20240702_ERTX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678281_lamp3.pdf

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.0.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2-CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax, (031) 3622311

IV.

(sembilan puluh dua koma tiga tiga sembilan delapan persen) dari saham yang
hingga saat ini telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 1.286.539.792
(satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) saham.

Bahwa mata acara Rapat tersebut adalah :

1. Laporan Direksi Untuk Tahun Buku 2023.

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2023.

3. Persetujuan Atas Laporan Tahunan Dan Pengesahan Atas Laporan
Keuangan Konsolidasi Teraudit Tahun Buku 2023.

4. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2024.

. Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi.

u

6. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih 2023.

V. Bahwa dalam Rapat tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait
mata acara Rapat.

VI. Bahwa dalam Rapat tersebut tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan

pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat terkait mata acara Rapat.

VII.Bahwa Keputusan dalam Rapat tersebut diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai keputusan diambil melalui pemungutan suara.

VIII, Bahwa Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui Laporan Direksi untuk Tahun Buku 2023.

2. Menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun
Buku 2023.

3. Menyetujui Laporan Tahunan PT. Eratex Djaja Tbk tahun buku 2023
dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Eratex Djaja Tbk
yang telah diaudit oleh Akuntan Adi Santoso, CPA dari KAP Paul
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan Pendapat
“Wajar, dalam semua hal yang material”. Dengan demikian memberikan
pembebasan dan pelepasan dengan hormat (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris dari segala tanggung jawab atas tindakan
yang mereka lakukan selama tahun buku 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasi
PT. Eratex Djaja Tbk tahun 2023.

4. a. Menunjuk Bp. Adi Santoso, CPA sebagai Akuntan Publik dan Kantor

Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan &

Notaris SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn
SK. Menkeh dan HAM RI Tgl. 14 Februari 2002

Nomor : C-110.HT.08.02-Th.2002

Jl. Kebonrojo No. 2CC, Surabaya 60175

Telp. (031) 3532822, 3521282, 3521285

Fax. (081) 352211

Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
tahun fiskal 2024 :

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan
tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya, sepanjang
pengganti yang ditunjuk adalah Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan :

c. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium
sehubungan dengan penunjukan tersebut,

5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi bagi Dewan Komisaris dan memberikan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi Direksi menurut
mekanisme yang berlaku dalam Perseroan.

6. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih 2023 sebagai berikut :

a. sebesar 10”4 dari total laba bersih 2023 USD 2,730,844 atau setara
dengan USD 273,084 sebagai dana cadangan seperti yang disyaratkan
dalam Pasal 70 UU Perseroan No.40 Tahun 2007:
b. sebesar USD 2,457,760 untuk permodalan Perseroan :
sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan “PT. ERATEX DJAJA Tbk” tanggal 28 Juni 2024 nomor 105, yang
saya, notaris, buat.

Dalam waktu yang relatif singkat salinan dari akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut akan kami kirimkan kepada OJK. untuk
dijadikan dokumentasi bilamana perlu.

Atag perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

SITARESMI PUSPADEWI SUBIANTO, S.H., M.Kn.

Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada :
1. Kepala Biro Hukum dan Perundang Undangan Otoritas Jasa Keuangan
2. PT. ERATEX DJAJA Tbk
3. Arsip