Back to announcement
20240702_INCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678291.pdf
RUPS minutes Needs review INCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 1.138/IWI-JKT/E/VII/2024
Nama Perusahaan Intanwijaya Internasional Tbk
Kode Emiten INCI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 1.108/IWI-JKT/E/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 145.841.590 saham atau 70,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
590
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2023 sebagaimana yang
disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban
direksi dan laporan pengawasan dewan komisaris mengenai jalannya perseroan dan tata
kelola keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2023
2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit
oleh kantor akuntan publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota direksi dan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang
telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
laporan keuangan perseroan tahun buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
590
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Persetujuan untuk membagikan dividen tunai senilai Rp. 7.267.981.595,- ( Tujuh
milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus
Sembilan puluh lima rupiah )
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan
jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 dan sehubungan dengan
pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan
yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,23% 145.841. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
590
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Persetujuan Pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut :
- Bapak Tamzil Tanmizi sebagai Komisaris Utama
- Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono sebagai Komisaris Independen
2. Menyetujui Pemberhentian Ibu Kimberly Azalea Tanmizi dari jabatannya sebagai
Komisaris dan memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024 ini
3. Menyetujui mengangkat Bapak Reynazran Royono sebagai Komisaris untuk
menggantikan Ibu Kimberly Azalea Tanmizi
Sehingga Komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :
- Komisaris Utama Bapak Tamzil Tanmizi
- Komisaris Bapak Reynazran Royono
- Komisaris Independen Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
590
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui memberi wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan penunjukan
akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024
serta menetapkan honorariumnya dengan kriteria bahwa akuntan publik dan kantor akuntan
publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di otoritas jasa
keuangan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetepan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium Dewan
590
Komisaris dan Dewan
Direksi tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota dewan komisaris
perseroan termasuk pajak sebesar Rp. 2.400.000.000 untuk Tahun Buku 2024
2. Menyetujui penetapan memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk
menetapkan besaran honorarium bagi Dewan Direksi Tahun 2024
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Tazran Tanmizi DIREKTUR 19 Agustus 2021 19 Agustus 2026 4
UTAMA
Bapak Sondy Ardy DIREKTUR 19 Agustus 2021 19 Agustus 2026 4 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tamzil Tanmizi KOMISARIS 27 Juni 2019 27 Juni 2024 1
UTAMA
Bapak Ignatius Evan KOMISARIS 18 Maret 2022 27 Juni 2024 1
X
Rickyanto Harsono
Bapak Reynazran Royono KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
Intanwijaya Internasional Tbk
Sondy Ardy
Direktur
Intanwijaya Internasional Tbk
Wisma IWI lt. 5 Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Kebun Jeruk, Jakarta 11530
Telepon : 021-5308637 , Fax : 021-5308632, 5308633 , www.intanwijaya.com
Nama Pengirim Sondy Ardy
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 15:13
Lampiran 1. 2024 IWI- Surat Ringkasan RUPS.pdf
2. Ringkasa Risalah RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Intanwijaya Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Intanwijaya Internasional Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 1.138/IWI-JKT/E/VII/2024
Issuer Name Intanwijaya Internasional Tbk
Issuer Code INCI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 1.108/IWI-JKT/E/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 145.841.590 shares or 70,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
590
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the company's annual report for the 2023 Financial Year as submitted by the
Company's Directors, including the directors' accountability report and the board of
commissioners' supervision report regarding the running of the company and the company's
financial governance for the 2023 Financial Year
2. Ratify the company's financial report for the 2023 financial year which has been audited by
the public accounting firm KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO
3. Approved to fully discharge and release responsibility to members of the company's
directors and commissioners for the management and supervision carried out during the
2023 financial year, as long as these actions are reflected in the company's financial
statements for the 2023 financial year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
590
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approval to distribute cash dividends worth Rp. 7,267,981,595,- (Seven billion two
hundred sixty seven million nine hundred eighty one thousand five hundred ninety five
rupiah)
2. Grant authority and power to the company's directors to determine the schedule and
procedures for distributing cash dividends for the 2023 financial year and in connection with
the implementation of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year in
accordance with applicable regulations.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 70,23% 145.841. 0% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
590
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approval of the reappointment of the Board of Commissioners as follows:
- Mr. Tamzil Tanmizi as President Commissioner
- Mr. Ignatius Evan Rickyanto Harsono as Independent Commissioner
2. Approved the dismissal of Mrs. Kimberly Azalea Tanmizi from her position as
Commissioner and granted full release and discharge of responsibility for the management
and supervision that had been carried out during her tenure until the close of the 2024
Annual General Meeting of Shareholders.
3. Approved to appoint Mr. Reynazran Royono as Commissioner to replace Ms. Kimberly
Azalea Tanmizi
So the composition of the Board of Commissioners is as follows:
- Main Commissioner Mr. Tamzil Tanmizi
- Commissioner Mr Reynazran Royono
- Independent Commissioner Mr. Ignatius Evan Rickyanto Harsono
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
590
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the board of commissioners to appoint a public accountant who will
audit the company's financial statements for the 2024 financial year and determine the
honorarium based on the criteria that the public accountant and public accounting firm have
obtained permission to provide services as regulated in the provisions of laws and
regulations regarding public accountants and registered with the financial services authority
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penetepan
Ya 70,23% 145.841. 100% 0 0% 0 0% Setuju
honorarium Dewan
590
Komisaris dan Dewan
Direksi tahun buku
2024
Hasil Keputusan 1. Approve the determination of the amount of honorarium for all members of the company's
board of commissioners including tax in the amount of Rp. 2,400,000,000 for the 2024
financial year
2. Approved the decision to grant power to the Board of Directors to determine the amount of
honorarium for the Board of Directors for 2024
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Tazran Tanmizi PRESIDENT 19 August 2021 19 August 2026 4
DIRECTOR
Bapak Sondy Ardy DIRECTOR 19 August 2021 19 August 2026 4 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tamzil Tanmizi PRESIDENT 27 June 2019 27 June 2024 1
COMMISSIONER
Bapak Ignatius Evan COMMISSIONER 18 March 2022 27 June 2024 1
X
Rickyanto Harsono
Bapak Reynazran Royono COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 6
Intanwijaya Internasional Tbk
Sondy Ardy
Direktur
Intanwijaya Internasional Tbk
Wisma IWI lt. 5 Jl. Arjuna Selatan Kav.75, Kebun Jeruk, Jakarta 11530
Phone : 021-5308637 , Fax : 021-5308632, 5308633 , www.intanwijaya.com
Sender Name Sondy Ardy
Function Direktur
Date and Time 02-07-2024 15:13
Attachment 1. 2024 IWI- Surat Ringkasan RUPS.pdf
2. Ringkasa Risalah RUPS 2024.pdf
This is an official document of Intanwijaya Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Intanwijaya Internasional Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ignatius Evan Rickyanto Harsono
· Komisaris Independen
p.2 ×7
unresolved
person
Reynazran Royono
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Kimberly Azalea Tanmizi Sehingga Komposisi
p.2 ×7
unresolved
person
Sondy Ardy
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Kimberly Azalea Tanmizi So
p.5
unresolved
org
financial services authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1697 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '70.23',
'shares_present': '145841590'}