Back to announcement
20260522_SCMA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32093769_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review SCMASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Jakarta, 21 Mei/May 21, 2026
Ref. No.: 030/CORSEC/SCMA/V/2026
To:/Kepada Yth.
1. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)/Financial Services Authority (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo/Sumitro Djojohadikusumo Building
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
Attn./u.p. Bapak Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon/
Chief Executive of Capital Market, Financial Derivaties and Cabon Exchange
Supervision
2. PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”)/Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1/Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Attn./u.p. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan/Director of Listing
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Re : Summary of Minutes of the Annual
Pemegang Saham Tahunan General Meeting of Shareholders
(“Rapat”) PT Surya Citra Media (“Meeting”) of PT Surya Citra Media
Tbk (“Perseroan”) Tbk (the “Company”)
Dengan hormat, With due respect,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan In accordance with the Financial Service
No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang the Plan and Implementation of General
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. Meeting of Shareholders of Public Companies
15/2020”), dengan ini kami sampaikan bahwa (“POJK No. 15/2020”), we hereby inform that
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat the Company has held the Meeting with
dengan ringkasan risalah sebagai berikut: summary of minutes, as follows:
Hari/Day : Kamis/Thursday
Tanggal/Date : 21 Mei/May 21, 2026
Waktu/Time : 10.00 WIB – selesai/finish
Tempat/Venue : Ruang Studio SCTV, Lantai 8, SCTV Tower – Senayan City,
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia
SCTV Studio Room, 8th Floor, SCTV Tower – Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270, Indonesia
Mata Acara Rapat: Meeting’s Agenda:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 1. Approval of the Company’s Annual Report
dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan and ratification of the Financial Statement of
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal the Company for the financial year ended on
31 Desember 2025, serta memberikan December 31, 2025, and to grant release and
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab discharge (volledig acquit et de charge) to the
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) members of the Board of Directors and the
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Board of Commissioners of the Company for
Perseroan atas tindakan pengurusan dan the management and supervisory actions
pengawasan yang dilakukan dalam tahun performed in the financial year ended on
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025;
2025;
Page 2
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan 2. Determination on the appropriation of the
yang diperoleh dalam tahun buku yang Company’s net profit acquired in the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; year ended December 31, 2025;
3. Persetujuan untuk menentukan gaji dan 3. Approval to determine the salary and other
remunerasi lainnya bagi anggota Dewan remunerations for the Company’s Board of
Komisaris dan Direksi Perseroan; Commissioners and Board of Directors;
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Appointment of the Public Accountant
Akuntan Publik yang akan melakukan audit and/or Public Accountant Firm to audit the
terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Company’s financial statement for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal financial year ended December 31, 2026;
31 Desember 2026;
5. Persetujuan pengangkatan kembali dan/atau 5. Approval of re-appointment and/or changes
perubahan pada susunan anggota Direksi dan in the composition of the members of the
anggota Dewan Komisaris Perseroan; Board of Directors and members of the Board
of Commissioners of the Company;
6. Persetujuan untuk menegaskan kembali dan 6. Approval to reaffirm and extend the
memperpanjang pemberian kewenangan authority granted to the Board of Directors
kepada Direksi dan Dewan Komisaris and the Board of Commissioners of the
Perseroan sehubungan dengan pengalihan Company in connection with the transfer of
saham hasil pembelian kembali melalui shares resulting from the buyback through the
Program Kepemilikan Saham Karyawan implementation of a share ownership
dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris, program by employees and/or the Board of
sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Directors and Board of Commissioners, as
Perseroan tahun 2025; approved at the Company’s Meeting in
2025;
7. Persetujuan atas pengalihan saham hasil 7. Approval for the transfer of shares resulting
pembelian kembali (treasury stock) melalui from share buyback (treasury stock) through
pengurangan modal ditempatkan dan disetor the reduction of the Company’s issued and
Perseroan. paid-up capital.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Members of the Board of Directors and the
yang hadir dalam Rapat: Board of Commissioners of the Company
attended the Meeting:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama/
: Adi W. Sariaatmadja
President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Vice President Commissioner/Independent : Suryani Zaini
Commissioner
Komisaris Independen
: Glenn M. Surya Yusuf
Independent Commissioner
Page 3
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama
: Sutanto Hartono
President Director
Direktur
: Harsiwi Achmad
Director
Direktur
: Imam Sudjarwo
Director
Direktur
: Rusmiyati Djajaseputra
Director
Direktur
: David Setiawan Suwarto
Director
Jumlah saham dengan hak suara sah yang hadir: The number of shares with valid voting rights
present:
58.537.840.688 saham atau sebesar 92,1787% 58.537.840.688 shares or amounting to
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak 92,1787% of the total shares with valid voting
suara yang sah. rights.
