Back to announcement
20240702_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678281.pdf
RUPS minutes Needs review ERTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 094/ES/VII/2024
Nama Perusahaan Eratex Djaja Tbk
Kode Emiten ERTX
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 079/ES/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.187.988.692 saham atau
92,3398% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2023
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
8.692
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.692
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
8.692
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2023 dan mengesahkan
Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk yang telah diaudit oleh Akuntan Adi
Santoso, CPA dari KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan Pendapat Wajar,
dalam semua hal yang material. Dengan demikian memberikan pembebasan dan pelepasan
dengan hormat (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari segala
tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2023
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk Laporan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan Tahun
8.692
2024
Hasil Keputusan a. Menunjuk Bapak Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan untuk melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan tahun fiskal 2024;
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya,
sepanjang pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium sehubungan
dengan penunjukan tersebut;
Page 2
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
8.692
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi bagi
Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
remunerasi bagi Direksi menurut mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
8.692
bersih 2023
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2023 sebagai berikut :
a. sebesar 10% dari total laba bersih 2023 USD 2.730.844 atau setara dengan USD
273.084 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 70 UU Perseroan
No.40 tahun 2007;
b. sebesar USD 2.457.760 untuk permodalan perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sreenivasan DIREKTUR 16 April 2024 29 Juli 2025 1
Natesan UTAMA
Bapak Chittaranjan Gokal DIREKTUR 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Bapak Manish Virmani DIREKTUR 30 Juni 2022 29 Juli 2025 1
Bapak Bejoy Balakrishnan DIREKTUR 29 Juli 2022 29 Juli 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Maniwanen KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
UTAMA
Bapak Sasivanen KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 3
Bapak Tonny Poernomo KOMISARIS 29 Juli 2022 29 Juli 2025 2 X
Ibu Marissa Jeanne KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan KOMISARIS 16 April 2024 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Telepon : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.
Nama Pengirim Juliarti Pudji Kurniawati
Page 3
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:15
Lampiran 1. Summary of the minutes.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. Covernote Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Eratex Djaja Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Eratex Djaja Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 094/ES/VII/2024
Issuer Name Eratex Djaja Tbk
Issuer Code ERTX
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 079/ES/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.187.988.692 shares or
92,3398% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Laporan Direksi untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahun Buku 2023
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
8.692
Hasil Keputusan Approve Report of the Board of Directors for the year 2023
Agenda 2 Laporan Tugas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengawasan Dewan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris untuk
8.692
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approve Report on the Board of Commissioners s Supervisory Responsibility for the year
2023
Agenda 3 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Pengesahan atas
8.692
Laporan Keuangan
Konsolidasi Teraudit
Tahun Buku 2023
Hasil Keputusan Approval the Annual Report of PT Eratex Djaja Tbk for the year 2023; and legalize the
Audited Consolidated Financial Statement of PT Eratex Djaja Tbk. that has been audited by
Auditor Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and
Rekan for the year ending 31st December 2023 with fairly, in all material respects. And in so
doing, it will acquit et de charge honorably all the Board of Directors and the Board of
Commissioners from all liabilities for their actions during the fiscal year 2023 as long as it is
reflected in the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statements of PT. Eratex
Djaja Tbk for 2023.
Agenda 4 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik untuk Laporan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
Keuangan Tahun
8.692
2024
Hasil Keputusan a. To appoint Bp. Adi Santoso, CPA from KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan and Rekan to perform audit to the Company s Financial Report for the fiscal year
2024.
b. To give authority to the Board of Commissioners to appoint replacement in the event when
the appointed public accountant and/or the public account firm could not execute or continue
the assignment, as long as the replacement is officially registered in Financial Services
Authority.
c. To authorize the Board of Director to decide the fee related to this appointment
Page 5
Agenda 5 Remunerasi Dewan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Komisaris dan Direksi
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
8.692
Hasil Keputusan To give the Board of Commissioners authorization to determine the remuneration of Board of
Commissioners and Directors with compliance to the mechanism applied in the Company
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetapan
Ya 92,34% 1.187.98 100% 0 0% 0 0% Setuju
penggunaan laba
8.692
bersih 2023
Hasil Keputusan Approval on allocation of net profit 2023, as follows :
a. 10% from the net profit 2023 of USD 2,730,844 or equal to USD 273,084 to be
allocated for reserve fund as per stipulated and regulated in Article No. 70 of Indonesian
Limited Liability Law no. 40 year 2007;
b. amount USD 2,457,760 for Company s capital purpose;
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sreenivasan PRESIDENT 16 April 2024 29 July 2025 1
Natesan DIRECTOR
Bapak Chittaranjan Gokal DIRECTOR 29 July 2022 29 July 2025 3
Bapak Manish Virmani DIRECTOR 30 June 2022 29 July 2025 1
Bapak Bejoy Balakrishnan DIRECTOR 29 July 2022 29 July 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Maniwanen PRESIDENT 29 July 2022 29 July 2025 3
COMMISSIONER
Bapak Sasivanen COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 3
Bapak Tonny Poernomo COMMISSIONER 29 July 2022 29 July 2025 2 X
Ibu Marissa Jeanne COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1
Maren Baragar
Bapak Ahmad Dahlan COMMISSIONER 16 April 2024 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Eratex Djaja Tbk
Juliarti Pudji Kurniawati
Approver
Eratex Djaja Tbk
AXA TOWER (KUNINGAN CITY) LT.43, JL.PROF.DR.SATRIO KAV.18, KARET
Phone : (62-31) 9900 1101 (hunting) , Fax : (62-31) 9900 1115 , www.eratexco.com
Sender Name Juliarti Pudji Kurniawati
Page 6
Function Approver
Date and Time 02-07-2024 15:15
Attachment 1. Summary of the minutes.pdf
2. Ringkasan Risalah Rapat.pdf
3. Covernote Notaris.pdf
This is an official document of Eratex Djaja Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Eratex Djaja Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Akuntan Adi Santoso
· Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
org
Paul Hadiwinata
p.1 ×3
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.1
unresolved
person
Sreenivasan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Marissa Jeanne
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Juliarti Pudji Kurniawati Approver Eratex Djaja Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Auditor Adi Santoso
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
398 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 8,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'seq': 11,
'votes_abstain': '70',
'votes_against': None,
'votes_for': '273084'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 14,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 17,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '92.34',
'seq': 19,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1187'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.3398',
'shares_present': '1187988692'}