20260902_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144192_lamp1.pdf

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut:

(1) Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) dari Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 91 Undang- Undang No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (“UUPT”), Pemegang Saham dapat
mengambil keputusan yang mengikat di luar
Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat
semua Pemegang Saham dengan hak suara
menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan,

Gi) Pemegang Saham mengakui telah menerima
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di dalam Keputusan
Sirkuler ini.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham
Perseroan memberikan persetujuan bulat untuk resolusi-
resolusi di bawah ini, yang akan memiliki kekuatan
mengikat yang sama dengan resolusi yang diambil pada
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan secara sah:

1. MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi
Perseroan, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan nomor 3175071010650024, sebagai
Direktur Utama Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan

'N

SOHO

GlobalHealih

HEREBY DECLARE, as follows:

(H) Pursuant to Article 8 paragraph (5) of the
Company 's Articles of Association and Article 91
of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
Liability Companies, as amended by Law No. 6 of
2023 concerning the Stipulation of Government
Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Creation as Law (“Indonesian Company Law”),
the Shareholders may also adopt binding
resolution without convening General Meeting of
Shareholders provided that all Shareholders with
affirmative vote give their approval in writing by
signing the relevant proposal,

(ii) The Shareholders acknowledged that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned in this
Circular Resolution.

THEREFORE, with due consideration of the
Company 's Articles of Association, the Shareholders of
the Company give their unanimous approval to the
following resolutions, which will have the same
binding effect with the resolutions adopted at a duly
convened General Meeting of Shareholders of the
Company:

1. RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Directors,  namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number 3175071010650024, as
President Director of the Company.

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-

HEAD OFFICE: STOCK POINT:

Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3 Mangga Dua Sguare Ruko Blok F-20
Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Guni 2G Raya No. 1

Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jaka dh 4420

Jakarta Timur INDONESIA

INDONESIA T. #6221 6231 0402 (Hunting)

F. 46221 6231 0403
E. info@uni-health.com
SMS Center: 0857 1797 9222

T. #6221 4683 4411
F. #6221 4683 4422
Website: www.uni-health.com

PA

penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota
Direksi Perseroan tersebut dari tanggung jawabnya
sebagai Direktur Utama Perseroan, dan untuk
segala tindakan yang telah diungkapkan secara
wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-
catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit
selama masa jabatannya.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi
Perseroan yang baru, yakni:

- Harry Salam, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3173012301650006,
sebagai Presiden Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yakni:

- Eng Liang Tan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 9903621607485001,
sebagai Komisaris Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dari
tanggung jawabnya sebagai Komisaris Perseroan,
dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan
secara wajar dan benar dalam buku-buku dan

et-de-charge) to the aforementioned member of
the Board of Directors from his respective
responsibilities as President Director of the
Company, for all action that have been
reasonably and properly disclosed in the
Company 's books and records, and the accounts
audited during his term of office.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of new members of the
Board of Directors of the Company, namely:

- Harry Salam, holder of Indonesian
Identity Card number 3173012301650006,
as President Director of the Company,

effective as of September 2, 2026, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him
at any lime.

RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Commissioners, namely:

- Eng Liang Tan, holder of Indonesian
Identity Card number 9903621607485001,
as Commissioner of the Company.

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-
et-de-charge) to the aforementioned member of
the Board of Commissioner from his respective
responsibilities as ' Commissioner of the
Company, for all actions that have been
reasonably and properly disclosed in the

HEAD OFFICE: STOCK POINT:
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3 Mangga Dua Sguare Ruko Blok F-20
Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pare ak DN Raya No, 1
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Utara 14420
PN Jakarta Timur INDONESIA
INDONESIA T. #6221 6231 0402 (Hunting)

SOHO

GlobalHeatth F. #6221 6231 0403
E. info@uni-health.com

SMS Center: 0857 1797 9222

T. #6221 4683 4411
F. #6221 4683 4422
Website: www.uni-health.com

catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah
diaudit selama masa jabatannya.

4.  MEMUTUSKAN, untuk:
Menyetujui pengangkatan anggota Dewan

Komisaris Perseroan yang baru, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan nomor
3175071010650024, sebagai Komisaris
Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. MEMUTUSKAN, bahwa:

Susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak 2 September 2026
adalah sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama: Harry Salam (hingga 1
September 2031)

- Direktur: Rishy S Hedar (meneruskan sisa masa
jabatan hingga 31 April 2030)

Dewan Komisaris
- Komisaris: Ery Yunasri (hingga 1 September
2031)

SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk

7

SOHO

GlobalHealih

T. #6221 4683 4411
F. #6221 4683 4422
Website: www.uni-health.com

Tu
Company's books and records, and the accounts
audited during his term of office.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of the new member of
the Company's Board of Commissioners,
namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number 3175071010650024, as
Commissioner of the Company.

effective as of September 2, 2026, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him
at any time.

