20240702_KOTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678362_lamp1.pdf

     4.   Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
          keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2024.
     5.   Pengangkatan kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan
          Komisaris Perseroan.

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah
     sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris            : Bapak YARSOF AK;
     Komisaris Independen`: Bapak ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

     DIREKSI:
     Direktur             : Bapak MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR.

D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     7.506.208.488 saham, yang merupakan 71,1746% dari seluruh saham
     yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara
     yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan
     POJK 15/2020.

E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.

G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

     1.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
          musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
          mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
          Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
          terbuka.
     2.   Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
          Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
          disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
          (“KSEI”).




                                   2

     3.   Berdasarkan Pasal 11 ayat 49 Anggaran Dasar Perseroan dan
          Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara
          yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara
          elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya
          atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan
          suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang
          memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada
          suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
H.   Hasil pemungutan suara:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:
     Tidak setuju : 201.371.700 suara;
     Abstain       :           0 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 7.304.836.788
     suara yang merupakan 97,3173% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan
     mata acara pertama Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:
     Tidak setuju : 201.371.700 suara;
     Abstain       :           0 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 7.304.836.788
     suara yang merupakan 97,3173% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan
     mata acara kedua Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:
     Tidak setuju : 201.371.700 suara;
     Abstain       :           0 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 7.304.836.788
     suara yang merupakan 97,3173% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan
     mata acara ketiga Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:
     Tidak setuju : 201.371.700 suara;
     Abstain       :           0 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 7.304.836.788
     suara yang merupakan 97,3173% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan
     mata acara keempat Rapat yang telah disampaikan.

     MATA ACARA KELIMA RAPAT:
     Tidak setuju : 201.371.700 suara;
     Abstain       :           0 suara;
     maka pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 7.304.836.788
     suara yang merupakan 97,3173% dari jumlah seluruh suara yang
     dikeluarkan secara sah dalam Rapat MENYETUJUI usulan keputusan
     mata acara kelima Rapat yang telah disampaikan.




                                  3

I.   Hasil keputusan Rapat:

     MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

     Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
     berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
      a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan
         Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama
         tahun buku 2023;
      b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
     sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan
     dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
     pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun
     buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang
     tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal
     31 Desember 2023.

     MATA ACARA KEDUA RAPAT:

     Menetapkan Perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak
     terdapat laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
     tanggal 31 Desember 2023, sehingga tidak terdapat penyisihan dana
     cadangan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
     Perseroan Terbatas.

     MATA ACARA KETIGA RAPAT:

     Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
     untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya
     bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     tahun buku 2024, yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan
     ketentuan yang berlaku.

     MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

     1.   Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
          mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
          berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan
          Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang
          berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan




                                    4

     ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah
     Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki
     pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki
     Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki independensi.
2.   Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
     menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi
     Akuntan Publik tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1.   Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota
     Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
     ditutupnya Rapat dan selanjutnya mengangkat kembali seluruh
     anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk
     masa jabatan yang baru selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
     ditutupnya Rapat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
     Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan
     demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
     Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
     tanggal 27 Juni 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
     Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu adalah
     sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS
     Komisaris Utama           : DAVID DESANAN ANAN
                                 W.;
     Komisaris                 : YARSOF AK;
     Komisaris Independen      : ARIA EDDY KERTOCAHYONO.

     DIREKSI
     Direktur Utama            : MOHAMAD PRAPANCA;
     Direktur                  : MARWADI SYAHRIZAL MASYHUR;
     Direktur                  : ANTONIUS BIMA TRIYASTONO.
2.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak lain
     yang ditunjuk, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan
     hak substitusi, untuk menyatakan keputusan pengangkatan
     kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
     Perseroan dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris,
     termasuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak
     Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang
     lainnya serta mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang
     diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan pengangkatan
     kembali seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
     Perseroan tersebut.

                          Jakarta, 1 Juli 2024
                      PT DMS PROPERTINDO Tbk
                           Direksi Perseroan




                               5