20260902_SOHO_Laporan Informasi dan Fakta Material_32144189_lamp1.pdf

KS PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

DENGAN INI MENYATAKAN, sebagai berikut: HEREBY DECLARE, as follows:

() Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) dari Anggaran Dasar (i) Pursuant to Article 8 paragraph (5) of the
Perseroan dan Pasal 91 Undang- Undang No. 40 Company 's Articles of Association and Article 91
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas of Law No. 40 of 2007 concerning Limited
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. Liability Companies, as amended by Law No. 6 of

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 2023 concerning the Stipulation of Government
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Creation as Law (“Indonesian Company Law”),
Undang (“UUPT”), Pemegang Saham dapat the Shareholders may also adopt binding
mengambil keputusan yang mengikat di luar Rapat resolution without convening General Meeting of
Umum Pemegang Saham dengan syarat semua Shareholders provided that all Shareholders with
Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui affirmative vote give their approval in writing by
secara tertulis dengan menandatangani usul yang signing the relevant proposal,

bersangkutan,

(ii) Pemegang Saham mengakui telah menerima (fi) The Shareholders acknowledged that they have
usulan dari Perseroan untuk menyetujui hal- hal received the proposal from the Company to
sebagaimana akan disebutkan di bawah ini. approve the matters to be mentioned below.

OLEH KARENA ITU, dengan memperhatikan THEREFORE, with due consideration of the
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Company's Articles of Association, the Shareholders
Perseroan memberikan persetujuan bulat untuk resolusi- of the Company give their unanimous approval to the
resolusi di bawah ini, yang akan memiliki kekuatan following resolutions, which will have the same
mengikat yang sama dengan resolusi yang diambil pada binding effect with the resolutions adopted at a duly
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang convened General Meeting of Shareholders of the
diselenggarakan secara sah: Company:

1. MEMUTUSKAN, untuk: 1.  RESOLVED, to:

Menyetujui pengunduran diri anggota Direksi Approve the resignation of the following member

sebagai berikut: of the Board of Directors:

- Piero Brambati, pemegang paspor negara Italia - Piero Brambati, holder of Italian passport
dengan nomor YB8623875, sebagai Direktur number YB8623875, as Director of the
Perseroan, Company,

terhitung efektif sejak 31 Agustus 2026, dan dengan effective as of August 31, 2026, and thereby
ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh granting the release and full discharge (acguit-et-
(acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi de-charge) to the aforementioned member of the
Perseroan tersebut dari tanggung jawabnya sebagai Board of Directors from his  respective
Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang responsibilities as Director of the Company, for
telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam all actions that have been reasonably and properly
buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta akun disclosed in the Company's books and records,
yang telah diaudit selama masa jabatannya. and the accounts audited during his term of office.

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6 T. #6221 4605 550 (Hunting)
(Kawasan Industri Pulo Gadung)  F. #6221 4603 11

Jakarta 13920 INDONESIA www.sohoglobalhealth.com

TS PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

2. MEMUTUSKAN, untuk: 2.

Memberhentikan dengan hormat anggota Direksi
Perseroan, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan nomor 3175071010650024, sebagai
Presiden Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak 2 September 2026, dan
dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi
Perseroan tersebut dari tanggung jawabnya sebagai
Presiden Direktur Perseroan, dan untuk segala
tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan
benar dalam buku-buku dan catatan-catatan
Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa
jabatannya.

3. MEMUTUSKAN, untuk: 3.

Menyetujui pengangkatan anggota Direksi
Perseroan yang baru, yakni:

- Harry Salam, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan nomor 3173012301650006, sebagai
Presiden Direktur Perseroan,

- Lucky Setiawan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan nomor 3174011404840011,
sebagai Direktur Perseroan,

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4.  MEMUTUSKAN, untuk: 4.

Menyetujui pengangkatan anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang baru, yakni:

- Ery Yunasri, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan nomor 3175071010650024, sebagai
Presiden Komisaris Perseroan,

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6 T. #6221 4605 550 (Hunting)
(Kawasan Industri Pulo Gadung) — F. #6221 4603 Ti

Jakarta 13920 INDONESIA www.sohoglobalhealth.com

RESOLVED, to:

Honorably dismiss the following member of the
Company's Board of Directors, — namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number  3175071010650024, as
President Director of the Company,

effective as of September 2, 2026, and thereby
granting the release and full discharge (acguit-et-
de-charge) to the aforementioned member of the
Board of Directors from his  respective
responsibilities as President Director of the
Company, for all actions that have been
reasonably and properly disclosed in the
Company's books and records, and the accounts
dudited during his term of office.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of new members of the
Board of Directors of the Company, namely:

- Harry Salam, holder of Indonesian Identity
Card number  3173012301650006, as
President Director of the Company,

- Lucky Setiawan, holder of Indonesian Identity
Card number 3174011404840011, as Director
of the Company,

effective as of September 2, 2026, for a term of 5
(five) years without prejudice to the rights of the

General Meeting of Shareholders to dismiss any
of them at any time.

