Back to announcement
20240710_CMPP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31682569_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed CMPPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2023
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT AIRASIA INDONESIA Tbk.
(selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para pemegang
saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Senin, 8 Juli 2024
Waktu : 14.11 WIB s.d. 15.06 WIB
Tempat : Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal
Suryadharma No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127
Mata Acara :
1. Persetujuan atas Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun
Buku 2023 termasuk pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Persetujuan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023; dan
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Page 2
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat
Direksi:
Direktur Utama : VERANITA YOSEPHINE SINAGA
Direktur : JURRY SOERYO WIHARKO
Dewan Komisaris:
Komisaris Independen : SABAM HUTAJULU
Komisaris : REZA VIRYAWAN
B. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 10.099.917.335 (sepuluh miliar sembilan puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham yang
memiliki hak suara yang sah atau mewakili 94,5232% (sembilan puluh empat koma lima
dua tiga dua persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Tanya Jawab
Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara
Rapat.
- Mata Acara I : terdapat 1 (satu) pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan sudah
dijawab dengan baik oleh Direktur Utama.
- Mata Acara II : tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan/pendapat.
Page 3
- Mata Acara III : tidak ada pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan/pendapat.
D. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
E. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara:
Mata Acara I:
Setuju Abstain Tidak Setuju
10.099.826.235 suara atau 91.000 suara atau kurang
kurang lebih 99,91% dari lebih 0,09% dari seluruh
seluruh saham dengan Tidak Ada saham dengan hak suara
hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara I:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023 termasuk
pengesahan Laporan Keuangan 2023 untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, sepanjang
tindakan tersebut tercatat pada Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan
Page 4
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.
Mata Acara II:
Setuju Abstain Tidak Setuju
10.099.826.235 suara atau 91.100 suara atau kurang
kurang lebih 99,91% dari lebih 0,09% dari seluruh
seluruh saham dengan Tidak Ada saham dengan hak suara
hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara II:
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Mata Acara III:
Setuju Abstain Tidak Setuju
10.099.917.235 suara atau 100 suara atau kurang
kurang lebih 99,99% dari lebih 0,01% dari seluruh
seluruh saham dengan Tidak Ada saham dengan hak suara
hak suara yang hadir yang hadir dalam Rapat.
dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara III:
1. Menyetujui atas pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan memperhatikan kriteria
yang telah ditetapkan dalam Rapat, yaitu:
a. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar
pada Otoritas Jasa Keuangan maupun Instansi terkait lainnya;
Page 5
b. Kantor Akuntan Publik bekerja sesuai dengan standar auditing
professional, independen dan kompeten;
c. Kantor Akuntan Publik tersebut mampu memenuhi tenggat waktu
yang ditetapkan oleh Perseroan dan Peraturan yang berlaku;
d. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka;
e. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama
untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut; dan
f. Kantor Akuntan Publik yang direkomendasikan oleh Komite Audit
Perseroan serta untuk menunjuk Akuntan Publik Pengganti apabila
Akuntan Publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat
melakukan tugasnya.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan
penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti
tersebut.penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Pengganti tersebut.
Tangerang, 10 Juli 2024
PT AIRASIA INDONESIA Tbk.
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 8 Jul 2024 · 14:11–15:06 |
| Present | 10,099,917,335 (94.52%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,099,826,235
99.91%
Against
91,000
0.09%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
10,099,826,235
99.91%
Against
91,100
0.09%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
10,099,917,235
99.99%
Against
100
0.01%
Abstain
0
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Indonesia
p.4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
432 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '91000',
'votes_for': '10099826235'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.09',
'pct_for': '99.91',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '91100',
'votes_for': '10099826235'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '10099917235'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-07-08',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.5232',
'shares_present': '10099917335',
'time_end': '15:06:00',
'time_start': '14:11:00',
'venue': 'Kantor Pusat AirAsia - Gedung Redhouse, Jalan Marsekal Suryadharma '
'No.1, Neglasari, Tangerang, Banten 15127'}