Back to announcement
20240717_GEMS_Perubahan Profesi Penunjang_31684820_lamp5.pdf
Other Text extracted GEMSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 34
Page 1 OCR 0.910
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl Mangga Besar V No, 10, Jakarta Barat Tel (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241739 BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk 0 — Nomor : 128. -Pada hari ini, Kamis, tanggal enam belas Mei dua ribu dua puluh empat (16-05-2024) pukul 14.20 (empat belas lewat dua puluh menit) Waktu -— Indonesia Barat. mam -Saya, HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, --—- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : ——-——---—-—-— — -atas permintaan Direksi perseroan terbatas PT GOLDEN ENERGY MINES, Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut juga “Perseroan”), yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal dua Januari dua ribu sembilan —--—-— (02-01-2009) Nomor: 1, Tambahan Nomor: 91/2009, anggaran dasar mana diubah lagi dan berturut-turut telah diumumkan dan dimuat dalam: a. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sebelas Agustus dua ribu sembilan (11-08-2009) Nomor: 64, Tambahan Nomor: 649/2009: --—---- b. Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan belas Agustus dua ribu sebelas (19-08-2011) Nomor: 66, Tambahan Nomor: 24937/2011: c. Berita Negara Republik Indonesia tangga! enam belas Maret dua ribu dua belas (16-03-2012) Nomor: 22, Tambahan Nomor: 9991/2012: —— d. Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal enam belas November dua ribu sepuluh (16-11-2010) Nomor: 43 dan telah memperoleh -- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga November dua ribu sepuluh (23-11-2010) Nomor! -—- on —--2-o—- AHU-54931.AH.01.02.Tahun 2010 serta yang Penerimaan —--—--.. — 1.
Page 2 OCR 0.911
2 — Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --— Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu sepuluh (30-11-2010) Nomor: AHU-AH.01.10-30717, ——— ——— —namumnnannannan @. Akta Penyataan Direksi tanggal satu Februari dua ribu dua belas —--- (01-02-2012) Nomor: O1, yang Penerimaan Pemberitahuan -—--—— Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga Februari dua ribu . dua belas (03-02-2012) Nomor: AHU-AH.01.10-03737, ---——-———-oo— f. Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal tiga Februari dua ribu dua belas (03-02-2012) Nomor: 10 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh Februari dua ribu dua belas (20-02-2012) Nomor: AHU-08684.AH.01.02.Tahun 2012 serta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Maret dua ribu dua belas (06-03-2012) Nomor: —-—-—--—- AHU-AH.01.10-08101, --— —— man 9--Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal dua puluh lima November dua ribu lima belas (25-11-2015) Nomor: 71, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal tiga puluh November dua ribu lima belas (30-11-2015) Nomor: AHU-AH.01.03-0983956, --—--——---.——.— nm -akta mana keempatnya dibuat di hadapan LINDA HERAWATI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, ---—----—-——-—-——--———-nunoo— ——
Page 3 OCR 0.923
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH 3 Jl Mangga Beser V No. 10, Jakarta Berat h. Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal empat belas November dua ribu sembilan belas (14-11-2019) Nomor: 91, dibuat di hadapan saya, Notaris dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: AHU-0096421.AH.01.02.TAHUN 2019 serta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh -——- November dua ribu sembilan belas (20-11-2019) Nomor: ——-----—.--- AHU-AH.01.03-0362458, -— nama —— i. Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal dua belas Agustus dua ribu dua puluh (12-08-2020) Nomor: 44, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggai tiga September dua ribu dua puluh (03-09-2020) Nomor: AHU-AH.01.03-0382092, --——— — —— j. Akta Penyataan Keputusan Rapat tanggal empat Oktober dua ribu dua puluh tiga (04-10-2023) Nomor: 26, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sembilan Oktober dua ribu dua puluh tiga (09-10-2023) Nomor: AHU-AH.01.03-0126796, -— ama -dan berhubungan dengan: -— a. Akta yang memuat susunan terakhir pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Direksi tertanggal enam belas Mei dua ribu delapan belas (16-05-2018) Nomor: 103, yang — Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah -- ———
Page 4 OCR 0.895
0 ——— diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum -— Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018) Nomor: AHU-AH.01.03-0205977, mam — b. Akta yang memuat susunan terakhir anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta Berita Acara Rapat tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh dua -—— — (22-11-2022) Nomor: 226, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem -—-— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi — Manusia Republik Indonesia tanggal dua Desember dua ribu dua puluh dua (02-12-2022) Nomor: AHU-AH.01.09-0082663, --——-—-—-——-———...- -akta mana keduanya dibuat di hadapan saya, Notaris, -—-----------—--—-.—.. -dan menurut keterangan Direksi Perseroan tidak ada perubahan anggaran dasar lagi selain dari yang tersebut di atas. ---—-—--o-oon-— own. -Berada di Ruang Danamas, Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39, Jalan Muhammad Husni Thamrin Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, untuk membuat Berita Acara dari semua yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya --- disebut juga “Rapat”), yang diadakan pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang disebutkan di atas. mann -- ama -- -Telah hadir di dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, —-—- Notaris : -—-— aan mann nam anna 1. Tuan LOKITA PRASETYA, lahir di Surabaya, pada tanggal satu Maret seribu sembilan ratus enam puluh enam (01-03-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Taman Giri Loka A/8 Sektor IV-5 Bumi Serpong Damai, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: ----—- ——
Page 5 OCR 0.898
