20260526_PTMP_Pemanggilan RUPS_32095059_lamp2.pdf

Ketentuan Umum:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini
   berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga, antara lain, di laman situs web
   Perseroan (www.mitrapack.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (https://idx.co.id) dan situs
   web KSEI (https://www.ksei.co.id) dan/atau platform eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir secara elektronik atau diwakili dalam Rapat Perseroan
   adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham
   Perseroan pada hari Senin, 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”) atau
   kuasa mereka yang sah.
3. Materi mata acara Rapat, yakni Tata Tertib Rapat serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan
   Rapat telah tersedia dan dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan (www.mitrapack.co.id)
   atau platform eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
4. Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan
   Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan
   Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
   Saham secara Elektronik yang disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI, maka:
   a. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik ditempat pelaksanaan Rapat. Oleh karena itu
        berdasarkan Pasal 24 ayat 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 tahun 2025
        tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat
        Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK 14/2025”), pemegang saham diharapkan dapat
        menghadiri Rapat secara elektronik melalui melalui eASY.KSEI.
   b. Apabila dikuasakan / diwakili pihak lain, pemegang saham dapat memberikan kuasa secara
        elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau memberikan kuasa
        secara konvensional.
5. Pemegang Saham yang memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
   dimaksud pada angka 4 huruf (b) di atas diharapkan dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang
        Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
   b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasiliats Acuan Kepemilikan
        Sekuritas KSEI (“Akses KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih
        dahulu melakukan registrasi melalui situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id);
   c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses eASY.KSEI, sub-
        menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id).
   Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (eProxy dan e-
   voting) dapat dilihat pada situs web eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/).
6. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
   eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf (a) dan (b) di atas, harap memperhatikan hal-
   hal sebagai berikut:
   a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan
       1 (satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yaitu pada Kamis, 18 Juni 2026 sebelum pukul
       12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan dapat memberikan atau mengubah pilihan
       suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi
       Kehadiran.
   b. Untuk hal-hal sebagai berikut :

     (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
          sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun
          belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     (iii)       Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
          (yaitu, PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”)) yang telah
          menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan
          belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     (iv)        Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
          menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam
          aplikasi eASY.KSEI, wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal
          pelaksanaan Rapat dari antara pukul 07.30 WIB sampai dengan 09.30 WIB.
c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan
    mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik
    serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 7. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa melalui
     surat kuasa yang tersedia di situs web Perseroan (https://www.mitrapack.co.id) dengan
     memperhatikan mekanisme pada angka 8 di bawah ini.
 8. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
     a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI dengan
            ketentuan Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan
            penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun
            melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui eASY.KSEI sejak tanggal
            pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; atau
     b. dengan menggunakan formulir surat kuasa konvensional yang tersedia pada situs web
            Perseroan (https://www.mitrapack.co.id), dengan ketentuan:
            (i) anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
                 dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan
                 suara;
            (ii) Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
                 kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
            (iii)        dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada angka 8 huruf (b) ini
                 ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus dilegalisasi oleh
                 Notaris Publik setempat dan kantor perwakilan resmi pemerintah Republik Indonesia
                 setempat;
            (iv)         Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional kepada pihak
                 independen yang ditunjuk oleh Perseroan yakni perwakilan BAE;dan
            (v) formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi lengkap
                 wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di Gedung Kirana Boutique Office,
                 jalan kirana avenue III Blok F3 no 5, kelapa gading-jakarta utara 14250, indonesia.
                 (”Kantor BAE”), pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan
                 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari
                 Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

9. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
    berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
    RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan
    RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
    a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat
         tanggal 25 Mei 2026 pukul 16.00 WIB.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
         ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau
         kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
         Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
         pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
         eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
         melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
         eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta
         tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
    eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
    penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
    berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
    dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
11. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
    setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,
    termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui
    eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 9 diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
12. Sehubungan dengan mata acara RUPSI yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham
    Independen, Pemegang Saham Independen dihimbau untuk mengisi Formulir Pernyataan
    Independen dan menandatanganinya di atas meterai Rp10.000. Formulir dapat diunduh pada situs
    web Perseroan di (https://www.mitrapack.co.id). Bagi Pemegang Saham Independen yang akan
    hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dapat
    mengunduh formulir dan menyerahkannya kepada Kantor BAE sebagaimana disebutkan pada
    angka 8 huruf (b) di atas atau melalui email di opr@adimitra-jk.co.id selambat-lambatnya 3 (tiga)
    hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu pada hari Senin, 15 Juni 2026 sampai dengan pukul
    14.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Independen (atau kuasanya yang sah) yang akan hadir secara
    fisik, wajib menyerahkan formulir tersebut sebelum Rapat berlangsung.

Catatan tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik dalam
Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol pada tempat
Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:
1) Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah
   dimohon dengan hormat telah hadir pada eASY.KSEI sesuai dengan waktu Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, maupun cenderamata/suvenir
3) Dalam pelaksanaan Rapat. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara
   pelaksanaan Rapat akan diumumkan pada situs web Perseroan (https://www.mitrapack.co.id).
4) Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara
   fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham
   dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.


                                          Jakarta, 26 Mei 2026
                                          PT Mitra Pack Tbk
                                                 Direksi