Back to announcement
20240702_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678113_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASAN RISALAH MINUTE SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR
TAHUNAN TAHUN BUKU 2023 FINANCIAL YEAR 2023
PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES TBK
(“Perseroan”) (“the Company”)
Berkedudukan di Jakarta Selatan Based in South Jakarta
Direksi PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Tbk (hereinafter referred to as “the Company”) hereby informs
Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal the Shareholders of the Company, that the Annual General
28 Juni 2024 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Meeting of Shareholders for financial year 2023 was held on
Buku 2023, dilangsungkan pukul 14.14 WIB – 14.45 WIB Friday, June 28, 2024 at 14.14 WIB – 14.45 WIB, hereinafter
selanjutnya disebut “Rapat”, bertempat di Gapura Prima Office referred to as “Meeting”, located at Gapura Prima Office Tower
Tower (The Belleza) Lantai 20, Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri (The Belleza) 20th Floor, Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri
Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, dengan ringkasan sebagai Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210, with the following
berikut: summary:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut: A. Meeting Agenda is as follows:
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan 1. Approval and Ratification of the Company’s 2023
Perseroan tahun 2023 termasuk didalamnya Laporan Annual Report including The Board of Directors’
Direksi tentang Kinerja Perseroan untuk tahun buku Report on the Company’s Performance for financial
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Laporan year ended December 31, 2023, the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Posisi Commissioners’ Supervisory Report and the
Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku Statement of Financial Position and Profit/Loss
yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Calculation for financial year ended December 31,
2023.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk 2. Determination of the use of the Company’s net profit
tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. for financial year ended December 31, 2023.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan 3. Appointment of Public Accounting Firm which will
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku audit the Company’s Financial Statements for fiscal
2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan year 2023 and determine the honorarium of the Public
Publik serta persyaratan lainnya. Accounting Firm and other requirements.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi 4. Determination of honorarium and/or other benefits for
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. the Company’s Board of Commissioners and
Directors.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 5. Changes in composition of the Company’s Board of
Perseroan. Commissioners and Directors
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir B. Member of the Board of Directors and Board of
pada saat Rapat: Commissioners of the Company that attend the Meeting:
Direksi : Board of Directors :
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po Director : Mr. Pohan Wijaya Po
Komisaris : Board of Commissioners :
Komisaris Independen: Bapak Hendra Surya Independent Commissioner : Mr. Hendra Surya
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau C. The Meeting were attended by legal Shareholders and/or
kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 791.605.622 proxies by 791,605,622 who had valid votes or equivalent
yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,24% to 78.24% of 1,011,774,750 shares, which is the total
dari 1.011.774.750 saham, yang merupakan seluruh jumlah number of shares, with valid voting rights, has been issued
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan by the Company.
oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan D. In the Meeting, the opportunity is given to ask questions
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap and/or provide opinions regarding each agenda on the
mata acara Rapat. Meeting.
E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan E. There are no Shareholders who raise questions and/or
dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara provide opinions on all agenda in the Meeting.
Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah F. The decision making mechanism at the Meeting is as
sebagai berikut: follows:
Page 2
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan Decisions for all Meeting Agenda are made by way of
dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal deliberation to reach a consensus, in the event that
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan deliberation for consensus is not reached, the decision is
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. made by voting.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The Results of Decisions made by voting, the number of
pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase votes and the percentage of decisions made by the
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting of all shares with voting rights present at the
hadir dalam Rapat yaitu: Meeting are:
Mata Acara Rapat / Jumlah Suara / Number of Vote
Meeting Agenda Setuju / Approve Tidak Setuju / Reject Abstain / Abstain
Kesatu / First 791.605.522 100 15.000
(99,999%) (0,001%)
Kedua / Second 791.605.522 100 15.000
(99,999%) (0,001%)
Ketiga / Third 791.605.522 100 15.000
(99,999%) (0,001%)
Keempat / Fourth 791.605.522 100 15.000
(99,999%) (0,001%)
Kelima / Fifth 791.605.522 100 15.000
(99,999%) (0,001%)
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, H. The Meeting Resolutions have in principle decided, agreed
menyetujui hal-hal sebagai berikut: on the following matters:
1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi 1. a. Accepted and approved the Board of Directors’
atas kinerja Perseroan dan mengesahkan Laporan Annual Report on the performance of the Company
Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi and ratified the Company’s Statement of Financial
Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang Position and Statement of Comprehensive Income
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta for financial year ended December 31, 2023 along
penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik with the explanation, audited by Public Accountant
Yazid M. Aleq Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari Kantor Yazid M. Aleq Bawafi, Ak., M. Bus., CPA., CA from
Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan Public Accounting Firm S. Mannan, Ardiansyah &
dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. Rekan with opinion Unqualified Opinion.
b. Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan b. Accepted and approved the Board of Commissioners’
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. Supervisory Report for financial year 2023.