KANTOR NOTARIS & PPAT a HANNYWAT! GUNAWAN, SH | Mangga Besar V No. 10, Jakarta Tel (021) 8241822, G2atoga Barat Fax. (021) 6241730 4. ““—— 3674010103660001. mn -pada saat ini sementara berada di Jakarta. - -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Komisaris Perseroan. ----—---—-nosnononoovonvo —..... — Tuan ADRIAN ERLANGGA, Sarjana Hukum, Masters of Business -- Administration (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ADRIAN ERLANGGA SH, MBA), lahir di Bandung, pada tanggal sembilan --— Oktober seribu sembilan ratus enam puluh empat (09-10-1964), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VII Nomor 8, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda -- Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan --- dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174060910640007. nm. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan. -—--—-———--—-—-..—.—.— Tuan ALEX SUTANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam (12-05-1986), Warga --—- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Sawah Ujung, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Kelurahan -- Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, pemegang Kartu Tanda -—— Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan — dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174021205860004: —- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya —- selaku Komisaris Perseroan. ama —— Tuan Insinyur HARIS MUSTARTO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis IR. HARIS MUSTARTO), lahir di Sleman, pada tanggal satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh lima (01-06-1965), Warga Negara --—- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Sribit, —- Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Sendangtirto, — Kecamatan Berbah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah ————
Page 6 OCR 0.915
Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman dengan Nomor Induk -— Kependudukan: 3404080106650001. -pada saat ini sementara berada di Jakarta. -—--—-----—-—-—-——-— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --- selaku Komisaris Perseroan. nuwun . Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Ir. BAMBANG SETIAWAN,), lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh satu Maret seribu sembilan ratus lima puluh satu (21-03-1951), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Dago Pojok Nomor 69/161B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, pemegang Kartu Tanda --— Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Bandung dengan Nomor Induk Kependudukan: 3273022103510001. —-— -pada saat ini sementara berada di Jakarta. ------—---------—----—--mo mona -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya --- selaku Komisaris Independen Perseroan. ——-—--—---—-—-——.o.oi . Tuan KETUT SANJAYA, lahir di Singaraja, pada tanggal dua puluh -- tujuh Mei seribu sembilan ratus lima puluh satu (27-05-1951), Warga -- Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jati -- Padang VI Kaveling Nomor 6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174042705510003. ---- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan. —-—--—-——--—--—--—...iii&i . Tuan BONIFASIUS, lahir di Singkawang, pada tanggal dua puluh sembilan Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat —- -—— (29-12-1964), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rajawali Selatan I Nomor 1 B, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 002, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah ———
Page 7 OCR 0.887
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH JI. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Berat Tel (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730 ”—”“— Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Pusat dengan Nomor Induk Kependudukan: 8171022912640002, — -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan. —----—--—-—..—.. xn . Tuan FERIWAN SINATRA, lahir di Riau, pada tanggal tujuh belas Juli - seribu sembilan ratus enam puluh enam (17-07-1966), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Delatinos Centro Havanna M.1/11 BSD, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 018, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674011707660002. ---—---——-—- -pada saat ini sementara berada di Jakarta, —-----su----———-. woo. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan. -—-—-—-wo--e-o-———nonoo- . Tuan Insinyur R.UTORO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ---———- Ir. R.UTORO), lahir di Mojokerto, pada tanggal delapan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (08-10-1959), Warga Negara --—--- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Bhaskara Selatan E-3 Surabaya, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578260810590003: nauna -pada saat ini sementara berada di Jakarta, -—----—-—-—-——--— —. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Maa a AN ea ANA 10. Tuan YOGHI NUSWANTORO, lahir di Bandung, pada tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (12-06-1975), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Ujung Nomor 99 M, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan ——
Page 8 OCR 0.884
- 13. 8 Ka —— Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3271051206750017, «--———-—----—————i-—- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -—- ya . Tuan SUHENDRA, lahir di Tangerang, pada tanggal satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (01-07-1972), Warga Negara ---—- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Benteng Makasar Nomor 95, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, -— Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kota Tangerang dengan Nomor Induk -— Kependudukan: 3671010107720036. - —amm -pada saat ini sementara berada di Jakarta. -—-——-—---—-——-—..——. am -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. -——--- —— . Tuan PAULUS YUNIARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam (12-06-1988), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bona Indah A8/52, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174061206860002. --—-—--—nnonnnnmunsmnuwena—an——nnnon —— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Lea Lama Masyarakat lain selaku pemegang 5.314.327.026 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh enam) saham dalam Perseroan. — mam —— mana “Sebelum Rapat dimulai, pembawa acara memperkenalkan terlebih —-- dahulu Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat serta lembaga dan para profesi penunjang yang membantu terselenggarannya ——.
