Back to announcement
20240710_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31682569.pdf
RUPS minutes Needs review CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat AAID/CORSEC/07-2024/031
Nama Perusahaan PT AirAsia Indonesia Tbk
Kode Emiten CMPP
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor AAID/CORSEC/06-2024/027 tanggal 20 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.099.917.335 saham atau
94,5232% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,523%10.099.8 99,91% 91.000 0,09% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
26.235
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk pengesahan
Laporan Keuangan 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023; dan
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir
tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan
serta Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan.
3. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,523%10.099.9 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
17.235
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui atas pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Rapat, yaitu:
a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan maupun Instansi terkait lainnya;
b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing professional, independen
dan kompeten;
c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh
Perseroan dan Peraturan yang berlaku;
d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5
(lima) tahun buku berturut-turut; dan
f. Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit Perseroan serta untuk
menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila
Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya
honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.penunjukan Kantor Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu VERANITA DIREKTUR 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
YOSEPHINE UTAMA
SINAGA
Bapak JURRY SOERYO DIREKTUR 16 November 2023 16 November 2028 1
WIHARKO
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak THARUMALINGAM KOMISARIS 06 Juli 2022 06 Juli 2027 1
KANAGALINGAM UTAMA
Bapak SABAM KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
X
HUTAJULU
Bapak REZA VIRYAWAN KOMISARIS 25 Oktober 2022 25 Oktober 2027 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Liza Nur Azizah
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Page 3
Telepon : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Nama Pengirim Liza Nur Azizah
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-07-2024 18:14
Lampiran 1. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 (ENG) fnl.pdf
2. 202407010 - RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 fnl.pdf
3. No. 001 202040709 - COVERNOTE AAID.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT AirAsia Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT AirAsia Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. AAID/CORSEC/07-2024/031
Issuer Name PT AirAsia Indonesia Tbk
Issuer Code CMPP
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number AAID/CORSEC/06-2024/027 Date 20 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 08 July 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.099.917.335 shares or
94,5232% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,523%10.099.8 99,91% 91.000 0,09% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
26.235
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved and ratified the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2023, including
ratification of the 2023 Financial Statements for the Fiscal Year which ended on December,
31th 2023 and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year
which ended on December, 31th 2023;
2. Granted full release and acquittal discharge (volledig acquit et de charge) to all members
of the Board of Directors and the Board of Commissioners for all their management and
supervisory actions as they have respectively carried out during the Fiscal Year which ended
on December, 31th 2023, as long as recorded from the Annual Report and the Financial
Statements of the Company and not conflict
with the applicable laws and regulations.
3.Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year which
ended on December, 31th 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,523%10.099.9 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
17.235
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Approved to delegate authority to the Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2024, by
taking into account the criteria determined at the Meeting, as follows:
a. Indonesian Public Accounting Firm that has been registered and registered with the
Financial Services Authority (OJK);
b. The Public Accounting Firm works in accordance with professional, independent and
competent audit standards;
c. The Public Accounting Firm is able to meet the deadlines set by the Company and
applicable regulations;
d. Have experience conducting audits of public companies;
e. Use of audit services for annual historical financial information from the same Public
Accountant for a maximum of 5 (five) consecutive reporting financial years;
f. Public Accounting Firm recommended by the Company's Audit Committee and appointing
a replacement Public Accountant if the appointed Public Accountant for any reason is unable
to carry out their duties.
2.Grant power and authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public
Accounting Firm and/or Substitute Public Accounting Firm.
Page 5
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu VERANITA PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
YOSEPHINE DIRECTOR
SINAGA
Bapak JURRY SOERYO DIRECTOR 16 November 2023 16 November 2028 1
WIHARKO
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak THARUMALINGAM PRESIDENT 06 July 2022 06 July 2027 1
KANAGALINGAM COMMISSIONER
Bapak SABAM COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
X
HUTAJULU
Bapak REZA VIRYAWAN COMMISSIONER 25 October 2022 25 October 2027 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT AirAsia Indonesia Tbk
Liza Nur Azizah
Corporate Secretary
PT AirAsia Indonesia Tbk
Redhouse AirAsia, Jalan Marsekal Surya Dharma (M1) No. 1 , Neglasari, Tangerang
Phone : (021) 29850888, Fax : (021) 29850889, https://ir.aaid.co.id/
Sender Name Liza Nur Azizah
Function Corporate Secretary
Date and Time 10-07-2024 18:14
Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 (ENG) fnl.pdf
2. 202407010 - RINGKASAN RISALAH RUPST AAID 2024 fnl.pdf
3. No. 001 202040709 - COVERNOTE AAID.pdf
This is an official document of PT AirAsia Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT AirAsia Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Indonesia
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.2 ×2
unresolved
person
VERANITA
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
JURRY SOERYO
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
THARUMALINGAM
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
SABAM
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Liza Nur Azizah
· Corporate Secretary
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
362 ms
12 Sep 2026 23:00
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.5232',
'shares_present': '10099917335'}