Back to announcement
20240702_ALKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678355_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review ALKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1 OCR 0.954
Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740
Telp. t6285697527775 / t628161148221
NOTARIS
MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn.
Email: admin@monicakusumadevi.com
Jak
No
Lampiran
Hal
arta, 28 Juni 2024
009/MK-CN/VI/2024
Surat Keterangan
SURAT KETERANGAN
Dengan ini menerangkan bahwa:
Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, bertempat di Kantor PT Alakasa
Ind
Jak
ustrindo Tbk ("Perseroan"), Jalan Pulogadung nomor 4, Kawasan Industri Pulogadung,
arta Timur, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat"), yang
dimulai pada pukul 09.15 WIB dan ditutup pada pukul 09.45 WIB, dengan mata acara Rapat
sebagai berikut:
ts
Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan
perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan permohonan pembebasan Direksi dan Dewan Komisaris
dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de charge) atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023,
Penggunaan keuntungan yang diraih oleh Perseroan pada tahun buku 2023,
Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-
rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan pengurus Perseroan,
Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Page 2 OCR 0.939
NOTARIS MONICA KUSUMADESVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / 628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh: a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut: Direksi: Presiden Direktur : Tuan SUCIPTO TANRO, Wakil Presiden Direktur : Tuan FENDRA HARTANTO: Direktur : Tuan MARADONA PARHORASAN MANURUNG Dewan Komisaris: Presiden Komisaris : Tuan PENG TJOAN Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Tuan BAMBANG BURHAN, Komisaris : Tuan Doktorandus SURYADI HERTANTO b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 433.536.405 (empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima) saham atau mewakili 85,3996 (delapan puluh lima koma tiga sembilan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Bahwa dalam Rapat tersabut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic ' General Meeeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan
Page 3 OCR 0.952
NOTARIS MONICA KUSUMADEVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / 4628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT RAYA SAHAM REGISTRA dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara blanko dimohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. Namun dalam pegambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju dalam Rapat. Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Rapat Pertama: Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradiredja, Suhartono" sesuai laporan Nomor: 00130/3.0357/AU.1/10/1021-3/1/111/2024 tanggal 28 Maret 2024 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acguit et de Charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2023.
Page 4 OCR 0.941
NOTARIS MONICA KUSUMADENVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / t628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com 2. Mata Acara Rapat kedua: Menyetujui penggunaan laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana telah dikemukakan. 3. Mata Acara Rapat ketiga: 1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba-rugi komprehensif dan bagian-bagian lain laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024: 2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk: a) Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. 4. Mata Acara Rapat keempat: 1. Menyetujui untuk mengangkat Tuan ANTONIUS WAHYU DJATMIKO sebagai Komisaris Independen Perseroan, 2. Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, 3. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut: DIREKSI: Presiden Direktur 1 Tuan SUCIPTO TANRO Wakil Presiden Direktur 1 Tuan FENDRA HARTANTO Direktur 1. Tuan MARADONA PARHORASAN
Page 5 OCR 0.942
NOTARIS MONICA KUSUMADENVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / #628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com MANURUNG DEWAN KOMISARIS: Presiden Komisaris : Tuan PENG TJOAN Wakil Komisaris merangkap 1 Tuan BAMBANG RAHARDJA BURHAN Komisaris Independen Komisaris Independen 1 Tuan ANTONIUS WAHYU DJATMIKO Komisaris 1 Tuan Doktorandus SURYADI HERTANTO - terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. 4. Selanjutnya Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil keputusan agenda keempat Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk memberitahukan, mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali dan/atau perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut. 5. Mata Acara Rapat kelima: Menyetujui penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 dikuasakan kepada Pemegang Saham terbesar Perseroan, yaitu PT. Gesit Perkasa, serta menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi untuk tahun buku 2024. Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tertanggal 28 Juni 2024, nomor 38 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Page 6 OCR 0.926
NOTARIS MONICA KUSUMADENVI, SH., M.Kn. Aldevco Octagon, Jalan Warung Jati Barat Raya No.75, Jakarta Selatan, 12740 Telp. t6285697527775 / 4628161148221 Email: admin@monicakusumadevi.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Hormat saya, MONICA KUSUMADEVI, S.H., M.Kn.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
MONICA KUSUMADEVI
p.1 ×3
unresolved
org
PT Alakasa Ind Jak
p.1
unresolved
person
MONICA KUSUMADESVI
p.2
unresolved
person
SUCIPTO TANRO
· Presiden Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
FENDRA HARTANTO
· Wakil Presiden Direktur
p.2 ×4
unresolved
person
MARADONA PARHORASAN MANURUNG
· Direktur
p.2 ×2
unresolved
person
BAMBANG BURHAN
p.2
unresolved
person
Doktorandus SURYADI HERTANTO
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.3
unresolved
person
MONICA KUSUMADENVI
p.4 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja
p.4
unresolved
person
ANTONIUS WAHYU DJATMIKO
· Komisaris Independen
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
153 ms
13 Sep 2026 16:24
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_start': '09:15:00'}