Back to announcement
20260902_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144189.pdf
Board change Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 561/SOHO/IX/2026
Nama Perusahaan PT Soho Global Health Tbk
Kode Emiten SOHO
Lampiran 2
Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Soho Industri Pharmasi
Perihal
(Perusahaan Terkendali dari PT. Soho Global Health Tbk) (PT SIP)
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Soho Global Health Tbk
Bidang Usaha Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan
kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telepon (021) 4683 4411
Faksimili (021) 4683 0505
Alamat Surat Elektronik (email) corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Tanggal Kejadian 02 September 2026
Jenis Informasi atau Fakta Material Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Soho
Industri Pharmasi (Perusahaan Terkendali dari PT. Soho
Global Health Tbk) (PT SIP)
Page 2
Uraian Informasi atau Fakta Material Berdasarkan hasil keputusan dalam Keputusan Sirkuler
sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa PT SIP tanggal 2 September 2026 (Keputusan Sirkuler),
pemegang saham PT SIP telah memutuskan, antara lain, hal-
hal sebagai berikut:
1. Menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai
berikut:
- Piero Brambati, sebagai Direktur PT SIP
terhitung efektif sejak 31 Agustus 2026, dan dengan ini
memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-
charge) kepada anggota Direksi PT SIP tersebut dari
tanggung jawabnya sebagai Direktur PT SIP, dan untuk segala
tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar
dalam buku-buku dan catatan-catatan PT SIP serta akun yang
telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi PT SIP,
yakni:
- Ery Yunasri, sebagai Presiden Direktur PT SIP
terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan dengan ini
memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acquit-et-de-
charge) kepada anggota Direksi PT SIP tersebut dari
tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur PT SIP, dan
untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar
dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan PT SIP serta
akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi PT SIP yang
baru, yakni:
- Harry Salam, sebagai Presiden Direktur PT SIP; dan
- Lucky Setiawan, sebagai Direktur PT SIP,
terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk menjalani
masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT
SIP yang baru, yakni:
- Ery Yunasri, sebagai Presiden Komisaris PT SIP.
terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk menjalani
masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu-waktu.
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal
2 September 2026, susunan lengkap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris PT SIP adalah sebagai berikut:
Direksi
- Presiden Direktur: Harry Salam (hingga 1 September 2031)
- Direktur: Kalista Utama (meneruskan sisa masa jabatannya
hingga 31 Desember 2027)
- Direktur: Raphael Aswin Susilowidodo (meneruskan sisa
masa jabatannya hingga 31 Desember 2027)
- Direktur: Pandy Harianto (meneruskan sisa masa jabatannya
sampai dengan 17 Agustus 2030)
- Direktur: Lucky Setiawan (hingga 1 September 2031)
Dewan Komisaris
- Presiden Komisaris: Ery Yunasri (hingga 1 September 2031)
- Komisaris: Andy Nugroho Purwohardono (meneruskan sisa
masa jabatannya hingga 1 Januari 2030)
6. Menyetujui untuk memberikan memberikan wewenang
kepada setiap Direktur PT SIP dan/atau kuasanya yang sah,
dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan,
menandatangani dan menyampaikan permohonan atau
dokumen-dokumen lain kepada badan Pemerintahan terkait
untuk setiap prosedur yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan Sirkuler tersebut, termasuk, namun tidak terbatas
Page 3
kepada, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga Online
Single Submission (OSS), (ii) menghadap kepada Notaris dan
pejabat lain yang berwenang dan membuat setiap dan/atau
seluruh dari Keputusan Sirkuler tersebut dinyatakan kembali
dalam suatu akta pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii)
mengurus agar Keputusan Sirkuler tersebut atau akta
pernyataan kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau
diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi
pemerintahan terkait dimana PT SIP berdomisili, termasuk
namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
dan (iv) untuk melakukan segala tindakan, termasuk namun
tidak terbatas pada menandatangani permohonan, surat-surat
dan dokumen-dokumen dan membuat perubahan-perubahan
yang diperlukan untuk penyampaian, pelaporan,
pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini atau
akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh tindakan lain
yang diperlukan.
