Back to announcement
20240702_TIRT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678113_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TIRTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.920
KANTOR NOTARIS - PPAT Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Jl. Pulo Raya VI/I, Keb. Baru - Jakarta 12170 Telp.021 - 727 87 232 - 33, Fax. 021 - 723 4607 SURAT KETERANGAN 88/NOT/VII/ 2024 Yang bertandatangan di bawah ini, LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan: - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2024 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 selanjutnya disebut “Rapat” perseroan terbatas: “PT TIRTA MAHAKAM RESOURCES Tbk" (“Perseroan”) - Bahwa Rapat dilangsungkan pukul 14.14 WIB — 14.45 WIB, bertempat di Gapura Prima Office Tower (The Belleza) Lantai 20, Jl. Let.Jend. Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210. - Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya - Bahwa Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 791.605.622 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 78,24Yo dari 1.011.774.750 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. - Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. -Bahwa tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat. - Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: - Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. - Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu: Jumlah Suara Mata Acara Rapat” ceruju Tidak Setuju Abstain Kesatu 791.605.522 100 15.000 (99,99906) (0,001) " Kedua 701.605.522 100 (09,9990/0) (0,019) 15.000 “Ss
Page 2 OCR 0.935
Ketiga 791.605.522 100 (99,9999/0) (0,019) 15.000 Keempat 791.605.522 100 soo (99,99906) (0,00190) . Kelima 701.605.522 100 (99,99906) (0,00196) 15.000 - Bahwa pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. - Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut: 1. a. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi atas kinerja Perseroan dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan serta Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Yazid M. Aleg Bawafi Ak., M.Bus., CPA., CA dari Kantor Akuntan Publik S. Mannan, Ardiansyah & Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian. . Menerima baik dan menyetujui laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023. . Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2023, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif tahun buku 2023. 2. Menyetujui tidak ada pembagian dividen untuk tahun buku 2023. 3. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) S. Mannan, Ardiansyah & Rekan untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: i. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. ii. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemegang saham Perseroan yakni PT HARITA JAYARAYA untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. — Menyetujui memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi yang berlaku sejak Juni 2024 sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2025, serta menentukan pembagian tugas Direksi Perseroan. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan atau sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Bapak Djohan Surja Putra Y Se
Page 3 OCR 0.946
Direktur : Bapak Pohan Wijaya Po Dewan Komisaris: Presiden Komisaris — : Bapak Lim Gunardi Hariyanto Komisaris Independen : Bapak Hendra Surya b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perubahan dan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. -Bahwa salinan akta tersebut pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 01 Juli 2024 Notaris di Jakarta
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT Leolin Jayayanti
p.1
unresolved
person
CPA.
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik S. Mannan
p.2
unresolved
org
Ardiansyah & Rekan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
110 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '14:45:00',
'time_start': '14:14:00'}