Back to announcement
20240702_CITA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678287.pdf
RUPS minutes Needs review CITASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 044/CITA/VII/2024
Nama Perusahaan Cita Mineral Investindo Tbk
Kode Emiten CITA
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/CITA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.748.502.052 saham atau 94,65%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.052
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui Laporan tahunan Direksi dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana
tercantum dalam laporannya No.001377/2.0851/AU.1/02/1221-2/1/III/2024 tanggal 28 Maret
2024 dengan opini wajar dalam semua hal material, dengan demikian membebaskan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum
dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.052
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2.A. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun
buku 2023 digunakan sebagai berikut:
a. Sebesar Rp.463.362.266.250,-- dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang
saham Perseroan atau sebesar Rp. 117,-- per-saham dibagikan sebagai dividen tunai
kepada para pemegang saham Perseroan.
b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,-- digunakan sebagai dana cadangan umum sesuai
persyaratan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
c. Sebesar Rp.254.286.385.207,-- digunakan sebagai laba ditahan Perseroan.
B.Menyetujui untuk membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00
WIB.
- Pembayaran dividen tunai akan dilakukan paling lambat pada tanggal 1 Agustus 2024.
- Mengenai ketentuan pembagian dividen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bursa Efek
Indonesia sebagai berikut:
a.Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 6 Juli 2024
b. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 7 Juli 2024
c. Cum dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 10 Juli 2024
d. Ex dividen untuk perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 12 Juli 2024
e. Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (recording date) tanggal 10 Juli
2024
f.Pelaksanaan pembayaran dividen paling lambat tanggal 1 Agustus 2024
- Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
C.Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.052
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika
KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
2. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 3
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.052
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 4.a. Menyetujui menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan maksimal 50% dari
honorarium Direksi.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besar dan jenis penghasilan bagi anggota Direksi sampai dengan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2025.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.748.497.052 saham atau 94,65% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemindahtanganan
Ya 94,65% 3.748.49 99,999% 1.400 0% 0 0% Setuju
Ijin Usaha
5.652
Pertambangan (IUP)
Perseroan
(Penegasan
Kembali).
Hasil Keputusan 1. a. Menyetujui Perseroan untuk melakukan pemindahtanganan Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Perseroan kepada entitas anak tidak langsung yang terkonsolidasi
dengan Perseroan, yaitu PT Megah Putra Jaya Tambang
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan poin (a)
sesuai peraturan yang berlaku dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk
mendapatkan persetujuan dan/atau melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan
berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 94,65% 3.748.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.052
Perseroan.
Hasil Keputusan 2. Menyetujui tidak mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sampai dengan masa jabatan berakhir yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harry Kesuma DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Tanoto UTAMA
Bapak Ferry Kadi DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 2
Bapak Robby Irfan DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIREKTUR 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Pardede
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 3
Hariyanto UTAMA
Bapak Andi Ibrahim Saleh KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 2 X
Bapak Pascal Steven KOMISARIS 21 April 2021 30 Juni 2026 1
Jean
Page 4
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Telepon : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Nama Pengirim Yusak Lumba Pardede
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:51
Lampiran 1. Risalah RUPS 28 Juni 2024-Notaris Leolin.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Cita Mineral Investindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Cita Mineral Investindo Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 044/CITA/VII/2024
Issuer Name Cita Mineral Investindo Tbk
Issuer Code CITA
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 036/CITA/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.748.502.052 shares or 94,65%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.052
Tahunan
Hasil Keputusan 1.a. Approve the Annual Report of the Board of Directors and ratify the Company's
Consolidated Financial Position and Consolidated Profit and Loss and Other Comprehensive
Income Statement for the financial year ended December 31, 2023 together with its
explanation that has been audited by Teramihardja Public Accountants, Pradhono &
Chandra, as stated in its report No.001377/2.0851/AU.1/02/1221-2/1/III/2024 dated March
28, 2024 with fairly present in all material respects, thereby exempting the members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from all responsibility
and liability (acquit et de charge) for the management and supervisory actions that they have
carried out during the financial year 2023, as long as their actions are listed in the
Company's Consolidated Financial Position Statement and Consolidated Profit and Loss and
Other Comprehensive Income for the financial year 2023.
b. Accept and approve the report on the performance of the Board of Commissioners for the
financial year 2023.
Page 6
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
2.052
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2.A. Approve and determine the use of the Company's net profit for the financial year 2023
to be used as follows:
a. Amounting to Rp.463,362,266,250,-- distributed as cash dividends to the Company's
shareholders or Rp.117,-- per share distributed as cash dividends to the Company's
shareholders.
b. Rp.1,000,000,000,-- used as a general reserve fund in accordance with the requirements
of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
c. A total of Rp.254,286,385,207,-- is used as the Company's retained earnings.