Pertanyaan dan/atau pendapat terkait Agenda Questions and/or opinions regarding the
Rapat: Meeting Agenda:
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat On the occasion of the question-and-answer
5 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang session, there were 5 shareholders and/or
saham yang hadir secara fisik dan elektronik shareholder proxies who were present physically
dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan pada and electronically at the Meeting who asked
Mata Acara Pertama, Ketiga dan Ketujuh Rapat questions on the First, Third, and Seventh
dan telah dijawab seluruhnya oleh Dewan Agenda and these were answered in full by the
Komisaris dan/atau Direksi Perseroan. Board of Commissioners and/or the Board of
Directors of the Company.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Mechanism for decision making in the Company
Perseroan: Meeting:
Keputusan Rapat diambil berdasarkan Resolutions of Meeting are made based on
musyawarah untuk mufakat. Para pemegang deliberation to reach consensus. Shareholders
saham diberikan kesempatan untuk are given the opportunity to convey by raising
menyampaikan dengan cara mengangkat their hands, if they do not approve or declare
tangan, apabila tidak menyetujui atau abstention on the Meeting Agenda. If no one
menyatakan abstain atas Mata Acara Rapat. Jika disagrees or abstains, then the decision is
tidak ada yang tidak setuju atau abstain, maka considered to be approved by deliberation to
keputusan dianggap disetujui secara musyawarah reach a consensus. However, if there are those
untuk mufakat. Namun jika ada yang tidak setuju who disagree or abstain, then the decision is
ataupun abstain, maka pengambilan keputusan made by voting. The vote of abstention is
dilakukan dengan pemungutan suara. Suara considered to cast the same vote as the vote of
abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama the majority of shareholders who cast the vote.
dengan suara mayoritas pemegang saham yang
mengeluarkan suara.
Page 4
Keputusan Rapat: Resolutions of Meeting:
Mata Acara Pertama: First Agenda:
1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan 1. Approved and accepted the Annual Report
Direksi Perseroan mengenai kegiatan dan of the Board of Directors of the Company
jalannya Perseroan termasuk namun tidak regarding the activities and operations of
terbatas pada hasil-hasil yang telah dicapai the Company including but not limited to
selama tahun buku yang berakhir pada the results achieved during the financial year
tanggal 31 Desember 2025, Laporan Tugas ended on 31 December 2025, the
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun Supervisory Report of the Board of
buku yang berakhir pada tanggal 31 Commissioners for the financial year ended
Desember 2025 serta memberikan on 31 December 2025 and grant approval
persetujuan dan pengesahan atas Laporan and ratification of the Company's
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Consolidated Financial Statements for the
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 financial year ended on 31 December 2025
Desember 2025 yang telah diaudit oleh which had been audited by the Public
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja
Surja (Ernst & Young Indonesia). (Ernst & Young Indonesia).
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan 2. Approved the granting of full acquittal and
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya discharge of responsibility (volledig acquit et
(volledig acquit et de charge) kepada para de charge) to the members of the Board of
anggota Direksi dan anggota Dewan Directors and members of the Board of
Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan Commissioners of the Company for their
pengurusan dan pengawasan yang telah management and supervisory actions in the
dilakukannya dalam tahun buku yang financial year ended on 31 December 2025,
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, as long as these actions are reflected in the
sepanjang tindakan-tindakan tersebut Company’s approved Annual Report and
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Consolidated Financial Statements
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan abovementioned.
yang telah disahkan tersebut di atas.