Page 9 OCR 0.880
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH “. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 8241822, 6241553 Fax. (021) 6241730 ——— Rapat dan menyampaikan pokok-pokok tata tertib Rapat. -----——-—-..——- -Oleh penghadap Tuan LOKITA PRASETYA tersebut disampaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK NO. 15/2020”) junto Pasal 10 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan berdasarkan -— penunjukan Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Surat ----- Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh empat (07-05-2024), yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, Tuan LOKITA PRASETYA tersebut selaku Presiden Komisaris Perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat. --—-—-—----—-—-—-——— nov. -Setelah Rapat dibuka, Ketua Rapat menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: -— mnnmam aan ana A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat 3 dan ayat 4 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 12 POJK NO. 15/2020, -----—-- Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: --------.—-—-———-—— — 1) Melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - berdasarkan Surat Perseroan Nomor 021/GEMS-CS!1I1/2024 pada tanggal dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh empat -—--——-— (27-03-2024) juncto Surat Perseroan Nomor 030/GEMS-CS/IV/2024 pada tanggal dua puluh empat April dua ribu dua puluh empat --—-— (24-04-2024), —— 2) Mengumumkan pemberitahuan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia E-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal lima April dua ribu dua puluh empat (05-04-2024), -—-——- no ——-nnnnnmnunn——— — | 3) Melakukan panggilan Rapat kepada para pemegang saham ----- Perseroan di situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia -- E-RUPS dan situs web Perseroan pada tanggal dua puluh empat April dua ribu dua puluh empat (24-04-2024). ——-nonnnanunnn—nnnanun—nn ————
Page 10 OCR 0.864
10 —— B. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK NO. 15/2020, Ketua Rapat memberikan penjelasan kepada pemegang saham -—---— mengenai: ama ama a) Kondisi umum Perseroan: mamananan—i -— b) Mata acara Rapat yaitu sebagai berikut: --——-—-—--—-onnv--—.— xm 1. la. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas —- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan --- Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan --- tersebut. -— mnmnmmenaman . Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun -- buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). . Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). —-- Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor --—- Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan ----- Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). --—-—-—-—--—---5n-nnnnn2 220002222 nnnn Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. —-—-—-— ono. Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris -——-—- Perseroan. mama aa aan c) Mekanisme pengambilan keputusan: dan ---——- mono. ————
Page 11 OCR 0.920
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730 11 “———m d) Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan | pertanyaan dan/atau pendapat. ———- . Bahwa dalam Rapat ini telah hadir serta diwakili pemegang/pemilik ---- saham yang bersama-sama mewakili 5.314.327.026 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua puluh enam) saham atau lebih kurang 90,349 (sembilan puluh koma tiga puluh empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 5.882.353.000 (lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu) saham, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang ---—- Saham Perseroan per tanggal dua puluh tiga April dua ribu dua puluh empat (23-04-2024), yang diterbitkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. -— . Bahwa Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu : -— nm - i. Rapat untuk agenda pertama dan ketiga dapat mengambil -— keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang -—- saham yang mewakili lebih dari 5046 (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1.a POJK NO. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan: dan --—-—- — . -Keputusan dalam Rapat untuk agenda pertama dan ketiga harus diambil dengan suara setuju lebih dari 504 (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1.c POJK NO. 15/2020 juncto Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan: fi. Rapat untuk agenda kedua, keempat, kelima dan keenam dapat -
Page 12 OCR 0.891
12 ““—— mengambil keputusan yang sah jika dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 756 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 12 ayat 2, Pasal 13 ayat H.a., Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan: -—-—-——-—--or—5r22onnno2 oven -Keputusan agenda kedua, keempat, kelima dan keenam harus diambil dengan suara setuju paling sedikit 75Y4 (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Pasal 13 ayat 1.a. dan Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. ---—-—- -Selanjutnya memasuki mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat -----—- — menyerahkan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembahasan dalam agenda Rapat, dengan pembagian sebagai berikut : -----—-—---— - a. Untuk agenda Rapat Pertama akan dilakukan oleh Tuan BONIFASIUS: b. Untuk agenda Rapat Kedua sampai dengan Keempat akan dilakukan | oleh Tuan YOGHI NUSWANTORO, dan — c. Untuk agenda Rapat Kelima dan Keenam akan dilakukan oleh Tuan | SUHENDRA: mama aman |. Mata acara Rapat Pertama. mannnun mann | “Mata acara Rapat Pertama, yaitu: —-—------—--—----5nvn-—n-ononn 22 ovae “Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas --—-- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), selama tugas pengurusan dan pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian -—- —
Page 13 OCR 0.907
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH “- Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat TEI12I) 6291022, 0241339 Fax. (021) 6241789 13 (porsoman tesonur mmanamnm -Selanjutnya Tuan BONIFASIUS menyampaikan Laporan Direksi -—--— Perseroan mengenai keadaan, jalannya usaha serta hasil yang dicapai Perseroan dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan -—- kemudian membacakan Laporan Direksi Perseroan secara singkat mengenai kinerja operasional dan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). -———- manmann - -Setelah Tuan BONIFASIUS tersebut selesai menyampaikan Laporan Direksi Perseroan mengenai kinerja operasional keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kemudian -----—-- dipersilahkan kepada Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN -- (Ir. BAMBANG SETIAWAN) selaku Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan Rapat, mewakili Dewan Komisaris Perseroan dalam membacakan Laporan Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -Kemudian Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN (Ir. BAMBANG ------ SETIAWAN) membacakan Laporan Dewan Komisaris Perseroan ---—- secara singkat mengenai pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). —--—-—— -Setelah Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN (Ir. BAMBANG ------ SETIAWAN) tersebut selesai menyampaikan Laporan Dewan ---- Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Rapat dilanjutkan oleh Tuan BONIFASIUS dengan mengajukan usul keputusan untuk mata acara Rapat Pertama untuk: «uu... “Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) serta Laporan Keuangan ---— Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
Page 14 OCR 0.887