RESOLVED, to:

Approve the appointment of the Company's new
member of the Board of Commissioners, namely:

- Ery Yunasri, holder of Indonesian Identity
Card number  3175071010650024, as
President Commissioner of the Company,

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Giobal Health Company

terhitung efektif sejak 2 September 2026 untuk
menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. MEMUTUSKAN, bahwa:

Susunan lengkap anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sejak 2 September 2026
adalah sebagai berikut:

Direksi

- Presiden Direktur: Harry Salam (hingga 1
September 2031)

- Direktur: Kalista Utama (meneruskan sisa masa
jabatan hingga 31 Desember 2027)

- Direktur: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,
M.Si. (meneruskan sisa masa jabatan hingga 31
Desember 2027)

- Direktur: Pandy Harianto (meneruskan sisa
masa jabatan hingga 17 Agustus 2030)

- Direktur: Lucky Setiawan (hingga 1 September
2031)

Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris: Ery Yunasri (hingga 1
September 2031)

- Komisaris: Andy Nugroho Purwohardono
(meneruskan sisa masa jabatan hingga 1 Januari
2030)

SELANJUTNYA  MEMUTUSKAN, untuk

menunjuk dan memberikan wewenang kepada setiap
Direktur Perseroan dan/atau kuasanya yang sah,
dengan hak substitusi, untuk (i) mempersiapkan,
menandatangani dan menyampaikan permohonan
atau dokumen-dokumen lain kepada badan
Pemerintahan terkait untuk setiap prosedur yang
diperlukan sehubungan dengan Keputusan Sirkuler di
atas, termasuk, namun tidak terbatas kepada,
Kementerian Hukum Republik Indonesia, Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga
Online Single Submission (OSS), (ii) menghadap
kepada Notaris dan pejabat lain yang berwenang dan
membuat setiap dan/atau seluruh dari Keputusan
Sirkuler ini dinyatakan kembali dalam suatu akta
pernyataan kembali di hadapan Notaris, (iii) mengurus

effective as of September 2, 2026, for a term of 3
(five) years without prejudice to the rights of the
General Meeting of Shareholders to dismiss him
at any time.

RESOLVED, that:

The complete composition of the Company 's
Board of Directors and Board of Commissioners

as of September 2, 2026 is as follows:

Board of Directors

- President Director:
September I, 2031)

- Director: Kalista Utama (continuing her
remaining term of office until December 31,
2027)

- Director: Ir. Raphael Aswin Susilowidodo,
M.Si. (continuing his remaining term of office
until December 31, 2027)

- Director: Pandy Harianto (continuing his
remaining term of office until 17 August 2030)

- Director: Lucky Setiawan (until September 1,
2031)

Harry Salam (until

Board of Commissioners

- President Commissioner: Ery Yunasri (until
September 1, 2031)

-  Commissioner: Andy Nugroho Purwohardono
(continuing his remaining term of office until
January 1, 2030)

FURTHER RESOLVED, to appoint and authorise
any Director of the Company and/or his/her
authorised proxy, with the right of substitution, to
(4) prepare, sign and submit applications or any
other documents to the relevant Government
institutions — for any procedure reguired in
relation to the above Circular Resolutions,
including, but not limited to, the Ministry of Law of
the Republic of Indonesia, the Investment
Coordinating Board (BKPM) and the Online Single
Submission (OSS) Institution, (ii) appear before a
Notary and other relevant authorities and to have
any and/or all of these Circular Resolutions
restated into a deed of restatement before a Notary,
(iii) arrange for these Circular Resolutions or the
deed of restatement thereof to be submitted,

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

T. t6221 4605 550 (Hunting)
F. “6221 4603 11
www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

agar Keputusan Sirkuler ini atau akta pernyataan
kembali tersebut disampaikan, dilaporkan atau
diberitahukan kepada, atau didaftarkan pada, institusi
pemerintahan terkait dimana Perseroan berdomisili,
termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian
Hukum Republik Indonesia dan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, dan (iv) untuk
melakukan segala tindakan, termasuk namun tidak
terbatas pada menandatangani permohonan, surat-
surat dan dokumen-dokumen dan membuat
perubahan-perubahan yang diperlukan — untuk
penyampaian, pelaporan, pemberitahuan dan
pendaftaran keputusan-keputusan ini atau akta
pernyataan kembali tersebut pada instansi-instansi
pemerintahan, dan untuk melaksanakan seluruh
tindakan lain yang diperlukan.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam
beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap
sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan
satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini berlaku sejak 2 September
2026.

reported or notified to, or registered at, the relevant
government agencies where the Company is
domiciled, including but not limited Minister of Law
of the Republic of Indonesia and the Ministry of
Trade of the Republic of Indonesia, and (iv) to take
any actions, including but not limited to signing
applications, letters and documents and make any
revisions thereof as necessary for submitting,
reporting,  notifying and registering these
resolutions or the deed of restatement thereof at
these government agencies, and to perform any and
all matters andactions as may be deemed necessary.

This Circular Resolution may be executed in
counterparts, each of which shall be deemed an
original and all of which together shall constitute one
and the same instrument.

This Circular Resolution will become effective as of
September 2, 2026.

Selanjutnya adalah halaman tanda tangan/ Following is the signature page

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6

(Kawasan Industri Pulo Gadung)
Jakarta 13920 INDONESIA

T. #6221 4605 550 (Hunting)
F. #6221 4603 M
www.sohoglobalhealth.com

PT. SOHO Industri Pharmasi

a SOHO Global Health Company

Pemegang Saham/Shareholders,

PT Soho Global Health Tbk PT Parit Padang Global

AAsono Glob AL aan y PSARIT PADANG GLOBAL
rep mt: Yaa

Harry Salam . Pandy Harianto

Presiden Direktur/ PresidentDirector Direktur/ Director

PT SOHO Industri Pharmasi

Jl. Pulo Gadung No. 6 T. #6221 4605 550 (Hunting)
(Kawasan Industri Pulo Gadung)  F. #6221 4603 11

Jakarta 13920 INDONESIA www.sohoglobalhealth.com