Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp1.pdf

RUPS minutes Needs review MYTX

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                         PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk
                                   (“Perseroan”)

                            RINGKASAN RISALAH
                        RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS
Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPS
Tahunan dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”) yaitu pada:

Hari, Tanggal      : Rabu, 26 Juni 2024
Waktu              : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat             : Hotel Aryaduta Lippo Village
                     401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300,
                     Tangerang, Banten

Rapat diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”) nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”) nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksaaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dengan KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.

A.   MATA ACARA RAPAT

     RUPS Tahunan
     1.  Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
         2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas
         Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
         untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
     2.  Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (acquit et de
         charge) kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
         Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah Dilakukan dalam Tahun Buku
         yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023.
     3.  Penetapan Penggunaan Laba (Rugi) Perseroan pada Tahun Buku 2023.
     4.  Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
         untuk Tahun Buku 2024.
     5.  Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk Mengaudit
         Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

     RUPS Luar Biasa
     1.  Persetujuan atas pengakhiran transaksi sewa mesin antara PT Indah Jaya Textile
         Industry dengan PT Apac Inti Corpora.
     2.  Persetujuan atas pengakhiran kerjasama operasi yang telah terjadi antara PT Indah
         Jaya Textile Industry dengan PT Apac Inti Corpora.



                                                                                             1
Page 2 
B.   KEHADIRAN.
     Kehadiran dalam RUPST dan RUPSLB, adalah sebagai berikut:

     I.     Hadir secara langsung dalam Rapat

             Dewan Komisaris
                Benny Soetrisno                  : Komisaris
                Sintong Panjaitan                : Komisaris Independen

             Direksi
                 Ivan Pesik                      : Presiden Direktur
                 Kristina Bay Maca               : Direktur

             Pemegang Saham
                PT Indah Jaya Investama
                PT Prima Graha Hiburan
                PT Indah Jaya Textile Industry
                Masyarakat

     II .   Hadir secara elektonik dalam Rapat

             Pemegang Saham
                Masyarakat

C.   RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 7.336.962.056 saham yang memiliki hak suara yang
     sah atau setara dengan 94,70% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D.   RUPSLB telah dihadiri oleh 7.336.962.056 saham yang memiliki hak suara yang sah
     atau setara dengan 94,70% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E.   Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
     pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan cara mengajukannya secara langsung
     maupun secara elektronik. Namun, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan
     selama Rapat.

F.   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
     untuk mufakat. Namun pada RUPST dan RUPSLB , ada pemegang saham yang abstain
     dan tidak setuju, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

     RUPST

     Mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima,
     masing-masing adalah sebagai berikut:
     -Saham yang hadir 7.336.962.056 suara.
     -Suara yang abstain 100 suara.

                                                                                         2
Page 3 
      -Suara tidak setuju 100 suara.
      -Suara setuju 7.336.961.856 suara.
      Sehingga suara yang setuju adalah 99,99%, maka Rapat dengan suara terbanyak
      menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima
      tersebut.


     RUPSLB

      Mata acara Rapat Pertama dan Kedua, masing-masing adalah sebagai
      berikut:
      -Saham yang hadir 7.336.962.056 suara.
      -Suara yang abstain 100 suara.
      -Suara tidak setuju 100 suara.
      -Suara setuju 7.336.961.856 suara.
      Sehingga suara yang setuju adalah 99,99%, maka Rapat dengan suara terbanyak
      menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama dan Kedua tersebut.


G.    HASIL KEPUTUSAN RAPAT

      RUPS Tahunan:

      Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut:
      Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023,
      termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan
      Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 serta Tahun yang Berakhir pada
      Tanggal Tersebut dan Laporan Auditor Independen atas Perseroan dan Entitas Anak
      yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono
      sebagaimana ternyata dari laporannya No. 00065/3.0357/AU.1/04/1821-4/1/III/2024
      tanggal 25 Maret 2024.

      Mata Acara Kedua dengan Hasil keputusan sebagai berikut:
      Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de
      charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
      pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada
      tanggal 31 Desember 2023.

      Mata Acara Ketiga dengan hasil keputusan sebagai berikut:
      Menyetujui penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku
      2023.

     Mata Acara Keempat dengan hasil keputusan sebagai berikut:
     a. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
        gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2024; dan
     b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
        gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku
        2024.

                                                                                        3
Page 4 
Mata Acara Kelima dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2024.



RUPSLB:

Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Menyetujui atas pengakhiran transaksi sewa mesin antara PT INDAH JAYA TEXTILE
INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA.


 Mata Acara Kedua dengan Hasil keputusan sebagai berikut:
 Menyetujui atas pengakhiran kerjasama operasi yang telah terjadi antara PT INDAH
JAYA TEXTILE INDUSTRY dengan PT APAC INTI CORPORA.



                           Tangerang, 27 Juni 2024

                                Direksi
                    PT ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk




                                                                                4

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.35 MB
Published2 Jul 2024
Pages4
Characters7,684
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
MYTXPT Asia Pacific Investama Tbk.
TypeRUPS Luar Biasa
Held26 Jun 2024 · –
Present7,336,962,056 (94.70%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org ASIA PACIFIC INVESTAMA Tbk p.1 ×5
linked org Indah Jaya p.1 ×5
linked person Benny Soetrisno p.2
linked person Sintong Panjaitan p.2
linked person Ivan Pesik p.2
linked person Kristina Bay Maca p.2
linked org Prima Graha p.2
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org PT Indah Jaya Investama p.2
possible person Kanaka Puradiredja p.3
unresolved org PT Indah Jaya Textile Industry p.1 ×4
unresolved org PT Apac Inti Corpora. p.1 ×3
unresolved org PT Prima Graha Hiburan p.2
unresolved org PT Indah Jaya Textile Industry Masyarakat II p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja p.3
unresolved org PT APAC INTI CORPORA. Tangerang p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.556 1427 ms 12 Sep 2026 23:01

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-06-26',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '94.70',
 'shares_present': '7336962056'}

Other files in this announcement 6

20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672.pdf done
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp3.pdf done
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp5.pdf done
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp4.pdf done
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp6.pdf done
20240702_MYTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678672_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result