Back to announcement
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MYTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1 OCR 0.924
JOKO HANGGONO, S.H., M.M,, M.Kn, Ni
NOTARIS & PPAT KABUPATEN TANGERANG
KO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum.
Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang
RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG
Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang,
Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334.
email: notarisjokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703
Tangerang, 217 Juni 2024
No : 212/SKN/VI/2024 Kepada Yth:
Lamp. : - Direksi.
Perihal: Ringkasan Risalah PT ASIA PACIFIC INVESTAMA, Tbk.
RUPST dan RUPSLB. Berkedudukan di Kota Tangerang.
Jl. Pajajaran 14 No 62,
" Kel. Gandasari, Kec. Jatiuwung,
Kota Tangerang.
Dengan hormat,
!
Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(“RUPSLB”) perseroan terbatas PT ASIA PACIFIC INVESTAMA, Tbk.,
berkedudukan di Kota Tangerang (“Perseroan”), yang telah
diselenggarakan pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024.
Waktu 1 14:00 WIB s/d selesai.
Tempat : Hotel Arya Duta Lippo Village 401 Boulevard, Jendral
Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang, Banten.
Rapat diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")
no 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") no 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksaaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
("POJK 16/2020"), dengan KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS, maka
Rapat dilakukan secara elektronik.
A. Mata acara rapat.
RUPST
1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023.
A
Page 2 OCR 0.916
JOKO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334. email: notaris jokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703 Bs Cin 4. Pemberian Pelunasan dan Pembebasar'' Tanggung Jawab Sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023. Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan pada Tahun Buku 2023. " Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024. n RUPSLB 1. Persetujuan atas pengakhiran transaksi sewa mesin antara PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA. 2. Persetujuan atas pengakhiran kerjasama operasi yang telah terjadi antara PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA. B. Kehadiran. -Untuk RUPST, terkait kehadiran adalah sebagai berikut: I. Hadir secara langsung dalam Rapat. - Dewan Komisaris 1. Benny Soetrisno : Komisaris. 2. Sintong Panjaitan : Komisaris Independen. - Direksi 1. Ivan Pesik : Presiden Direktur. 2. Kristina bay Maca : Direktur. -Pemegang Saham: 1. PT Indah Jaya Investama. 2. PT Prima Graha Hiburan. 3. PT Indah Jaya Textile Industry. 4. Masyarakat. M . 2
Page 3 OCR 0.934
JOKO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334. email: notarisjokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703 II. Hadir secara elektronik dalam Rapat. - Pemegang Saham : 1. Masyarakat. -Untuk RUPSLB, terkait kehadiran adalah sebagai berikut: I. Hadir secara langsung dalam Rapat. - Dewan Komisaris : 1. Benny Soetrisno : Komisaris. 2. Sintong Panjaitan : Komisaris Independen. - Direksi : 1. Ivan Pesik 1 Presiden Direktur. 2. Kristina bay Maca : Diretur. -Pemegang Saham: 1. PT Indah Jaya Investama. 2. PT Prima Graha Hiburan. 3. PT Indah Jaya Textile Industry. 4. Masyarakat. II. Hadir secara elektronik dalam Rapat. -Pemegang Saham: 1. Masyarakat. RUPST telah dihadiri oleh 7.336.962.056 saham yang memiliki hak Suara yang sah atau setara dengan 94,70 $ dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB telah dihadiri oleh 7.336.962.056 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,70 8 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan cara mengajukannya secara langsung maupun secara elektronik. Namun, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan selama Rapat.
Page 4 OCR 0.940
JOKO HANGGONO, S.H., M.M,, M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334 email notaris jokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703703 F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun pada RUPST dan RUPSLB, ada pemegang saham yang abstain dan tidak setuju, yaitu dengan rincian sebagai berikut: RUPST Mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, masing-masing adalah sebagai berikut: -Saham yang hadir 7.336.962.056 suara. -Suara yang abstain 100 suara. -Suara tidak setuju 100 suara. -Suara setuju 7.336.961.856 suara. Sehingga suara yang setuju adalah 99,998, maka Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima tersebut. RUPSLB Mata acara Rapat Pertama dan Kedua, masing-masing adalah sebagai berikut: -Saham yang hadir 7.336.962.056 suara. -Suara yang abstain 100 suara. -Suara tidak setuju 100 suara. -Suara setuju 7.336.961.856 suara. Sehingga suara yang setuju adalah 99,998, maka Rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama dan Kedua tersebut. G. Hasil keputusan Rapat RUPST Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen atas Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor: 00065/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024 tanggal 25 Maret 2024. b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 4 4
Page 5 OCR 0.948
JOKO HANGGONO, S.H., M.M,, M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334. email: notarisjokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703 untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Kedua dengan Hasil keputusan sebagai berikut : a. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Ketiga dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. ks Menyetujui penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku 2023. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Keempat dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024: dan Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024. 1
Page 6 OCR 0.930
JOKO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334. email: notaris-jokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703 Cc. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan” yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. " Mata Acara Kelima dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024. ! Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPSLB Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. lay Menyetujui atas pengakhiran transaksi sewa mesin antara PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata Acara Kedua dengan hasil keputusan sebagai berikut: a. Menyetujui atas pengakhiran kerjasama operasi yang telah terjadi antara PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA. ae | 2
Page 7 OCR 0.926
JOKO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum. Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang RUKO MAXWELL - SUMMARECON SERPONG Jalan Scientia Boulevard Barat Blok RMXC/025, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15334. email: notarisjokohanggono@gmail.com / Telp: 021 55688905 / HP: 081 808 703 703 b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal: - RUPST : 26 Juni 2024, nomor 81. - RUPSLB : 26 Juni 2024, nomor 82. Yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut, pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan. rmat kami, AN Hanggono, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum. NOLAFAR dan PPAT Kabupaten Tangerang
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
JOKO HANGGONO
p.1 ×7
unresolved
org
PPAT KABUPATEN TANGERANG KO HANGGONO
p.1
unresolved
org
PT INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY
p.2 ×6
unresolved
org
PT APAC INTI CORPORA.
p.2 ×2
unresolved
org
PT APAC INTI CORPORA. B. Kehadiran.
p.2
unresolved
org
PT Prima Graha Hiburan.
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.4
unresolved
org
PT APAC INTI CORPORA. Memberikan
p.6
unresolved
person
AN Hanggono
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
244 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-26',
'meeting_type': 'AGM'}