20260902_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144193_lamp1.pdf

“ig PT. SOHO Global Medika

(ii)

a SOHO Global Health Company

No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (“UUPT”), Pemegang Saham
dapat mengambil keputusan yang mengikat di
luar Rapat Umum Pemegang Saham dengan
syarat semua Pemegang Saham dengan hak
suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan,

Pemegang Saham mengakui telah menerima
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal-hal
sebagaimana akan disebutkan di dalam
Keputusan Sirkuler ini.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang
Saham Perseroan memberikan persetujuan bulat untuk
resolusi-resolusi di bawah ini, yang akan memiliki following resolutions, which will have the same binding
kekuatan mengikat yang sama dengan resolusi yang
diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan yang diselenggarakan secara sah:

kb

MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi
Perseroan, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3175071010650024,
sebagai Direktur Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan
pembebasan penuh (acguit-et-de-charge) kepada
anggota Direksi Perseroan tersebut dari tanggung
jawabnya sebagai Direktur Perseroan, dan untuk
segala tindakan yang telah diungkapkan secara
wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-
catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit
selama masa jabatannya.

of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies, as amended by Law No. 6 of 2023
concerning the Stipulation of Government
Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Creation as Law (“Indonesian Company Law”),
the Shareholders may also adopt binding
resolution without convening General Meeting of
Shareholders provided that all Shareholders with
affirmative vote give their approval in writing by
signing the relevant proposal,

(ii) The Shareholders acknowledge that they have
received the proposal from the Company to
approve the matters to be mentioned in this
Circular Resolution.

THEREFORE, with due consideration of the
Company's Articles of Association, the Shareholders of
the Company give their unanimous approval to the

effect with the resolutions adopted at a duly convened
General Meeting of Shareholders of the Company:

1. RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of  Directors, — namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number  3175071010650024, as
Director of the Company.

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-et-
de-charge) to the aforementioned member of the
Board of Directors from his respective
responsibilities as Director of the Company, for
all actions that have been reasonably and
properly disclosed in the Company 's books and
records, and the accounts audited during his term

of office.

2 of 6

PT. SOHO Global Medika

Jl. Pulo Gadung No. 6

Kawasan Industri Pulo Gadung T. #6221 460 5550
Jakarta 13920 - INDONESIA F. 46221 460 3111

“ig PT. SOHO Global Medika

2.

a SOHO Giobal Health Company

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi
Perseroan yang baru, yakni:
- Harry Salam, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan nomor 3173012301650006,
sebagai Presiden Direktur Perseroan,

- Lucky Setiawan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3174011404840011,
sebagai Direktur Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.

MEMUTUSKAN, untuk:

Memberhentikan dengan hormat anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yakni:

- Eng Liang Tan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 9903621607485001,
sebagai Komisaris Perseroan.

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan
pembebasan penuh (acguit-et-de-charge) kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di
atas dari tanggung jawabnya sebagai Komisaris
Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah
diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-
buku dan catatan-catatan Perseroan serta akun
yang telah diaudit selama masa jabatannya.

MEMUTUSKAN, untuk:

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang baru, yakni:
- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan nomor 3175071010650024,

3of6

PT. SOHO Global Medika
Jl. Pulo Gadung No. 6

Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13920 - INDONESIA

T. #6221 460 5550
F. 46221 460 3111

RESOLVED, to:

Approve the appointment of a new member of the
Board of Directors of the Company, namely:

- Harry Salam, holder of Indonesian Identity
Card number  3173012301650006, as
President Director of the Company,

- Lucky Setiawan, holder of Indonesian
Identity Card number 3174011404840011,
as Director of the Company.

effective as of September 2, 2026, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of the

General Meeting of Shareholders to dismiss any
of them at any time.

RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Commissioners, namely:

- Eng Liang Tan, holder of Indonesian
Identity Card number 9903621607485001,
as Commissioner of the Company.

