20260526_EKAD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32094919_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Tetp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara blanko/abstain : 9.100 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.966.892.175 suara.

-Sehingga total suarasetuju — : 2.966.901.275 suara atau sebesar 99,99Y4, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguir et decharge) kepada
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :
a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :

i. sebesar Rp31.444.875.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh
empat juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 59Y4 (lima
puluh sembilan persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025, dibagikan
sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 9,00 (sembilan rupiah), dengan
memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan:

b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria
Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dievaluasi untuk
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut

NOTARIS / PPAT |
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompieks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

berikut — syarat-syarat penunjukannya termasuk  pemberhentiannya dan
penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar
sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan
tersebut tidak melebihi 10y4 (sepuluh persen) dari tahun buku 2025:

b. Menetapkan gaji dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026, maksimum sebesar sama
dengan tahun buku 2025 atau apabila ada kenaikan maka jumlah kenaikan tersebut
tidak melebihi 1096 (sepuluh persen) dari tahun buku 2025.

Keputusan Mata Acara Kelima :
a. Mengangkat kembali :
-Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI sebagai Direktur Utama Perseroan:
-Nyonya LIE PHING sebagai Direktur Perseroan,
-Tuan EMIL BACHTIAR sebagai Komisaris Utama (merangkap Komisaris
Independen) Perseroan:
-Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI, sebagai Komisaris Perseroan.
“terhitung sejak ditutupnya RAPAT:

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya RAPAT sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu), adalah sebagai
berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Tuan JUDI WIDJAJA LEONARDI
Direktur : Nyonya LIE PHING

Dewan Komisaris : 8

Komisaris Utama (merangkap

Komisaris Independen) : Tuan EMIL BACHTIAR

Komisaris : Tuan RUDY KURNIAWAN LEONARDI

Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku,

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 22 Mei 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat