Back to announcement
20240702_KOTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678362.pdf
RUPS minutes Needs review KOTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 245/DMSP/VII/2024
Nama Perusahaan PT DMS Propertindo Tbk.
Kode Emiten KOTA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 243/DMSP/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.506.208.488 saham atau 71,17%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.788 700
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a.Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b.Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
tahun buku yang
6.788 700
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba
bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sehingga tidak terdapat penyisihan dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal
70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.788 700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan
disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.788 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang
dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia
yang memadai dan memiliki independensi.
2.Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali seluruh
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.788 700
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1.Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan selanjutnya mengangkat kembali
seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan yang
baru selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan tanggal 27 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : DAVID DESANAN ANAN W.;
Komisaris : YARSOF AK;
Komisaris Independen: ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
DIREKSI
Direktur Utama : MOHAMAD PRAPANCA;
Direktur : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
Direktur : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain yang ditunjuk, baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan
pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris, termasuk memberitahukan kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang
berwenang lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pemberitahuan pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mohamad DIREKTUR 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
Prapanca UTAMA
Bapak Marwadi Syahrizal DIREKTUR 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
Masyhur
Bapak Antonius Bima DIREKTUR 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
Triyastono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak David Desanan KOMISARIS 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
Anan W. UTAMA
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Yarsof AK KOMISARIS 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
Bapak Aria Eddy KOMISARIS 31 Agustus 2020 27 Juni 2029 2
X
Kertocahyono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT DMS Propertindo Tbk.
Marwadi Syahrizal Masyhur
Chief Financial Officer
PT DMS Propertindo Tbk.
Gedung Graha Mampang, Lantai 2
Telepon : 021-7940671, Fax : 0, www.dmspropertindo.com
Nama Pengirim Marwadi Syahrizal Masyhur
Jabatan Chief Financial Officer
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 16:08
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023_KOTA_Ind.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023_KOTA_Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT DMS Propertindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT DMS Propertindo Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 245/DMSP/VII/2024
Issuer Name PT DMS Propertindo Tbk.
Issuer Code KOTA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 243/DMSP/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.506.208.488 shares or 71,17%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
6.788 700
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ractified the Annual Report for the financial year ended on December 31,
2023, which consists of:
a.Report on the management of the Company by the Board of Directors and Report on
the course of supervision of the Company by the Board of Commissioners during the
financial year of 2023;
b.Financial Statements and Balance Sheet and calculation of profit and loss for the financial
year ended on December 31, 2023;
thereby agree to grant full release and settlement (acquit et de charge) to the members of
the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the
management and supervisory actions they have taken during the financial year ended on
December 31, 2023 as long as the actions are reflected in the Company's Annual Report
and Financial Statements ended on December 31, 2023.
Agenda 2 Penetapan laba rugi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan untuk
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
tahun buku yang
6.788 700
berakhir pada tanggal
31 Desember 2023
Hasil Keputusan Determined that the Company does not have positive retained earnings and there is no net
profit of the Company for the financial year ended on December 31, 2023, therefore there
shall be no allocation for general reserve funds in accordance with the provision of Article 70
of the Limited Liability Company Law.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
lainnya bagi anggota
6.788 700
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Grant authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary and/or honorarium and/or other allowances for members of the Board of Directors and
members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024, the
implementation of which will be adjusted to the applicable regulations.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
6.788 700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1.Delegate the authority to appoint a Public Accountant who will audit the Company's
financial statements for the financial year ending on December 31, 2024, to the Board of
Commissioners of the Company in order to comply with applicable regulations and obtain a
suitable Public Accountant, with the provision that the criteria for Public Accountants who
can be appointed are Public Accountants who are registered in the Financial Services
Authority, have audit experience in the Company's business activities, have adequate
Human Resources and have Independence.
2.Approved the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for the Public Accountant.
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali seluruh
Ya 71,17% 7.304.83 97,32% 201.371. 2,68% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
6.788 700
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approve to honorably dismiss all members of the Board of Directors and members
of the Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting and
subsequently reappoint all members of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners of the Company for a new term of office of 5 (five) years as of the closing of
the Meeting, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to
dismiss at any time. Therefore, the composition of the members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the Company as of the closing of the Meeting until June 27,
2029, without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at
any time is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : DAVID DESANAN ANAN W.;
Commissioner : YARSOF AK;
Independent Commissioner: ARIA EDDY KERTOCAHYONO.
BOARD OF DIRECTORS:
President Director : MOHAMAD PRAPANCA;
Director : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
Director : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.
2. Grant power of attorney to the Company's Board of Directors and/or other appointed
parties, either jointly or individually with the right of substitution, to state the resolution to
reappoint all members of the Company's Board of Directors and members of the Company's
Board of Commissioners in a separate deed before a Notary, including notifying the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other authorized agencies and
registering and taking all necessary actions in connection with the notification of the
reappointment of all members of the Company's Board of Directors and members of the
Company's Board of Commissioners.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mohamad PRESIDENT 31 August 2020 27 June 2029 2
Prapanca DIRECTOR
Bapak Marwadi Syahrizal DIRECTOR 31 August 2020 27 June 2029 2
Masyhur
Bapak Antonius Bima DIRECTOR 31 August 2020 27 June 2029 2
Triyastono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak David Desanan PRESIDENT 31 August 2020 27 June 2029 2
Anan W. COMMISSIONER
Bapak Yarsof AK COMMISSIONER 31 August 2020 27 June 2029 2
Bapak Aria Eddy COMMISSIONER 31 August 2020 27 June 2029 2
X
Kertocahyono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT DMS Propertindo Tbk.
Marwadi Syahrizal Masyhur
Chief Financial Officer
PT DMS Propertindo Tbk.
Gedung Graha Mampang, Lantai 2
Phone : 021-7940671, Fax : 0, www.dmspropertindo.com
Sender Name Marwadi Syahrizal Masyhur
Function Chief Financial Officer
Date and Time 02-07-2024 16:08
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023_KOTA_Ind.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST Tahun Buku 2023_KOTA_Eng.pdf
This is an official document of PT DMS Propertindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT DMS Propertindo Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Marwadi Syahrizal Masyhur
· Chief Financial Officer
p.3 ×3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
870 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.68',
'pct_for': '71.17',
'seq': 1,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '201371',
'votes_for': '7304'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'title': 'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023',
'votes_against': '700',
'votes_for': '6788'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.68',
'pct_for': '71.17',
'seq': 3,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '201371',
'votes_for': '7304'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': 'Direksi dan anggota',
'votes_against': '700',
'votes_for': '6788'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.68',
'pct_for': '71.17',
'seq': 5,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '201371',
'votes_for': '7304'},
{'approved': True,
'seq': 6,
'votes_against': '700',
'votes_for': '6788'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.68',
'pct_for': '71.17',
'seq': 7,
'title': 'tahun buku yang',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '201371',
'votes_for': '7304'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'title': 'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023',
'votes_against': '700',
'votes_for': '6788'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '2.68',
'pct_for': '71.17',
'seq': 9,
'title': 'anggota Direksi dan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '201371',
'votes_for': '7304'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '700',
'votes_for': '6788'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.17',
'shares_present': '7506208488'}