Back to announcement
20240702_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678113.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/TMR/VII/2024
Nama Perusahaan Tirta Mahakam Resources Tbk
Kode Emiten TIRT
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 036/TMR/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 791.605.622 saham atau 78,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
522
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan dan
mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya
yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleq Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari
Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa
Modifikasian.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
2023.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun
buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Bersih
522
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 100% 15.000 0% Setuju
Publik dan/atau
522
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan
untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya
jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya
karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
522
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 4.a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan
yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak
Juni 2024 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di
tahun 2025, serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Direksi Perseroan.
522
Hasil Keputusan 5.a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Djohan Surja Putra
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Lim Gunardi Hariyanto
Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Djohan Surja Putra PRESIDEN 26 Juni 2013 28 Juni 2027 5
DIREKTUR
Bapak Pohan Wijaya Po DIREKTUR 24 Agustus 2021 28 Juni 2027 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Lim Gunardi PRESIDEN 04 Juni 2015 28 Juni 2027 4
Hariyanto KOMISARIS
Bapak Hendra Surya KOMISARIS 24 Agustus 2021 28 Juni 2027 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Djohan Surjaputra
Direktur Utama/Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Page 3
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Telepon : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Nama Pengirim Djohan Surjaputra
Jabatan Direktur Utama/Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 14:19
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST TIRT 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TIRT 2024 (covernote).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tirta Mahakam Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tirta Mahakam Resources Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/TMR/VII/2024
Issuer Name Tirta Mahakam Resources Tbk
Issuer Code TIRT
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 036/TMR/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 791.605.622 shares or 78,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Laporan Keuangan
522
Tahunan
Hasil Keputusan 1. a. Accepted and approved the Board of Directors Annual Report on the performance
of the Company and ratified the Companys Statement of Financial Position and Statement of
Comprehensive Income for financial year ended December 31, 2023 along with the
explanation, audited by Public Accountant Yazid M. Aleq Bawafi, Ak., M. Bus., CPA., CA
from Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah & Rekan with opinion Unqualified
Opinion.
b. Accepted and approved the Board of Commissioners Supervisory Report for financial
year 2023.
c. Granting full release of responsibility (acquit et de charge) to the Companys Board of
Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions during
Financial Year 2023, as long as their actions are contained in the Statement of Financial
Position and Statement of Comprehensive Income of Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Bersih
522
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 2. Approved that no dividend distribution for Financial Year 2023.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 100% 15.000 0% Setuju
Publik dan/atau
522
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 3. a. Approved to appoint Public Accounting Firm (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan to
audit on the Companys Financial Statement for Finacial Year 2024.
b. Approved to authorize the Companys Board of Commissioners to:
i. Appoint replacement KAP and determine the conditions and terms of appointment if
the appointed KAP is unable to carry out or continue its duties for any reason, including legal
reasons and law and regulations in the capital market sector or an agreement is not reached
regarding the amount of fees for audit services.
ii. Determine the honorarium or amount of fees for audit services and other term of
appointment that are reasonable for the KAP.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
522
bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan
Hasil Keputusan 4.a. Approved to give delegation of authority to the Companys Shareholders, namely PT
HARITA JAYARAYA to determine honorarium for the Companys Board of Commissioners.
b. Approved to give delegation of authority to the Companys Board of Commissioners to
determine the amount of salary and allowances for members of the Board of Directors which
is effective from June 2024 until the holding of the Annual General Meeting of Shareholders
in 2025, and determine the division of duties of the Companys Board of Directors.
Agenda 5 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dewan Komisaris dan
Ya 78,24% 791.605. 99,999% 100 0,001% 15.000 0% Setuju
Direksi Perseroan.
522
Hasil Keputusan 5.a. Approved to change the composition of Board of Directors and Board of Commissioners
and reappoint members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
for the next 3 (three) years or until the closing of the Annual General Meeting of
Shareholders held in 2027 as follows:
Board of Directors :
President Director : Mr. Djohan Surja Putra
Director : Mr. Pohan Wijaya Po
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr.Lim Gunardi Hariyanto
Independent Commissioner : Mr. Hendra Surya
b. Approved to give power and authority to the Board of Directors of the Company to take all
actions related to the change and reappointment of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company, in accordance with the applicable law and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Djohan Surja Putra PRESIDENT 26 June 2013 28 June 2027 5
DIRECTOR
Bapak Pohan Wijaya Po DIRECTOR 24 August 2021 28 June 2027 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Lim Gunardi PRESIDENT 04 June 2015 28 June 2027 4
Hariyanto COMMINSSIONER
Bapak Hendra Surya COMMISSIONER 24 August 2021 28 June 2027 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tirta Mahakam Resources Tbk
Djohan Surjaputra
Direktur Utama/Corporate Secretary
Tirta Mahakam Resources Tbk
Gedung Prima Office Tower (The Bellezza) 20th Floor.
Page 6
Phone : 021-25675717, Fax : 021-25675714, 021-25675715, 021-25675716, http:
Sender Name Djohan Surjaputra
Function Direktur Utama/Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 14:19
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST TIRT 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST TIRT 2024 (covernote).pdf
This is an official document of Tirta Mahakam Resources Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tirta Mahakam Resources Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CPA.
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik S. Mannan
p.1
unresolved
org
Ardiansyah & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Corporate Secretary Tirta Mahakam Resources Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
Public Accountant Yazid M. Aleq Bawafi
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
388 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '78.24',
'seq': 2,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '78.24',
'seq': 3,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '78.24',
'seq': 5,
'title': 'tunjangan lainnya bagi Dewan',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '78.24',
'seq': 6,
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '78.24',
'shares_present': '791605622'}