Dampak kejadian, informasi atau fakta Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT SIP
material tersebut terhadap kegiatan sebagaimana disetujui dalam Keputusan Sirkuler merupakan
operasional, hukum, kondisi keuangan, bagian dari pelaksanaan tata kelola PT SIP dan tidak
atau kelangsungan usaha Emiten atau menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional,
Perusahaan Publik kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha PT SIP
maupun Perseroan. Dari aspek hukum, PT SIP akan
melakukan tindakan dan pemenuhan administratif yang
diperlukan sehubungan dengan perubahan tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Nama Pengirim Yuliana Tjhai
Jabatan Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu 02-09-2026 20:30
Page 4
Lampiran 1. Circular Shareholders Resolution of EGMS SIP.pdf
2. Laporan - Perubahan BoD dan BoC PT SIP.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 561/SOHO/IX/2026
Issuer Name PT Soho Global Health Tbk
Issuer Code SOHO
Attachment 2
Subject Changes to the composition of the Board of Directors and Board of
Commissioners of PT Soho Industri Pharmasi (a Controlled Company of PT
Soho Global Health Tbk) (PT SIP)
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Soho Global Health Tbk
Business Activities Industri dan distribusi atas produk-produk di sektor farmasi dan
kesehatan melalui Perusahaan Anak
Telephone (021) 4683 4411
Faximile (021) 4683 0505
Email Address corporate.secretary@sohoglobalhealth.com
Date of Event 02 September 2026
Changes to the composition of the Board of Directors and
Type of Material Information or Facts Board of Commissioners of PT Soho Industri Pharmasi (a
Controlled Company of PT Soho Global Health Tbk) (PT SIP)
Page 6
Description of Material Information or Based on the resolutions adopted under the Circular
Facts Resolutions in Lieu of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders of PT SIP dated 2 September 2026 (Circular
Resolution), the shareholders of PT SIP have approved,
among others, the following matters:
1. Approve the resignation of the following member of the
Board of Directors:
- Piero Brambati, as Director of PT SIP
effective as of August 31, 2026, and thereby granting the
release and full discharge (acquit-et-de-charge) to the
aforementioned member of the Board of Directors from his
respective responsibilities as Director of PT SIP, for all actions
that have been reasonably and properly disclosed in the books
and records of PT SIP and the accounts audited during his
term of office.
2. Honorably dismissed the following member of PT SIP Board
of Directors, namely:
- Ery Yunasri, as President Director of PT SIP
effective as of September 2, 2026, and thereby granting the
release and full discharge (acquit-et-de-charge) to the
aforementioned member of the Board of Directors from his
respective responsibilities as President Director of PT SIP, for
all actions that have been reasonably and properly disclosed in
PT SIP books and records, and the accounts audited during
his term of office.
3. Approved the appointment of a new members of the Board
of Directors of PT SIP:
- Harry Salam, as President Director of PT SIP; and
- Lucky Setiawan, as Director of PT SIP,
effective as of September 2, 2026, to serve for a term of 5
(five) years, without prejudice to the right of the General
Meeting of Shareholders to dismiss each of them at any time.
4. Approved the appointment of the new member of the Board
of Commissioners of PT SIP, namely:
- Ery Yunasri, as President Commissioner of PT SIP.
effective as of September 2, 2026, for a term of 5 (five) years,
without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss him at any time.
5. Declared and determined that, effective as of September 2,
2026, the complete composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of PT SIP is as follows:
Board of Directors
- President Director: Harry Salam (until September 1, 2031)
- Director: Kalista Utama (continuing her remaining term of
office until December 31, 2027)
- Director: Raphael Aswin Susilowidodo (continuing his
remaining term of office until December 31, 2027)
- Director: Pandy Harianto (continuing his remaining term of
office until August 17, 2030)
- Director: Lucky Setiawan (until September 1, 2031)
Board of Commissioners
- President Commissioner: Ery Yunasri (until September 1,
2031)
- Commissioner: Andy Nugroho Purwohardono (continuing his
remaining term of office until January 1, 2030)
6. Approved the granting of power and authorise any Director
of PT SIP and/or his/her authorised proxy, with the right of
substitution, to (i) prepare, sign and submit applications or any
other documents to the relevant Government institutions for
any procedure required in relation to the Circular Resolution,
including, but not limited to, the Ministry of Law of the Republic
of Indonesia, the Investment Coordinating Board (BKPM) and
the Online Single Submission (OSS) Institution, (ii) appear
Page 7
before a Notary and other relevant authorities and to have any
and/or all of the Circular Resolutions restated into a deed of
restatement before a Notary, (iii) arrange for the Circular
Resolutions or the deed of restatement thereof to be
submitted, reported or notified to, or registered at, the relevant
government agencies where PT SIP is domiciled, including but
not limited Minister of Law of the Republic of Indonesia and the
Ministry of Trade of the Republic of Indonesia, and (iv) to take
any actions, including but not limited to signing applications,
letters and documents and make any revisions thereof as
necessary for submitting, reporting, notifying and registering
these resolutions or the deed of restatement thereof at these
government agencies, and to perform any and all matters and
actions as may be deemed necessary.
Impact of event, material information or The changes in the composition of the Board of Directors and
facts towards Issuers or Public Board of Commissioners of PT SIP, as approved under the
Company’s operational activities, legal, Circular Resolution form part of the implementation of PT SIP
financial condition, or going concern corporate governance and do not result in any material impact
on operational activities, financial condition, or business
continuity of PT SIP or the Company. From a legal
perspective, PT SIP will undertake the necessary actions and
administrative formalities in connection with such changes in
accordance with the applicable laws and regulations.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Sender Name Yuliana Tjhai
Function Senior Executive Vice President
Date and Time 02-09-2026 20:30
Attachment 1. Circular Shareholders Resolution of EGMS SIP.pdf
2. Laporan - Perubahan BoD dan BoC PT SIP.pdf
This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT. Soho Industri Pharmasi
p.1 ×4
unresolved
org
PT SIP
p.1 ×49
unresolved
person
Lucky Setiawan
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
Kalista
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
Raphael Aswin Susilowidodo
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Yuliana Tjhai
· Senior Executive Vice President
p.3 ×2
unresolved
org
PT SIP Board
p.6
unresolved
org
Ministry of Law
p.6
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
org
Ministry of Trade
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.200
253 ms
12 Sep 2026 21:40
Raw output
{'announced_date': '2026-09-02',
'changes': [],
'event_date': '2026-09-02',
'issuer_name': 'PT Soho Global Health Tbk',
'issuer_ticker': 'SOHO',
'jenis': 'Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Soho Industri '
'Pharmasi (Perusahaan Terkendali dari PT. Soho Global Health Tbk) '
'(PT SIP)',
'letter_number': '561/SOHO/IX/2026',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Soho Industri '
'Pharmasi',
'uraian': 'Berdasarkan hasil keputusan dalam Keputusan Sirkuler sebagai '
'Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SIP tanggal 2 '
'September 2026 (Keputusan Sirkuler), pemegang saham PT SIP telah '
'memutuskan, antara lain, hal- hal sebagai berikut: 1. Menyetujui '
'pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut: - Piero '
'Brambati, sebagai Direktur PT SIP terhitung efektif sejak 31 '
'Agustus 2026, dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan '
'penuh (acquit-et-de- charge) kepada anggota Direksi PT SIP '
'tersebut dari tanggung jawabnya sebagai Direktur PT SIP, dan untuk '
'segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar '
'dalam buku-buku dan catatan-catatan PT SIP serta akun yang telah '
'diaudit selama masa jabatannya. 2. Memberhentikan dengan hormat '
'anggota Direksi PT SIP, yakni: - Ery Yunasri, sebagai Presiden '
'Direktur PT SIP terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan '
'dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh '
'(acquit-et-de- charge) kepada anggota Direksi PT SIP tersebut dari '
'tanggung jawabnya sebagai Presiden Direktur PT SIP, dan untuk '
'segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar '
'dalam buku-buku dan catatan-catatan PT SIP serta akun yang telah '
'diaudit selama masa jabatannya. 3. Menyetujui pengangkatan anggota '
'Direksi PT SIP yang baru, yakni: - Harry Salam, sebagai Presiden '
'Direktur PT SIP; dan - Lucky Setiawan, sebagai Direktur PT SIP, '
'terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk menjalani masa '
'jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum '
'Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 4. '
'Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT SIP yang baru, '
'yakni: - Ery Yunasri, sebagai Presiden Komisaris PT SIP. terhitung '
'efektif sejak 2 September 2026 untuk menjalani masa jabatan 5 '
'(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham '
'untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 5. Menyatakan dan '
'menetapkan bahwa terhitung sejak tanggal 2 September 2026, susunan '
'lengkap anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT SIP adalah sebagai '
'berikut: Direksi - Presiden Direktur: Harry Salam (hingga 1 '
'September 2031) - Direktur: Kalista Utama (meneruskan sisa masa '
'jabatannya hingga 31 Desember 2027) - Direktur: Raphael Aswin '
'Susilowidodo (meneruskan sisa masa jabatannya hingga 31 Desember '
'2027) - Direktur: Pandy Harianto (meneruskan sisa masa jabatannya '
'sampai dengan 17 Agustus 2030) - Direktur: Lucky Setiawan (hingga '
'1 September 2031) Dewan Komisaris - Presiden Komisaris: Ery '
'Yunasri (hingga 1 September 2031) - Komisaris: Andy Nugroho '
'Purwohardono (meneruskan sisa masa jabatannya hingga 1 Januari '
'2030) 6. Menyetujui untuk memberikan memberikan wewenang kepada '
'setiap Direktur PT SIP dan/atau kuasanya yang sah, dengan hak '
'substitusi, untuk (i) mempersiapkan, menandatangani dan '
'menyampaikan permohonan atau dokumen-dokumen lain kepada badan '
'Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang diperlukan '
'sehubungan dengan Keputusan Sirkuler tersebut, termasuk, namun '
'tidak terbatas kepada, Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan '
'Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga Online Single '
'Submission (OSS), (ii) menghadap kepada Notaris dan pejabat lain '
'yang berwenang dan membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan '
'Sirkuler tersebut dinyatakan kembali dalam suatu akta pernyataan '
'kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus agar Keputusan Sirkuler '
'tersebut atau akta pernyataan kembali tersebut disampaikan, '
'dilaporkan atau diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, '
'institusi pemerintahan terkait dimana PT SIP berdomisili, termasuk '
'namun tidak terbatas pada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan '
'Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan (iv) untuk '
'melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada '
'menandatangani permohonan, surat-surat dan dokumen-dokumen dan '
'membuat perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyampaian, '
'pelaporan, pemberitahuan dan pendaftaran keputusan-keputusan ini '
'atau akta pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi '
'pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh tindakan lain yang '
'diperlukan.'}