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-et-
de-charge) to the aforementioned member of the
Board of Commissioners from his respective
responsibilities as Commissioner of the Company,
for all actions that have been reasonably and
properly disclosed in the Company's books and
records, and the accounts audited during his term

of office.
RESOLVED, to:

Approve the appointment of a new member of the
Company's Board of Commissioners, namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number  3175071010650024, as

PT. SOHO Global Medika

a SOHO Global Health Company

sebagai Komisaris Perseroan.
terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk

menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang

Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu.
5. MEMUTUSKAN, bahwa:
Susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak 2 September 2026
adalah sebagai berikut:
Direksi
- Presiden Direktur: Harry Salam (hingga 1
September 2031)
- Direktur: Lucky Setiawan (hingga 1
September 2031)
Dewan Komisaris
- Komisaris: Ery Yunasri (hingga 1 September
2031)
SELANJUTNYA MEMUTUSKAN, untuk

menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah,
dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan,
menandatangani dan menyampaikan permohonan
atau dokumen-dokumen lain kepada badan
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di
atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada,
Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga
Online Single Submission (OSS), (ii) menghadap
kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan
membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan
Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta
pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus
agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan

Commissioner of the Company.

effective as of September 2, 2026, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him
at any time.

5. RESOLVED, that:

The complete composition of the Company 's Board
of Directors and Board of Commissioners as of
September 2, 2026 is as follows:

Board of Directors

- President Director:
September 1, 2031)

- Director: Lucky Setiawan (until September 1,
2031)

Harry Salam (until

Board of Commissioners
- Commissioner: Ery Yunasri (until September 1,
2031)

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise any
Director of the Company and/or his/her authorised
proxy, with the right of substitution, to (i) prepare, sign
and submit applications or any other documents to the
relevant Government institutions for any
procedure reguired in relation to the above Circular
Resolutions, including, but not limited to, the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia, the Investment
Coordinating Board (BKPM) and the Online Single
Submission (OSS) Institution, (ii) appear before a
Notary and other relevant authorities and to have any
and/or all of these Circular Resolutions restated into a
deed of restatement before a Notary, (iii) arrange for
these Circular Resolutions or the deed of restatement
thereof to be submitted, reported or notified to, or
registered at, the relevant government agencies where the
Company is domiciled, including but not limited Minister

kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau of Law of the Republic of Indonesia and the Ministry of
diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi Trade of the Republic of Indonesia, and (iv) to take any
pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili, actions, including but not limited to signing
40f6
PT. SOHO Global Medika
Jl. Pulo Gadung No. 6
Kawasan Industri Pulo Gadung T. #6221 460 5550
Jakarta 13920 - INDONESIA F. 46221 460 3111
BEAN AN ETS PERANAN Sean TEMU mama

PT. SOHO Global Medika

sg a SOHO Global Health Company

termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian
Hukum Republik Indonesia dan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, dan (iv) untuk
melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak
terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat
dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-
perubahan yang diperlukan untuk penyampaian,
pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-
keputusan ini atau akta pernyataan kembali tersebut
pada instansi-instansi pemerintahan, dan untuk
melaksanakan seluruh tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini akan berlaku efektif pada tanggal
2 September 2026.

applications, letters and documents and make any
revisions thereof as necessary for submitting, reporting,
notifying and registering these resolutions or the deed of
restatement thereof at these government agencies, and to
perform any and all matters and actions as may be
deemed necessary.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an original
and all of which together shall constitute one and the same
instrument.

This Circular Resolution will become effective as of
September 2, 2020.

Selanjutnya adalah halaman tanda tangan/ Following is the signature page

5of6

PT. SOHO Global Medika

Jl. Pulo Gadung No. 6
Kawasan Industri Pulo Gadung
Jakarta 13920 - INDONESIA

T. #6221 460 5550
F. 46221 460 3111

"ig PT. SOHO Global Medika

a SOHO Global Health Company

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Soho Global Investment

Harry Salam Ery Yunasri
Presiden Direktur/ President Director Direktur/ Director
6 of 6

PT. SOHO Global Medika

Jl. Pulo Gadung No. 6

Kawasan Industri Pulo Gadung T. 46221 460 5550
Jakarta 13920 - INDONESIA F. 46221 460 3111