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya c. Granting full release of responsibility (acquit et de
(acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan charge) to the Company’s Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan Board of Commissioners for their management and
pengawasan yang telah mereka jalankan selama supervisory actions during Financial Year 2023, as
tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan long as their actions are contained in the Statement
mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan of Financial Position and Statement of
dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku Comprehensive Income of Financial Year 2023.
2023.
2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun 2. Approved that no dividend distribution for Financial
buku 2023. Year 2023.
3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. 3. a. Approved to appoint Public Accounting Firm (KAP) S.
Mannan, Ardiansyah & Rekan untuk melaksanakan Mannan, Ardiansyah & Rekan to audit on the
Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku Company’s Financial Statement for Finacial Year
2024. 2024.
b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan b. Approved to authorize the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk: Commissioners to:
i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi i. Appoint replacement KAP and determine the
dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang conditions and terms of appointment if the
telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan appointed KAP is unable to carry out or
atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, continue its duties for any reason, including
termasuk alasan hukum dan peraturan legal reasons and law and regulations in the
perundang-undangan di bidang pasar modal atau capital market sector or an agreement is not
tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa reached regarding the amount of fees for
audit. audit services.
Page 3
ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan ii. Determine the honorarium or amount of fees
jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya for audit services and other term of
yang wajar bagi KAP tersebut. appointment that are reasonable for the KAP.
4.a. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan 4.a. Approved to give delegation of authority to the
kepada pemegang saham Perseroan yakni PT HARITA Company’s Shareholders, namely PT HARITA
JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi JAYARAYA to determine honorarium for the
anggota Dewan Komisaris Perseroan. Company’s Board of Commissioners.
b. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan b. Approved to give delegation of authority to the
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk Company’s Board of Commissioners to determine
menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi the amount of salary and allowances for members
anggota Direksi yang berlaku sejak Juni 2024 sampai of the Board of Directors which is effective from June
dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang 2024 until the holding of the Annual General Meeting
Saham Tahunan di tahun 2025, serta menentukan of Shareholders in 2025, and determine the division
pembagian tugas Direksi Perseroan. of duties of the Company’s Board of Directors.
5.a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan 5.a. Approved to change the composition of Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 Directors and Board of Commissioners and reappoint
(tiga) tahun ke depan atau sampai dengan ditutupnya members of Board of Directors and Board of
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang Commissioners of the Company for the next 3
diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai (three) years or until the closing of the Annual
berikut: General Meeting of Shareholders held in 2027 as
follows:
Direksi : Board of Directors :
Presiden Direktur : Bapak Djohan Surja Putra President Director : Mr. Djohan Surja Putra
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po Director : Mr. Pohan Wijaya Po
Dewan Komisaris : Board of Commissioners :
Presiden Komisaris : Bapak Lim Gunardi Hariyanto President Commissioner : Mr.Lim Gunardi Hariyanto
Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya Independent Commissioner : Mr. Hendra Surya
b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada b. Approved to give power and authority to the Board
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan of Directors of the Company to take all actions
yang berhubungan dengan perubahan dan related to the change and reappointment of the
pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners of
Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan the Company, in accordance with the applicable law
perundangan yang berlaku. and regulations.
Jakarta, 02 Juli 2024 Jakarta, July 02, 2024
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
CPA.
p.2 ×2
unresolved
person
Yazid M. Aleq Bawafi
p.2
unresolved
org
Ardiansyah & Rekan
p.2 ×3
unresolved
org
PT HARITA
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
496 ms
12 Sep 2026 23:01
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 1,
'title': 'Kesatu / First',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605522'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 2,
'title': 'Kedua / Second',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605522'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 3,
'title': 'Ketiga / Third',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605522'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 4,
'title': 'Keempat / Fourth',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605522'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 5,
'title': 'Kelima / Fifth H. Keputusan Rapat pada pokoknya',
'votes_abstain': '15000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '791605522'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:45:00',
'time_start': '14:14:00'}