroan atau (one) working day before the Meeting
Date, which is June 15, 2026, at 12:00
kuasanya telah terdaftar di aplikasi
PM WIB.
eASY.KSEI paling lambat 1 (satu) hari kerja
b. The GMS broadcast has a capacity of
sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 15
up to 500 participants, where the
Juni 2026 pukul 12:00 WIB.
attendance of each participant will be
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga determined on a first-come-first-
500 peserta, di mana kehadiran tiap served basis. Shareholders of the
peserta akan ditentukan berdasarkan first Company or their proxies who do not
come first serve basis. Bagi Pemegang have the opportunity to observe the
Saham Perseroan atau kuasanya yang Meeting via GMS Impressions will still
tidak mendapatkan kesempatan untuk be considered validly present
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui electronically, and their share
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir ownership and voting preferences will
secara elektronik serta kepemilikan saham be counted in the Meeting, as long as
dan pilihan suaranya diperhitungkan they have registered in the eASY.KSEI
dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi application.
c. Shareholders of the Company or their
dalam aplikasi eASY.KSEI.
proxies who only observe the Meeting
c. Pemegang Saham Perseroan atau
via GMS broadcast but are not
kuasanya yang hanya menyaksikan
registered as present electronically in
pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS
the eASY.KSEI application will be
namun tidak teregistrasi hadir secara considered invalidly present and will
elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka not be included in the calculation of
kehadiran Pemegang Saham atau the Meeting's quorum.
kuasanya tersebut dianggap tidak sah 13. To have the best experience using the
serta tidak akan masuk dalam perhitungan eASY.KSEI application and/or GMS
kuorum kehadiran Rapat. broadcast, shareholders or their proxies
13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam are advised to use the Mozilla Firefox web
menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau browser.
Tayangan RUPS, pemegang saham atau 14. If there are any technical operational
penerima kuasanya disarankan menggunakan changes to the eASY.KSEI application or
peramban (browser) Mozilla Firefox. changes to regulations, guidelines, and/or
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini explanations from KSEI related to the
conduct of electronic Meetings through
terdapat perubahan teknis operasional pada
the eASY.KSEI application after the date of
aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan,
this invitation, then such changes will apply
panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait
to the conduct of the Meeting, and all
dengan penyelenggaraan Rapat secara
provisions in these General Provisions
elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka related to the conduct of electronic
Page 10
PT. LOVINA BEACH BREWERY Tbk.
BALI OFFICE :
Jl. Tukad Banyu Poh 110 X, Sesetan, Denpasar Selatan 80223
Phone : (0361) 255 600, 255 594 Fax : (0361) 255 599
JAKARTA OFFICE :
Rukan Permata Senayan Blok D-9
Jl. Tentara Pelajar 1, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone : (021) 5794 1288 Fax : (021) 5794 1287
perubahan tersebut berlaku terhadap Meetings through the eASY.KSEI
pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan application are considered adjusted
dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan accordingly to those changes.
penyelenggaraan Rapat secara elektronik
melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap
disesuaikan dengan perubahan tersebut.
Catatan Tambahan: Notes:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Shareholders or their proxies can attend the Meeting
Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik electronically or physically. Shareholders or their
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya proxies who physically attend the Meeting are
yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada required to adhere to the protocols at the Meeting
tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, venue established by the Company, including the
antara lain sebagai berikut: following:
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya 1) Shareholders of the Company or their proxies
diminta dengan hormat agar berada di tempat are respectfully requested to be at the Meeting
Rapat pada pukul 08:30 WIB, agar Rapat dapat venue by 08:30 WIB so that the Meeting can
start on time. Registration will be closed at
dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup
09:00 WIB. Shareholders or proxies of
pada pukul 09:00 WIB. Pemegang Saham atau
Shareholders who arrive after registration is
kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah
closed will be considered absent, therefore
pendaftaran ditutup akan dianggap tidak hadir,
unable to propose motions and/or questions,
oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul and will not be able to vote in the Meeting.
dan/atau pertanyaan serta tidak dapat 2) The Company does not provide souvenirs, food,
mengeluarkan suara dalam Rapat. and drinks.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir, 3) If there are any changes and/or additions to the
makanan dan minuman. information regarding the Meeting procedures,
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau it will be announced on the Company's website
penambahan informasi terkait tata cara (http://lovinabeachbrewery.com).
pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs
web Perseroan
(http://lovinabeachbrewery.com).
Denpasar, 26 Mei 2026 Denpasar, May 26, 2026
PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk PT LOVINA BEACH BREWERY Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Accounting Firm
p.2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
PT. Lovina Beach Research
p.3
unresolved
org
PT. Lovina Industri Sukses Machine Cost
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT BIMA
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.