Back to announcement
20240702_INCI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678291_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review INCISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.910
(Mb PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk FORMALIN & ADHESIVE INDUSTRIES Jakarta, 2 Juli 2024 No. Surat 1 1.135 /IWI-JKT/DIR/VII/2024 Lampiram 2 Perihal : Ringkasan Risalah RUPS Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Komplek Perkantoran Kemeterian Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Intanwijaya Internasional Tbk yang telah diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024 Waktu :09.30 WIB s/d Selesai Tempat : Hotel Gumaya Jl. Gajah Mada No. 59-61 Semarang A. Mata Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023, 2. Persetujuan atas rencana penggunaan saldo laba perseroan per tahun buku 2023 yaitu untuk membagikan dividen tunai. 3. Penetapan Honorarium Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 : 4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2024 serta menetapkan honorariumnya 5. Perubahan/ Pengangkatan kembali Dewan Komisaris B. Kehadiran Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi : RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham. Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara virtual mau fisik 145.841.590 saham , atau 70,234 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi : Main Office : — Wisma IWI 58 Fir, Jl. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia :G Tel162-21) 5308637, Faxc/62-21) 530863 -33, e-mail: wi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http,//www.intanwijaya.com Factory : Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.80X, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 2 OCR 0.904
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Dewan Komisaris : Yg Kimberly A. Tanmizi (Komisaris ) "5 Ignatius Evan Rickyanto Harsono ( Komisaris Independent) Dewan Direksi : 1. Tazran Tanmizi k (Direktur Utama ) 2. Sondy Ardy (Direktur) C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan Dalam setiap agenda rapat, pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan untuk memberikan tanggapan/ pendapat, setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/ pendapat dari pemegang saham, Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan dengan pemungutan suara. D. Hasil Keputusan RUPS Tahunan Mata Acara Kesatu : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 100X Saham ( 145.841.590 ) Tidak Setuju 0 Saham (-) Abstain Oo Saham (-) Keputusan Mata Acara Kesatu : 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2023 sebagaimana yang disampaikan oleh Direksi Perseroan termasuk didalamnya laporan pertanggung jawaban direksi dan laporan pengawasan dewan komisaris mengenai jalannya perseroan dan tata kelola keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2023 2. Mengesahkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO 3. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi dan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2023. C5 Main Office : Wisma IWI 5! Ir, JI. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia Tel(62-21) 5308637, Fax/62-21) 530863 —33, e-mail: (wi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http//www.intanwijaya.com Factory : Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.0.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-51) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 3 OCR 0.912
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk Mata Acara Kedua : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 100 Saham (145.841.590 ) Tidak Setuju 0 Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Keputusan Mata Acara Kedua : 1 Persetujuan untuk membagikan dividen tunai senilai Rp. 7.267.981.595,- ( Tujuh milyar dua ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah ) 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2023 dan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM Dividen Saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam Pemegang /Saham ( DPS) atau recording date pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 Wib dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentra Efek Indonesia ( KSEI) pada penutupan tanggal 10 Juli 2024. Jadwal Pembagian Dividen sebagai berikut : No. Kegiatan Tanggal 1. RUPS Tahunan 28 Juni 2024 & Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi 08 Juli 2024 3. Ex Dividen Saham di Pasar Reguler dan Negosiasi 09 Juli 2024 