20240701_BCIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677494_lamp3.pdf

   Publik dan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
   yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat)
   berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit serta menetapkan Akuntan Publik dan Kantor
   Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang telah
   ditunjuk dan ditetapkan tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan
   keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu)
   Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
   menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan
   Kantor Akuntan Publik tersebut.


MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
1. Menyetujui perubahan Pasal 11, sampai dengan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sesuai
   dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan
   keputusan Rapat ini, termasuk untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan
   Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan
   penerimaan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri
   Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang
   diperlukan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.


MATA ACARA RAPAT KELIMA
Menyetujui pengangkatan kembali RITSUO FUKADAI sebagai Direktur Utama Perseroan dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1
(pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


MATA ACARA RAPAT KEENAM
Menyetujui pengangkatan kembali MASAYOSHI KOBAYASHI sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


MATA ACARA RAPAT KETUJUH
Menyetujui pengangkatan kembali FELIX ISTYONO HARTADI TIONO sebagai Direktur Perseroan
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS
Tahunan yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.

MATA ACARA RAPAT KEDELAPAN
Menyetujui pengangkatan kembali HELMI ARIEF HIDAYAT sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1
(pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


MATA ACARA RAPAT KESEMBILAN
Menyetujui pengangkatan kembali CHO WON JUNE sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1
(pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


MATA ACARA RAPAT KESEPULUH
Menyetujui pengangkatan kembali RADEN DJOKO PRAYITNO sebagai Direktur Perseroan dengan
masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan
yang ke-1 (pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


MATA ACARA RAPAT KESEBELAS
Menyetujui pengangkatan kembali WIDJAJA HENDRA sebagai Direktur Perseroan dengan masa
jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-1
(pertama) setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud.


Sehubungan dengan telah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham
atas usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima, Keenam, Ketujuh, Kedelapan, Kesembilan,
Kesepuluh, dan Kesebelas, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat menyetujui susunan anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai
berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama            : NOBIRU ADACHI;
Komisaris                  : NOBUIKU CHIBA;
Komisaris Independen       : IWAN NATALIPUTRA;
Komisaris Independen       : BENNY SISWANTO;
DIREKSI
Direktur Utama             : RITSUO FUKADAI;
Wakil Direktur Utama       : MASAYOSHI KOBAYASHI;
Direktur                   : FELIX ISTYONO HARTADI TIONO;

Direktur                   : HELMI ARIEF HIDAYAT;
Direktur                   : CHO WON JUNE;
Direktur                   : RADEN DJOKO PRAYITNO;
Direktur                   : WIDJAJA HENDRA.


Selanjutnya, Rapat memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya,
kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan ini sebagaimana yang disyaratkan oleh
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani
akta-akta dengan Notaris dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang
selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Mata Acara ini dan/atau perubahan
data Perseroan dalam keputusan Mata Acara ini, kepada instansi yang berwenang termasuk namun
tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang
dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan.


MATA ACARA RAPAT KEDUABELAS
Tidak ada pengambilan keputusan, karena hanya bersifat pelaporan.


Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



                                                          Jakarta, 28 Juni 2024
                                                       Notaris di Jakarta Selatan




                                                          DIHARINI, S.H., M.Kn