14 ——“——— tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -————- -— (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik —— Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan ——---—-—-—- pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan -— Keuangan Konsolidasian Perseroan tersebut.” -—-———-—-s-----nonn—u- -Setelah Tuan BONIFASIUS mengajukan usul keputusan berkenaan dengan mata acara Rapat tersebut di atas, selanjutnya diberikan -—--- kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Pertama tersebut, —---—--—-----—--—.. uv -Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang —-— mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ————-——-——-.——...—. -Kemudian Tuan BONIFASIUS menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau —— memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan —-— dalam mata acara Rapat Pertama tersebut di atas. -—-—-—--—--—----——..— -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang ----- saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang ---- diterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : ---—--—-a-sonnonnnnowonnonvennonunnan — - 5.314.019.579 (lima miliar tiga ratus empat belas juta sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau 99,99421Y6 --— (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan empat dua -—— satu persen) yang menyatakan setuju, -—------——---—-n—nn-2-onnnunnon - tidak ada yang menyatakan tidak setuju, dan -—---——--—--— noor - 307.447 (tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh) saham atau 0,00579Y6 (nol koma nol nol lima tujuh sembilan persen) yang - menyatakan abstain (blanko). mam mom Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: ---
Page 15 OCR 0.919
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH 15 Jt Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat TE (921) 6241822, 6241939 Fax. (021) 6241730 “Rapat dengan suara bulat dengan catatan 307.447 (tiga ratus tujuh ribu empat ratus empat puluh tujuh) saham abstain (tidak --—----- memberikan suara)”, memutuskan: —amammm mi 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023) serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga -——----— (31-12-2023) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik -— Independen Mirawati Sensi Idris tertanggal dua puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat (28-03-2024) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, selama tugas pengurusan dan -- pengawasannya tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan tersebut. ——-———-——--—-—-.-—- 2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 -— Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (acguit et de charge). —- -Selanjutnya Tuan BONIFASIUS menyerahkan kepada Tuan YOGHI -- NUSWANTORO untuk melanjutkan pembahasan agenda Rapat Kedua sampai dengan Keempat. — -Mata acara Rapat Kedua, yaitu: - “Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023). - ———, -- -Tuan YOGHI NUSWANTORO menjelaskan sebagaimana tercantum
Page 16 OCR 0.923
16 —— dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023), laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar USD518.380.664 (lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat). --------—-----—nnnn on moononn oo... — -Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO mengajukan usul keputusan untuk mata acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut: ------—--——...——.. 1. Dari jumlah laba bersih tersebut diusulkan sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) akan ditetapkan sebagai ------- cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang- --- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar --—- Perseroan. -—-—-—-——-———- — 2. Sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) diusulkan ditetapkan sebagai dividen final tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dimana jumlah dividen final tersebut yakni —- masing-masing sebesar USD325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dan USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) telah dibagikan sebagai dividen interim 1 (satu) dan 2 (tiga), serta telah dibayarkan kepada seluruh --—- pemegang saham masing-masing per tanggal dua belas --—-— — September dua ribu dua puluh tiga (12-09-2023) dan dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023). Sehingga sisanya adalah sebesar USD85.000.000 (delapan puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau sebesar USDO,01445 (nol koma nol satu empat empat lima Dolar Amerika Serikat) per saham. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan ——————
Page 17 OCR 0.916
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 6241822, 6241893 Fax. (021) 6241730 wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut. -------——-—--o———-—— 3. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan --—- sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final -- sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar — USD17.380.664 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai saldo laba ditahan. --———-—-— -Selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan - pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Kedua. —— manwunn - -Atas kesempatan yang diberikan, terdapat 1 (satu) orang pemegang saham, yaitu Tuan AKHMAD ALJOHAN, selaku pemegang dan pemilik 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) saham yang mengajukan pertanyaan, - yaitu 1 -—--—: -— —— Mohon penjelasan mengenai : nan -Bagaimana kebijakan dividen untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ini ? Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) dan 2022 (dua ribu dua puluh dua), perusahaan membagi sebanyak 5 (lima) kali, tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) membagi sebanyak 2 (dua) kali. -Atas pertanyaan Tuan AKHMAD ALJOHAN tersebut, Tuan YOGHI NUSWANTORO mempersilakan kepada Tuan BONIFASIUS untuk membantu menjelaskan dan selanjutnya Tuan BONIFASIUS ---—--—-- menyampaikan bahwa pembagian untuk tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tidak bisa diputuskan sekarang, dan untuk pembagian- pembagian tersebut harus dilihat historikalnya dan cash flow cut off nya: -Oleh karena tidak ada pertanyaan lagi yang diajukan oleh pemegang saham, maka selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO melanjutkan dengan pengambilan keputusan, kemudian Tuan YOGHI --—--—-—— ————
Page 18 OCR 0.901
18 “"“—- NUSWANTORO menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya atas dasar musyawarah untuk mufakat. nm - -Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam mata acara Rapat Kedua. -—----—----nonnn— oo. —— -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang ---- saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang --—--- diterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : - 5.314.324.026 (lima miliar tiga ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua puluh enam) saham atau 99,99994/ -—-—- (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan --—- sembilan empat persen) yang menyatakan setuju, -—-—-—-———--...— - tidak ada yang menyatakan tidak setuju, dan -—--—--—-u--—-onnnann—— - 3.000 (tiga ribu) saham atau 0,000087c (nol koma not nol nol nol enam persen) yang menyatakan abstain (blanko). -----—---. Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: --- “Rapat dengan suara bulat dengan catatan 3.000 (tiga ribu) saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: ---—-———-.—.—— — 1. Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD1.000.000 (satu juta Dolar Amerika Serikat) akan ditetapkan sebagai --—--- Cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang- --- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar -—-- Perseroan. — | 2. Sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta Dolar Amerika Serikat) ditetapkan sebagai dividen fina! tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dimana jumlah dividen final tersebut yakni masing- ————.