4. Recording Date ( yang berhak atas Dividen Saham ) 10 Juli 2024 5. Cum Dividen Saham di Pasar Tunai 10 Juli 2023 6. Ex Dividen Saham Di Pasar Tunai 11 Juli 2024 2g Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham 29 Juli 2024 Tata Cara Pembagian Dividen 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada masing-masing Pemegang Saham 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date tanggal 10 Juli 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupaan perdagangan saham tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 Main Office : Cc Wisma IWI 59 Fi, Jl. Arjuna Selatan KAV: 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia £ Tel:(62-21) 5303637, Faxc162-21) 530863 -33, e-mail: Iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http://www.intanwijaya.com Factory: Jl. Trisakti (Komplek UKA), P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 4 OCR 0.903
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukan dalam Penitipan Kolektif KSEI, Pembagian Dividen Saham dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Juli 2023 Keputusan Mata Acara Ketiga : Keputusan RUPS Setuju 1004 Saham (145.841.590) Tidak Setuju 0 Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Mata Acara RUPST ketiga : 1. Menyetujui penetapan besarnya honorarium bagi seluruh anggota dewan komisaris perseroan termasuk pajak sebesar Rp. 2.400.000.000 untuk Tahun Buku 2024 2. Menyetujui penetapan memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menetapkan besaran honorarium bagi Dewan.Direksi Tahun 2024 Mata Acara Keempat : Jumlah Pertanyaan : Tidak ada Keputusan RUPS Setuju 10096 Saham (145.841.590) Tidak Setuju 0 Saham (220.733) Abstain Oo Saham (-) Keputusan Mata Acara Keempat : Menyetujui memberi wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024 serta menetapkan honorariumnya dengan kriteria bahwa akuntan publik dan kantor akuntan publik telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Mata Acara Kelima : Jumlah Pertanyaan 1- Keputusan RUPS Setuju 10096 Saham (145.841.590) Tidak Setuju 0 Saham (-) Abstain 0 Saham (-) Keputusan Mata Acara Kelima : 1. Persetujuan Pengangkatan kembali Dewan Komisaris sebagai berikut : - Bapak Tamzil Tanmizi sebagai Komisaris Utama - Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono sebagai Komisaris Independen & Main Office : :s Wisma IWI 58 Fir, Jl. Arjuna Selatan KAV: 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia Tel:(62-21) 5308637, Faxc(62-21) 530863 -33, e-mail: wi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http://www.intanwijaya.com Factory : JI. Trisakti (Komplek KA), P..B0X, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com Jl. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Page 5 OCR 0.901
PT. INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk 2. Menyetujui Pemberhentian Ibu Kimberly Azalea Tanmizi dari jabatannya sebagai Komisaris dan memberikan perlunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2024 ini 3. Menyetujui mengangkat Bapak Reynazran Royono sebagai Komisaris untuk menggantikan Ibu Kimberly Azalea Tanmizi Sehingga Komposisi Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut : - Komisaris Utama Bapak Tamzil Tanmizi - Komisaris Bapak Reynazran Royono - Komisaris Independen Bapak Ignatius Evan Rickyanto Harsono Terlampir juga kami sampaikan Minuta Meeting dari Notaris . Demikian kami sampaikan , atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Tembusan : 1. PT Bursa Efek Indonesia 2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. PT EDI Indonesia Main Office : Wisma IWI 58 Flr, JI. Arjuna Selatan KAV. 75, Kebon Jeruk — Jakarta Barat (11530), Indonesia Tel:162-21) 5308637, Fax:/62-21) 530863 —33, e-mail: iwi@intanwijaya.com/finance@intanwijaya.com Homepage: http://www.intanwijaya.com Factory : Jl. Trisakti (Komplek UKAI, P.O.BOX, Banjarmasin, Indonesia, Tel: (62-511) 66072-66074, Fax: (62-551) 66071, e-mail: factory@intanwijaya.com JI. Terboyo Industry Barat IV Blok F No. 9 Kawasan Industry Terboyo, Semarang, Indonesia, Tel: (62-24) 6590485, Fax: (62-24) 6590486
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3 ×3
unresolved
person
Reynazran Royono
· Komisaris
p.5 ×2
unresolved
person
Kimberly Azalea Tanmizi Sehingga Komposisi
p.5 ×4
unresolved
person
Ignatius Evan Rickyanto Harsono Terlampir
· Komisaris Independen
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
171 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': None,
'venue': 'Hotel Gumaya Jl. Gajah Mada No. 59-61 Semarang A.'}