RESOLVED, that:

The complete composition of the Company's
Board of Directors and Board of Commissioners

as of September 2, 2026 is as follows:

Board of Directors

- President Director: Harry Salam (until
September 1, 2031)

- Director: Rishy S Hedar (continuing his
remaining term of office until April 31,
2030)

Board of Commissioners
-  Commissioner: — Ery  Yunasri — (until
September 1, 2031)

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise
HEAD OFFICE: STOCK POINT:
Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3 Mangga Dua Sguare Ruko Blok F-20
Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Gunugg Sabari Raya No. 1
Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta da 4420
Jakarta Timur INDONESIA
INDONESIA T. #6221 6231 0402 (Hunting)

F. #6221 6231 0403
E. info@uni-health.com
SMS Center: 0857 1797 9222

menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau Tuan Lucky Setiawan,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor
3174011404840011 yang beralamat di Tebet Dalam II
D/17, RT 009/RW 001, Kelurahan Tebet Barat,
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan hak
substitusi, untuk (1) mempersiapkan, menandatangani dan
menyampaikan permohonan atau dokumen-
dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait untuk
setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan Sirkuler di atas, termasuk, namun tidak
terbatas kepada, Kementerian Hukum Republik
Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) dan lembaga Online Single Submission (OSS),
(ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain yang
berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari
Keputusan Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu
akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (ii)
mengurus agar Keputusan Sirkuler ini atau akta
pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan
atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada,
institusi pemerintahan terkait dimana Perseroan
berdomisili, termasuk namun tidak terbatas pada
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan (iv)
untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak
terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat
dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-
keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut pada
instansi-instansi pemerintahan, dan untuk melaksanakan
seluruh tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada tanggal

7

SOHO

Global Health

any Director of the Company and/or Mr. Lucky
Setiawan, holder of Indonesian Identity Card (KTP)
No. 3174011404840011, residing at Tebet Dalam IT
DI7, RT 00YRW 001, Tebet Barat, Tebet, South
Jakarta, with the right of substitution, to (i) prepare,
sign and submit applications or any other documents
to the relevant Government institutions for any
procedure reguired in relation to the above Circular
Resolutions, including, but not limited to, the Ministry
of Law of the Republic of Indonesia, the Investment
Coordinating Board (BKPM) and the Online Single
Submission (OSS) Institution, (ii) appear before a
Notary and other relevant authorities and to have any
and/or all of this Circular Resolution restated into a
deed of restatement before a Notary, (iii) arrange for
this Circular Resolution or the deed of restatement
Ihereof to be submitted, reported or notified to, or
registered at, the relevant government agencies where
the Company is domiciled, including but not limited
Minister of Law of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and
(iv) to take any actions, including but not limited to
signing applications, letters and documents and make
any revisions thereof as necessary for submitting,
reporting, notifying and registering these resolutions or
the deed of restatement thereof at these government
agencies, and to perform any and all matters and
actions as may be deemed necessary.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an original
and all of which together shall constitute one and the
Same instrument.

This Circular Resolution will become effective as of

HEAD OFFICE: STOCK POINT:

Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. 3 Mangga Dua Sguare Ruko Blok F-20
Kawasan Industri Pulo Gadung Jl en ge IpA, Raya No. 1

Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Utara 14420

Jakarta Timur INDONESIA

INDONESIA T. #6221 6231 0402 (Hunting)

F. #6221 6231 0403
E. info@uni-health.com
SMS Center: 0857 1797 9222

T. #6221 4683 4411
F. #6221 4683 4422
Website: www.uni-health.com

PT. Universal Health Network

DITANDATANGANI OLEH / SIGNED BY

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Soho Industri Pharmasi
4ASOHo Giobal
303
Harry Salam Pandy Harianto
Presiden Direktur/ President Director irektur/ Director
z HEAD OFFICE: STOCK POINT:
2 Jl Rawa Sumur II Kav. BB No. 3 Mangga Dua Sguare Ruko Blok F-20
: Kawasan Industri Pulo Gadung J. Gunung gp i Raya No. 1
& Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Utara ian
5 Jakarta Timur INDONESIA
SOHO £— INDONESIA T. #6221 6231 0402 (Hunting)
Siobateann HT. #6221 4683 4411 F. #6221 6231 0403
SF #6221 4683 4422 E. info@uni-health.com

Website: www.uni-health.com SMS Center: 0857 1797 9222