Page 19 OCR 0.928
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 6241822, 0241039 Fax. (021)6241730 19 ”“”“——— masing sebesar USD325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) dan USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) telah dibagikan sebagai dividen interim 1 (satu) dan 2 (tiga), serta telah dibayarkan kepada seluruh ----- pemegang saham masing-masing per tanggal dua belas --—--—-- September dua ribu dua puluh tiga (12-09-2023) dan dua puluh dua Desember dua ribu dua puluh tiga (22-12-2023). Sehingga sisanya adalah sebesar USD85.000.000 (delapan puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) atau sebesar USD0,01445 (nol koma nol satu empat empat lima Dolar Amerika Serikat) per saham. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut, ---—---s-n-—-—..—..o 3. Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan -——- sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final -- sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar — USD17.380.664 (tujuh belas juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh empat Dolar Amerika Serikat) dibukukan sebagai saldo laba ditahan. — III. Memasuki mata acara Rapat Ketiga. | -Mata acara Rapat Ketiga, yaitu: “Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk --- anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)”. -- -Tuan YOGHI NUSWANTORO menyampaikan bahwa jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi --- Perseroan untuk tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar -—- USD3.309.248 (tiga juta tiga ratus sembilan ribu dua ratus empat puluh
Page 20 OCR 0.879
20 delapan Dolar Amerika Serikat). - — mn -Kemudian Tuan YOGH! NUSWANTORO, mengusulkan kepada Rapat Untuk: -—— mena mana manmnannnnan —- - -Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --—- menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), dengan —-—--—-—--—-—-—- mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. -Setelah Tuan YOGHI NUSWANTORO mengajukan usul keputusan berkenaan dengan mata acara Rapat Ketiga tersebut, selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO memberikan kesempatan kepada para -—— pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Ketiga: -Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --—— mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ------—-—-——-- nano -Selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO melanjutkan dengan ------- pengambilan keputusan. Tuan YOGH! NUSWANTORO kemudian --- menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh para —-- pemegang saham dan/atau kuasanya atas dasar musyawarah untuk mufakat. ————-—-———-nnannnsnn2-n2nnnnnnnn 5. — nana -Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam mata acara Rapat ketiga. -———-—-—-—---—--- — -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang -- saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang -—— diterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : - 5.314.115.926 (lima miliar tiga ratus empat belas juta seratus lima —————
Page 21 OCR 0.892
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (921) 6241522, 0241093 Fax. (021) 6241730 21 ““““— — belas ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham atau 99,99602Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan enam ncl dua persen) yang menyatakan setuju, - - 91.600 (sembilan puluh satu ribu enam ratus) saham atau 0,00173Y4 (nol koma nol nol satu tujuh tiga persen) yang menyatakan tidak setuju, dan - mmm mama - 119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau ——- 0,00225”46 (nol koma nol nol dua dua lima persen) yang menyatakan abstain (blanko). —— aan Maka berdasarkan hai tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan bahwa: —- “Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus) saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: — mn -Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk -—--—-- menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024), dengan --—————---u——.— mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan. . Memasuki mata acara Rapat Keempat. ---—-—-—--————m...—o—ovvov -Mata acara Rapat Keempat, yaitu: “Penunjukan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan ---- Tahunan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)”. —-—-- -Tuan YOGHI NUSWANTORO mengucapkan terima kasih kepada --- Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris atas kerjasama yang baik dan -- laporan yang telah diselesaikan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga ---—- .—— (81-12-2023). .-
Page 22 OCR 0.888
2 ”— — -Selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO menjelaskan bahwa —- Perseroan telah melakukan pertimbangan dan evaluasi untuk -—-—- melakukan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat (31-12-2024) oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh empat --—-—-- un (07-05-2024), dimana Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut harus memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. -—-————. mana mna - -Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO, mengusulkan kepada Rapat untuk: namun mma nam mam 1. Menunjuk Maria Leckzinska, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan publik independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. -———-—-——--—u—.—...—.... ma 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan ——- ditunjuk tersebut. — — -Setelah Tuan YOGHI NUSWANTORO menyampaikan penjelasan dan sekaligus mengajukan usu! keputusan berkenaan dengan mata acara Rapat Keempat tersebut, selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau —- kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Keempat. Manan aman mann LL
Page 23 OCR 0.886