B. Approved to distribute dividends for the financial year ended December 31, 2023 with the
following conditions:
- Those who are entitled to dividends are shareholders whose names are recorded in the
Company's Register of Shareholders on July 10, 2024 until 16.00 WIB.
- Cash dividend payments will be made no later than August 1, 2024.
- Regarding the provisions for dividend distribution, it is carried out in accordance with the
provisions of the Indonesia Stock Exchange as follows:
a. Cum-dividend for trading in the Regular and Negotiated Markets on July 6, 2024
b. Ex-dividend for trading in the Regular and Negotiated Markets on July 7, 2024
c. Cum-dividend for trading in the Cash Market on July 10, 2024
d. Ex-dividend for trading in the Cash Market on July 12, 2024
e. The deadline for recording in the Register of Shareholders (recording date) is July 10,
2024
f. The implementation of dividend payment is no later than August 1, 2024
- Tax on dividends will be calculated according to the applicable tax regulations.
C. Authorizing the Company's Board of Directors to take all necessary actions in connection
with the distribution of dividends.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
2.052
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. a. Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) Teramihardja, Pradhono
& Chandra to carry out an Audit of the Company's Financial Statements for the Financial
Year 2024.
b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to:
1. Appointing a replacement KAP and determining the conditions and conditions for its
appointment if the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason,
including legal reasons and laws and regulations in the field of capital market or an
agreement is not reached regarding the amount of audit services.
2. Determine the honorarium or the amount of audit service remuneration and other
reasonable appointment requirements for the KAP.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 94,65% 3.748.50 100% 0 0% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
2.052
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan 4. a. Approved to set the honorarium of the Board of Commissioners of the
Company at a maximum of 50% of the honorarium of the Board of Directors.
b. Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount and type of income for members of the Board of Directors until the
Annual General Meeting of Shareholders is held in 2025.
Extra ordinary general meeting result
Page 7
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.748.497.052 share of 94,65% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemindahtanganan
Ya 94,65% 3.748.49 99,999% 1.400 0% 0 0% Setuju
Ijin Usaha
5.652
Pertambangan (IUP)
Perseroan
(Penegasan
Kembali).
Hasil Keputusan 1. a. Approve the Company to transfer the Company's Mining Business License (IUP) to an
indirect subsidiary consolidated with the Company, namely PT Megah Putra Jaya Tambang
b. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the
right of substitution to take all necessary actions related to point a in accordance with
applicable regulations and conveying to the authorized agencies to obtain approval and/or
do everything that is deemed necessary and useful for such purposes with no one being
excluded.
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 94,65% 3.748.49 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
7.052
Perseroan.
Hasil Keputusan 2. Approved not to change the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company until the end of the term of office, namely until the closing of
the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2026.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harry Kesuma PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 2
Tanoto DIRECTOR
Bapak Ferry Kadi DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 2
Bapak Robby Irfan DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Rafianto
Bapak Yusak Lumba DIRECTOR 21 April 2021 30 June 2026 3
Pardede
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunawan PRESIDENT 21 April 2021 30 June 2026 3
Hariyanto COMMISSIONER
Bapak Andi Ibrahim Saleh COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Darjoto Setyawan COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 2 X
Bapak Pascal Steven COMMISSIONER 21 April 2021 30 June 2026 1
Jean
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Cita Mineral Investindo Tbk
Yusak Lumba Pardede
Corporate Secretary
Page 8
Cita Mineral Investindo Tbk
Gedung Bank Panin Lantai 2 Jln Jend Sudirman Senayan Gelora Tanah Abang
Phone : 021-7251344, Fax : 021-72789885, citamineral.com
Sender Name Yusak Lumba Pardede
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 15:51
Attachment 1. Risalah RUPS 28 Juni 2024-Notaris Leolin.pdf
This is an official document of Cita Mineral Investindo Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Cita Mineral Investindo Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Megah Putra Jaya Tambang
p.3 ×2
unresolved
person
Harry Kesuma
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Ferry Kadi
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Robby Irfan
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Andi Ibrahim Saleh
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Pascal Steven
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Lumba Pardede
p.4
unresolved
person
Yusak Lumba Pardede
· Corporate Secretary
p.4 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1087 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.65',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3748'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.65',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3748'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.65',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3748'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.65',
'seq': 13,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3748'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.65',
'record_date': '2024-07-10',
'shares_present': '3748502052'}