Mata Acara Kedua: Second Agenda:
1. Menyisihkan sejumlah Rp.1.000.000.000 1. Put aside the amount of Rp1,000,000,000
(satu miliar Rupiah) sebagai cadangan wajib (one billion Rupiah) as a mandatory reserve
sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang in accordance with the provisions of Article
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 70 of Law Number 40 of 2007 regarding
Terbatas; Limited Liability Companies;
2. Menetapkan besarnya dividen tunai final 2. Determine the amount of final cash dividend
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 for the financial year ended December 31,
Desember 2025 sebesar Rp12,00 (dua belas 2025, at Rp12.00 (twelve Rupiah) per share
Rupiah) per saham kepada para pemegang to the shareholders of the Company;
saham Perseroan; sehingga total dividen resulting in a total dividend distribution for
yang dibagikan untuk tahun buku yang the financial year ended December 31, 2025,
berakhir pada 31 Desember 2025 adalah of Rp21.00 (twenty-one Rupiah) per share,
sebesar Rp21,00 (dua puluh satu Rupiah) per which will be taken from the entire
saham, yang akan diambil dari seluruh laba consolidated current year profit attributable
tahun berjalan konsolidasi yang dapat to the owners of the parent entity for the
diatribusikan kepada pemilik entitas induk financial year ended December 31, 2025,
untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 with the remainder taken from the
Desember 2025, dan sisanya diambil dari Company's retained earnings that have not
laba ditahan Perseroan yang belum been appropriated as of the end of the 2025
financial year; and
Page 5
ditentukan penggunaannya pada akhir tahun
buku 2025; dan
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan 3. Granted to give the authorization to the
untuk menetapkan jadwal dan tata cara Board of Directors to determine the schedule
pembayaran dividen. and procedure for dividend payment.
Mata Acara Ketiga: Third Agenda:
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Granted the power and authority to the Board
Dewan Komisaris Perseroan dengan of Commissioners of the Company, by taking
mempertimbangkan rekomendasi dari Komite into consideration the recommendation from
Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan the Nomination and Remuneration Committee,
besaran gaji dan remunerasi lainnya bagi para to determine the amount of salary and other
anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk remuneration for members of the Board of
tahun buku yang berakhir pada tanggal Commissioners and Board of Directors for the
31 Desember 2026 dan hal-hal yang terkait financial year ending 31 December 2026 and
dengan implementasinya. other matters related to its implementation.
Mata Acara Keempat: Fourth Agenda:
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan 1. Authorized the Company's Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Commissioners to appoint Public
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Accountant and/or Public Accountant Firm
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa registered with the Financial Services
Keuangan untuk melakukan audit terhadap Authority to audit the Company's Financial
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku Statements for the 2026 financial year, by
2026, dengan memperhatikan masukan dari taking into consideration the
Komite Audit. recommendation from the Audit Committee
of the Company.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan 2. Authorized the Board of Commissioners of
Komisaris Perseroan untuk menetapkan the Company to determine the honorarium
honorarium dan persyaratan lain and other requirements in connection with
sehubungan dengan penunjukannya. the said appointment.