KANTOR NOTARIS & PPAT a HANNYWATI GUNAWAN, SH | Mangga Besar V No, 10, 3 8: Tel (021) 8241822, Pa sat Fax. (021) 6241730 23 ““——- -Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang -----— —— mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. ——----——.—.—— — Selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO melanjutkan dengan -—-—— pengambilan keputusan. Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO -— menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh para ----- pemegang saham dan/atau kuasanya atas dasar musyawarah untuk mufakat. — -— mm — -Kemudian Tuan YOGHI NUSWANTORO menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang : diajukan dalam mata acara Rapat Keempat. —-—-------—--—.— — -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang --- Giterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : - - 5.314.232.926 (lima miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) saham atau ------ 99,99822/ (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -- delapan dua dua persen) yang menyatakan setuju, —---—-—---.u——- - 91.600 (sembilan puluh satu ribu enam ratus) saham atau 0,00173 (nol koma nol nol satu tujuh tiga persen) yang menyatakan tidak setuju, dan - - - 2.500 (dua ribu lima ratus) saham atau 0,000054 (nol koma nol nol | noi nol lima persen) yang menyatakan abstain (blanko). -——--—--— Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan ---——--— bahwa: - — —— “Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 2.500 (dua ribu lima ratus) saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: --- 1. Menunjuk Maria Leckzinska, sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris sebagai akuntan publik -— ——
Page 24 OCR 0.873
24 —— independen Perseroan untuk memberikan jasa audit atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dengan ketentuan apabila Akuntan Publik yang bersangkutan berhalangan maka dapat digantikan oleh Akuntan Publik lain yang merupakan mitra dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, yang terdaftar di OJK dan memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. -—-—----—--0n-——— — Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan -—--— ditunjuk tersebut. —---—omme-n—----n——--5-n-nnnnn on, — - -Selanjutnya Tuan YOGHI NUSWANTORO menyerahkan kepada Tuan SUHENDRA untuk melanjutkan pembahasan agenda Rapat Kelima sampai dengan Keenam. —— —-— nam | V. Memasuki mata acara Rapat Kelima. -——-----. oom o-n-- 1. -Mata acara Rapat Kelima, yaitu: —--—-—-—-—— ono -0n-novooo- | “Perubahan Anggaran Dasar Perseroan”, --—-———------ ox —- -Tuan SUHENDRA menyampaikan bahwa Perseroan akan — menyesuaikan pasal 3 Anggaran Dasarnya perihal Maksud dan Tujuan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) -- Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) tanpa melakukan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan. -—--------—— oo -Kemudian Tuan SUHENDRA, mengusulkan kepada Rapat untuk: --—-— Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), yang telah disampaikan kepada pemegang saham sebagai materi Rapat yang dapat diunduh di website Perseroan serta telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum masuk ke dalam ruangan Rapat. awan 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris
Page 25 OCR 0.913
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH JI. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 8241822, 6241833 Fax. (021) 6241730 25 Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri- -- sendiri, yaitu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian --- Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara -—-——— menyeluruh, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar -—- Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. — -Setelah Tuan SUHENDRA menyampaikan penjelasan dan sekaligus mengajukan usul keputusan berkenaan dengan mata acara Rapat Kelima tersebut, selanjutnya Tuan SUHENDRA memberikan --——-—-- kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Kelima. mu anna n-wn -Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang ----——- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. --—-———-—-—---n-n--oo—--—- — -Selanjutnya Tuan SUHENDRA melanjutkan dengan pengambilan -—- keputusan. Kemudian Tuan SUHENDRA menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya atas dasar musyawarah untuk mufakat. -—-—-—-------—----——- -Kemudian Tuan SUHENDRA menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam mata acara Rapat Kelima. ---— mm - Na
Page 26 OCR 0.890
26 -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang -—— diterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : —. 1. 5.314.232.426 (lima miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam) saham atau ---— 99,99822”5 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan -- delapan dua dua persen) yang menyatakan setuju, —--—--—---—-—————.. 91.600 (sembilan puluh satu ribu enam ratus) saham atau 0,00173Y (nol koma nol nol satu tujuh tiga persen) yang menyatakan tidak setuju, dan -- mam mmm 3.000 (tiga ribu) saham atau 0,0000546 (nol koma nol nol nol nol lima persen) yang menyatakan abstain (blanko). --—--—-—-— oi. Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan ------— bahwa: mm —— mmm mama ana “Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 3.000 (tiga ribu) saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: ---—-—---—- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait pasal 3 perihal Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), aa Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri- --- sendiri, yaitu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian —- Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan secara -—-—-—- menyeluruh, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan di hadapan pejabat yang berwenang dan memberitahukan perubahan anggaran dasar -—-- Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan ——
Page 27 OCR 0.870
