Back to announcement
20240702_PBRX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678567_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review PBRXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.941
DD, PT. PAN BROTHERS Tbk 01 No.: 0061/PBT/CS/VII/2024 Tangerang, 02 Juli 2024. Kepada Yth, Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710. Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Kepada Yth, Direksi PT. Bursa Efek Indonesia Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Up. Direktur Penilaian Perusahaan Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Pan Brothers Tbk Dengan Hormat, Direksi PT Pan Brothers Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2023 yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: A. Pada: Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024. Waktu 114.11- 15.07 WIB Tempat : Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190. B. Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku 2023. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. 3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2024. C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat. d Office & Factory — : Jl. Raya Siliwangi No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706 Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, Jakarta 14450, INDONESIA Phone : (62-21) 6691833 & 6603680
Page 2 OCR 0.920
PT. PAN BROTHERS Tbk DEWAN KOMISARIS — Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Bapak Benny Soetrisno — Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Bapak Supandi Widi Siswanto — Komisaris Independen : Ibu Gita Rusmida Sjahrir — Komisaris : Bapak Ameesh Anand DIREKSI — Direktur Utama : Bpk Ludijanto Setijo — Wakil Direktur Utama : Ibu Anne Patricia Sutanto — Direktur : Ibu Fitri Ratnasari Hartono — Direktur : Bpk Jean Pierre Seveke Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam Rapat ini termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui online @ASY.KSEI 14.148.339.483 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 65,861396 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat dan terdapat dua pertanyaan dalam mata acara pertama Rapat. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting. Hasil pemungutan suara merupakan akumulatif perhitungan suara secara fisik dan elektronik, baik melalui e-Proxy maupun e-Voting. Jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir secara elektronik melalui e-Proxy dan e-Voting dalam Rapat yaitu : Mata Acara Total Setuju Tidak setuju Abstain Setuju Mata Acara 14.142.654.699 5.684.784 suara 1.011.420 suara | 14.141.643.279 Rapat pertama suara atau | atau 00401799 X | atau 0,0071487 Y suara atau 99,9598201 Yo 99,9526714 X Mata acara 14.148.204.783 134.700 suara 911.420 suara 14.147.293.363 Rapat kedua suara atau | atau 0,000952146 | atau 0,0064419 Y suara atau 99,9990479 Yo 99,9926061 Xx Mata acara 14.148.109.783 229.700 suara 911.420 suara | 14.147.198.363 Rapat ketiga suara atau | atau 0,0016235 X | atau 0,0064419 X suara atau 99,9983765 Yo 99,9919346 Yo Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706 Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, Jakarta 14450, INDONESIA ' Phone : (62-21) 6691833 & 6603680
Page 3 OCR 0.946
H. 1 PT. PAN BROTHERS Tbk UKAS EN Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Mata Acara Pertama Rapat: " Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir, Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan Nomor : 00294/2.1030/AU.1/04/1154-3/1/!11/2024. tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (Acguit et de Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 tersebut. Mata Acara Kedua Rapat: Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan batasan Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah : - telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik: - telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik: dan - rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. 2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik Pengganti dan menberhentikan Akuntan Publik yang telah telah ditunjuk dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajb memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik. Adapun pertimbangan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusannya sesuai dengan Anggaran Dasar serta melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang diterapkan oleh Perseroan. Mata Acara Ketiga Rapat: a Menyetujui Memberikan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi Perseroan dan memberikan pelimpahan kepada Pemegang Saham Mayoritas/Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2024 jumlah keseluruhan gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar USD1,700,000 atau eguivalen Rp25.928.400.000,-. Office & Factory : Jl. Raya Siliwangi No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706 Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, Jakarta 14450, INDONESIA " Phone : (62-21) 6691833 & 6603680
Page 4 OCR 0.917
PT. PAN BROTHERS Tbk Exe 8 Terlampir kami sampaikan copy Surat Keterangan Notaris mengenai pokok-pokok Ringkasan Risalah Rapat PT Pan Brothers Tbk dari Kantor Notaris Fathiah Helmi, SH. Demikian laporan kami sampaikan mengenai Ringkasan Risalah Rapat PT Pan Brothers Tbk, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Ludijanto Setijo Direktur Utama Tembusan Yth: - Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia - Notaris Fathiah Helmi, SH - BAE Datindo Entrycom Office & Factory — : Jl. Raya Siliwangi No. 178, Jatiuwung, TANGERANG 15133, INDONESIA Phone : (62-21) 5900718 (Hunting) Fax : (62-21) 5900717 & 5900706 Legal Office : Jl. Muara Karang Blok M-9 Selatan No. 34-37, Jakarta 14450, INDONESIA ' Phone : (62-21) 6691833 & 6603680
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
14,141,643,279
—
Against
5,684,784
—
Abstain
1,011,420
—
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Keuangan RI
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3
unresolved
person
Kantor Notaris Fathiah Helmi
p.4 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
117 ms
13 Sep 2026 16:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Rapat pertama',
'votes_abstain': '1011420',
'votes_against': '5684784',
'votes_for': '14141643279',
'votes_in_favor_total': '14142654699'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga Jl. Jend. Sudirman Kav. '
'58, Jakarta 12190. B.'}