Mata Acara Kelima: Fifth Agenda:
1. Mengangkat kembali anggota Dewan 1. To reappoint the members of the Board of
Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan Commissioners and the Board of Directors
sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang for a term of office commencing from the
Saham Tahunan ini hingga ditutupnya Rapat closing of this Annual General Meeting of
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 atau Shareholders until the closing of the 5th
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (fifth) Annual General Meeting of
pada tahun 2031 dengan susunan sebagai Shareholders thereafter, or the Annual
berikut: General Meeting of Shareholders in 2031,
with the following composition:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS
Komisaris Utama/
: Adi W. Sariaatmadja
President Commissioner
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen
Vice President Commissioner/Independent : Suryani Zaini
Commissioner
Komisaris Independen
: Glenn M. Surya Yusuf
Independent Commissioner
Komisaris : Jay Geoffrey Wacher
Page 6
Commissioner
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS
Direktur Utama
: Sutanto Hartono
President Director
Direktur
: Harsiwi Achmad
Director
Direktur
: Imam Sudjarwo
Director
Direktur
: Rusmiyati Djajaseputra
Director
Direktur
: David Setiawan Suwarto
Director
Direktur
: Mutia Nandika
Director
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan 2. To grant authority and power with the right
hak substitusi kepada setiap anggota Direksi of substitution to each member of the
Perseroan untuk melakukan segala tindakan Company’s Board of Directors to take all
sehubungan dengan susunan anggota Dewan necessary actions related to the composition
Komisaris dan Direksi Perseroan of the Company’s Board of Commissioners
sebagaimana di atas, termasuk tetapi tidak and Board of Directors as stated above,
terbatas untuk membuat atau meminta including but not limited to preparing or
untuk dibuatkan serta menandatangani requesting the preparation of and signing all
segala akta sehubungan dengan susunan deeds in connection with the composition of
anggota Dewan Komisaris dan Direksi the Company’s Board of Commissioners and
Perseroan tersebut dan untuk Board of Directors, and to submit
menyampaikan pemberitahuan atas notifications regarding the resolution of this
keputusan Mata Acara ini, kepada instansi Agenda item to the authorized institutions,
yang berwenang termasuk namun tidak including but not limited to the Minister of
terbatas pada Menteri Hukum Republik Law of the Republic of Indonesia, in
Indonesia sesuai dengan ketentuan accordance with the prevailing laws and
perundang-undangan yang berlaku. regulations.
Mata Acara Keenam: Sixth Agenda:
Menyetujui penegasan kembali pelimpahan To approve the reaffirmation of the delegation
kewenangan kepada Direksi dan Dewan of authority to the Board of Directors and the
Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Board of Commissioners of the Company to
Program MESOP dengan jumlah sebanyak- implement the MESOP Program for a maximum
banyaknya 400.000.000 (empat ratus juta) amount of 400,000,000 (four hundred million)
lembar saham Perseroan sesuai dengan shares of the Company, in accordance with the
ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam provisions as stipulated in the resolution of the
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Annual General Meeting of Shareholders dated
Tahunan tanggal 28 April 2025 dan dengan 28 April 2025 and by taking into account the
memperhitungkan jumlah saham yang telah number of shares that have been allocated
dibagikan dalam Program MESOP tahun 2025. under the 2025 MESOP Program.
Mata Acara Ketujuh: Seventh Agenda:
1. Menyetujui pengalihan 10.405.866.225 1. To approve the transfer of 10,405,866,225
(sepuluh miliar empat ratus lima juta (ten billion four hundred five million eight
delapan ratus enam puluh enam ribu dua hundred sixty-six thousand two hundred
ratus dua puluh lima) saham hasil twenty-five) treasury shares through the
pembelian kembali melalui pengurangan reduction of the Company’s authorized,
modal dasar, ditempatkan dan disetor issued and paid-up capital in accordance
Page 7
Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan with the prevailing Financial Services Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Authority regulations. 2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar 2. To approve the amendment to the Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas Company’s Articles of Association, including pada perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 but not limited to the amendment of Article Anggaran Dasar Perseroan sehubungan 4 paragraphs 1 and 2 of the Company’s dengan pengurangan Modal Dasar, Modal Articles of Association in connection with Ditempatkan dan Disetor Perseroan sesuai the reduction of the Company’s Authorized dengan hasil pengalihan saham hasil Capital, Issued Capital and Paid-up Capital pembelian kembali melalui penarikan in accordance with the transfer of treasury kembali saham atau pengurangan modal shares through the withdrawal of shares or ditempatkan dan disetor Perseroan, reduction of the Company’s issued and sehingga Modal Dasar, Modal Ditempatkan paid-up capital, such that the Company’s dan Modal Disetor Perseroan berubah Authorized Capital, Issued Capital and Paid- menjadi sebagaimana telah ditampilkan up Capital shall become as presented on the pada layar presentasi di dalam Rapat. presentation screen at the Meeting. 3. Memberikan kewenangan dan kuasa 3. To grant authority and power, with the dengan hak substitusi kepada Direksi right of substitution, to the Board of Perseroan, untuk melakukan segala Directors of the Company to take any and tindakan yang diperlukan dan/atau all actions necessary and/or required for the disyaratkan dalam rangka pelaksanaan, implementation, validity and/or sahnya dan/atau efektifnya pengurangan effectiveness of the reduction of the modal Perseroan sebagaimana telah Company’s capital as conveyed and disampaikan dan diuraikan oleh Perseroan described by the Company at this Meeting, dalam Rapat ini serta hal-hal yang as well as matters resolved under this diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, Agenda Item of the Meeting, including termasuk menetapkan jumlah Saham determining the number of Treasury Shares Treasuri yang akan ditarik kembali untuk to be withdrawn for the purpose of the Pengurangan Modal Perseroan namun Company’s capital reduction, including but tidak terbatas pada, menghadap lembaga- not limited to appearing before the relevant lembaga yang berwenang termasuk authorities, including the Financial Services Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Authority and the Indonesia Stock Indonesia, menentukan jadwal Exchange, determining the implementation pelaksanaan pengurangan modal dengan schedule for the capital reduction through cara menarik kembali Saham Treasuri, the withdrawal of Treasury Shares, restating menyatakan kembali sebagian maupun part or all of the resolutions under this seluruh keputusan-keputusan dalam Mata Agenda Item of the Meeting in the form of Acara Rapat ini dalam bentuk akta notaris, a notarial deed, appearing before a notary, menghadap di hadapan notaris, submitting and signing all applications and mengajukan serta menandatangani semua other necessary documents in accordance permohonan dan dokumen lainnya yang with the prevailing laws and regulations, diperlukan sesuai dengan peraturan dan including before the Minister of Law of the perundang-undangan yang berlaku Republic of Indonesia in order to obtain termasuk kepada Menteri Hukum Republik approval for the amendment to the Indonesia dalam rangka mendapatkan Company’s Articles of Association, as well as persetujuan atas perubahan Anggaran taking any and all necessary actions without Dasar Perseroan, serta untuk melakukan exception. segala tindakan yang diperlukan seluruhnya
Page 8
tanpa ada yang dikecualikan.
Hasil Perhitungan*: Voting Results*:
Mekanisme Pengambilan Keputusan/Decision Making Mechanism
Mata Acara/ Pemungutan Suara/Voting
Agenda
Tidak Setuju/ Total Setuju (Setuju + Abstain)
Setuju/Agree Abstain
Against Total Agree (Agree + Abstain)
Mata Acara / 99,786% 0,000% 0,214% 100%
Agenda 1
Mata Acara / 99,800% 0,000% 0,200% 100%
Agenda 2
Mata Acara / 99,446% 0,354% 0,200% 99,646%
Agenda 3
Mata Acara / 98,785% 1,015% 0,200% 98,985%
Agenda 4
Mata Acara / 96,055% 3,745% 0,200% 96,255%
Agenda 5
Mata Acara / 96,713% 3,087% 0,200% 96,913%
Agenda 6
Mata Acara / 96,713% 3,087% 0,200% 96,913%
Agenda 7
*) Angka disajikan dalam format Bahasa Indonesia. *) Numbers are presented in Bahasa Indonesia
format.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan Please be informed accordingly. Thank you for
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. your attention and cooperation.
Hormat kami/Respectfully,
PT Surya Citra Media Tbk
Gilang Iskandar
Corporate Secretary
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
person
Hasan Fawzi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.1 ×2
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum Republik
p.6 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.7
unresolved
person
Gilang Iskandar
· Corporate Secretary
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
374 ms
12 Sep 2026 22:19
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.1787',
'shares_present': '58537840688'}