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (921) 6241922, 6241639 Fax. (021) 6241730 | 27 dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. Memasuki mata acara Rapat Keenam. um -Mata acara Rapat Keenam, yaitu: maan uan, “Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris ---—..—-- Perseroan? sem-——-—-— enam... — -Tuan SUHENDRA menyampaikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan ADRIAN ERLANGGA selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, Tuan HARIS MUSTARTO selaku -—- Komisaris Perseroan dan Tuan FERIWAN SINATRA selaku Wakil - Presiden Direktur pada tanggal dua puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat (29-04-2024). Perseroan dalam kesempatan ini juga -— hendak menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus- tulusnya atas kontribusi Tuan ADRIAN ERLANGGA, Tuan HARIS MUSTARTO, dan Tuan FERIWAN SINATRA yang sangat berharga bagi Perseroan selama ini.. -— -nn -Selanjutnya Tuan SUHENDRA menjelaskan bahwa untuk mengisi —- lowongnya jabatan yang ditinggalkan, Perseroan telah menerima usulan dari pemegang saham untuk : -—-— -— - Mengangkat Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA sebagai -—- Wakil Presiden Komisaris Perseroan menggantikan jabatan yang -- ditinggalkan oleh Tuan ADRIAN ERLANGGA --—--—-—-—-—.. —- - Mengangkat Tuan FERIWAN SINATRA sebagai Komisaris Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Tuan HARIS -——- MUSTARTO: awam mamaunn - Mengangkat Tuan HARIS MUSTARTO sebagai Wakil Presiden -- Direktur Perseroan menggantikan jabatan yang ditinggalkan oleh Tuan FERIWAN SINATRA, — 1
Page 28 OCR 0.899
28 kesemuanya untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan ----- pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat. --—-—-—----—...———- -Atas usulan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan rekomendasi atas pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisari yang baru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal tujuh Mei dua ribu dua puluh empat (07-05-2024). -Kemudian Tuan SUHENDRA, mengusulkan kepada Rapat untuk : ----- - Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, apabila disetujui, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut: --—-—--—----nnonnnsonnnnowonn---ooo oo. DEWAN KOMISARIS : mamanannau - -Presiden Komisaris : Tuan LOKITA PRASETYA tersebut: -—- -Wakil Presiden Komisaris : Tuan ACHMAD ANANDA ---———-——.. DJAJANEGARA (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ACHMAD ---—-—---- ANANDA), lahir di Jakarta, pada --- tanggal dua puluh empat April seribu sembilan ratus enam puluh enam --- (24-04-1966), Warga Negara -----——- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejaten Barat 1/4 E, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Pejaten Barat, -—---- Kecamatan Pasar Minggu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi --- Daerah Khusus Ibukota Jakarta, —- Jakarta Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174042404660005, - ———
Page 29 OCR 0.877
(KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH JI. Mangga Besar V No, 10, Jakarta Barat Tel(021) 6241822, 8241833 Fax. (021) 6241730 “”“"“—- -Komisaris -Komisaris -Komisaris Independen -Komisaris Independen DIREKSI: 29 : Tuan ALEX SUTANTO tersebut: --—— : Tuan FERIWAN SINATRA tersebut: - : Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN (Ir. BAMBANG SETIAWAN|) tersebut: : Tuan KETUT SANJAYA tersebut: --——-- “Presiden Direktur -Wakil Presiden Direktur -Direktur -Direktur -Direktur -Direktur : Tuan BONIFASIUS tersebut: - - : Tuan Insinyur HARIS MUSTARTO —- | (IR. HARIS MUSTARTO) tersebut: -— : Tuan Insinyur R.UTORO -—-—-————- | Ir. R.UTORO) tersebut, —--—-—-——-—— — : Tuan YOGHI NUSWANTORO -— -- | tersebut j —--—-—--—nnononenunon 2 v--—- : Tuan SUHENDRA tersebut, -——-——-—.— : Tuan PAULUS YUNIARDI tersebut: -— - Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diusulkan juga kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menanda-tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk —— melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan. --- Sebelum Rapat mengambil keputusan, terlebih dahulu dibacakan ———- riwayat hidup dari Tuan ACHMAD ANANDA DJAJANEGARA, Tuan -—
Page 30 OCR 0.907
30 —“”“—A- FERIWAN SINATRA dan Tuan HARIS MUSTARTO. ----—--------...o—. — -Setelah Tuan SUHENDRA menyampaikan penjelasan dan sekaligus mengajukan usul keputusan berkenaan dengan mata acara Rapat Keenam tersebut, selanjutnya Tuan SUHENDRA memberikan ----— kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat berkenaan dengan mata acara Rapat Keenam. - -— -Ternyata tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang --—--—--—- mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. -Selanjutnya Tuan SUHENDRA melanjutkan dengan pengambilan -- keputusan. Kemudian Tuan SUHENDRA menanyakan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir apakah usulan tersebut di atas dapat disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya atas dasar musyawarah untuk mufakat. --—--—----n-- no. “Kemudian Tuan SUHENDRA menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju dan/atau memberikan suara blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam mata acara Rapat Keenam. - -Ternyata diantara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dengan hak suara yang sah dan suara yang -— diterima dari e-Proxy KSEI, terdapat : — - 5.311.971.653 (lima miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga) saham atau 99,95568X (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima lima enam delapan persen) yang menyatakan setuju, -- am | - 2.235.873 (dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) saham atau 0,0420896 (nol koma nol empat dua nol delapan persen) yang menyatakan tidak setuju, dan ----—--—-——.——- | - 119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus) saham atau -- 0,00224”4 (nol koma nol nol dua dua empat persen) yang -—-— ———.
Page 31 OCR 0.886
KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl. Mangga Besar V No. 10, Jakarta Borat 31 Tel (021) 8241822, 5241833 Fax. (021) 6241730 menyatakan abstain (blanko). — anna - Maka berdasarkan hal tersebut, Ketua Rapat menyimpulkan -----—-- bahwa: -. —— “Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 119.500 (seratus sembilan belas ribu lima ratus) saham abstain (tidak memberikan suara)”, memutuskan: — menann DEWAN KOMISARIS : —- Menerima pengunduran diri tuan ADRIAN ERLANGGA selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan, tuan HARIS MUSTARTO selaku Komisaris Perseroan dan tuan FERIWAN SINATRA selaku Wakil Presiden Direktur sejak ditutupnya Rapat. ——--—-—- Sekaligus menyetujui pengangkatan tuan ACHMAD ANANDA --—-- DJAJANEGARA sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan, tuan FERIWAN SINATRA sebagai Komisaris Perseroan, dan tuan HARIS MUSTARTO sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan yang masih berlaku dan pengangkatan mana terhitung sejak ditutupnya Rapat. --—---—--—---unoo--—-—om----—- Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2028 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut: -—-—--—---—---—-.—... — -Presiden Komisaris : Tuan LOKITA PRASETYA tersebut: --- -Wakil Presiden Komisaris : Tuan ACHMAD ANANDA ———----—— — DJAJANEGARA (ACHMAD - — ANANDA) tersebut, ----—---—--...—.——. — -Komisaris : Tuan ALEX SUTANTO tersebut: -—-— -Komisaris : Tuan FERIWAN SINATRA tersebut: - -Komisaris Independen : Tuan Insinyur BAMBANG SETIAWAN (Ir. BAMBANG SETIAWAN) tersebut: -Komisaris Independen : Tuan KETUT SANJAYA tersebut, ———- —————
Page 32 OCR 0.895
32 “—“— DIREKSI: - —-— -Presiden Direktur : Tuan BONIFASIUS tersebut, -——--—— -Wakil Presiden Direktur : Tuan Insinyur HARIS MUSTARTO — | (IR. HARIS MUSTARTO) tersebut, —- -Direktur : Tuan Insinyur R.UTORO -—--——-—-- | (Ir. R.UTORO) tersebut: - -— -Direktur : Tuan YOGHI NUSWANTORO —-—----- | tersebut, -----——-——---——2----5-n550o005-—555 . -Direktur : Tuan SUHENDRA tersebut, ----—----—-- -Direktur : Tuan PAULUS YUNIARDI tersebut: -- -Oleh karena seluruh mata acara dalam Rapat ini telah selesai --—---- dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada pukul 15.25 -—- (lima belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. —- -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan di atas, maka --——- dibuatlah Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ----———- -Para penghadap saya, Notaris kenal. --— — DEMIKIANLAH AKTA INI -—--—-—- non -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal -- dan pukul sebagaimana tertulis dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: 1. Nyonya NOVI, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan -- November seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-11-1992), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bebek, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan -— Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda —-— Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Utara dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172016911920003, ------.——— — 2. Tuan EKA PRAKARSA BUNDAJONO, Sarjana Hukum, Magister —-— Kenotariatan, lahir di Pontianak, pada tanggal delapan September seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (08-09-1998), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Jalan Juang, ————
Page 33 OCR 0.908
. KANTOR NOTARIS & PPAT HANNYWATI GUNAWAN, SH Jl Mangga Besar V No. 10, Jakarta Barat Tel (021) 6241822, 6241833 Fax. (021) 6241730 33 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Melawi dengan Nomor Induk ------ Kependudukan : 6110020809980004, untuk sementara berada di Jakarta, mama -kedua-duanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi, — —— -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan Rapat sebelum Berita - Acara Rapat ini diselesaikan, maka akta ini setelah dibacakan oleh saya, - Notaris kepada saksi-saksi segera ditandatangani hanya oleh saksi-saksi - dan saya, Notaris. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ———-—-—-——-—--—oo... -Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. —--—-—--—.- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA — Notaris di Jakarta,
Page 34 OCR 0.606
34 ZADNDIH9 TNWLIBARWINING Golden Energy Mines, Tbk12024ibar rupst gems 24 VW
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×16
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Kementerian
p.2
unresolved
org
Menteri
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.4
unresolved
—
-—-— aan mann nam anna
· Notaris
p.4
unresolved
person
Insinyur HARIS MUSTARTO
· Wakil Presiden Direktur
p.5 ×24
unresolved
person
Insinyur BAMBANG SETIAWAN
· Komisaris Independen
p.6 ×21
unresolved
person
Insinyur R.
· Direktur
p.7 ×3
unresolved
person
R.UTORO
p.7 ×6
unresolved
person
YOGHI
p.15 ×2
unresolved
person
AKHMAD ALJOHAN
p.17 ×2
unresolved
person
YOGH
p.20 ×2
unresolved
—
Menunjuk Maria Leckzinska
· Akuntan Publik
p.22 ×2
unresolved
person
NOVI
p.32
unresolved
person
EKA PRAKARSA BUNDAJONO
p.32
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.