Back to announcement
20240702_SHID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678157.pdf
RUPS minutes Needs review SHIDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/CS-HSJI/VII/2024
Nama Perusahaan Hotel Sahid Jaya Tbk
Kode Emiten SHID
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/CS-HSJI/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.062.068.328 saham atau
94,8846% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.328
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG &
ALI dengan pendapat Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar, dalam semua
Hal yang Material, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya International Tbk tanggal 31
Desember 2023, serta Kinerja Keuangan dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana
ternyata dari laporannya tertanggal 27 Maret 2024 nomor 00020/3.0268/AU/05/0394-
1/1/III/2024
3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan
Perseroan tersebut, maka Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2023; sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 tersebut, kecuali untuk
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Rugi Perseroan
8.328
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 maka:
Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2023 sebesar minus Rp(22.568.533.960),-
(dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu
sembilan ratus enam puluh rupiah), sehingga Perseroan memutuskan tidak membagikan
dividen dan menyisihkan cadangan wajib
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.328
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2024 serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul Komite Audit,
apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak
dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena
suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyaratan
penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
fasiltas serta
8.328
tunjangan lainnya
untuk Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2024
Hasil Keputusan Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji bagi anggota
Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun 2024 dengan tidak
ada kenaikan mengingat kondisi operasional serta petumbuhan pendapatan yang belum
stabil dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.328
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc sebagai Direktur Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang ke-5 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029
2. Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI, M.M;
Direktur : HENGKY ROY, S.E.
Direktur : Dr. GANESHA BAYU MURTI, M.Sc.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A;
Wakil Komisaris Utama : Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;
Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, S.E;
Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris tersendiri, selanjutnya memberitahukan
susunan perubahan anggota Direksi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr.Ir.H.HARIYADI DIREKTUR 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 4
B.SUKAMDANI, UTAMA
MM
Bapak HENGKY ROY,SE DIREKTUR 02 November 2022 24 Agustus 2027 2 X
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dr. GANESHA DIREKTUR 28 Juni 2024 28 Juni 2029 1
BAYU MURTI, M. X
Sc
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak M. Nurdin,SE KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 4 X
Bapak Drs.Beny KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 3
X
Roelyawan
Ibu Dr.Dra.Hj. Sarwo KOMISARIS 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 5
Budiwiryanti UTAMA
Sukamdani
Hardjoprakoso,
CHA
Ibu Hj. Exacty Budiarsi WAKIL 24 Agustus 2020 24 Agustus 2025 3
Sryantoro, MBA KOMISARIS
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Hotel Sahid Jaya Tbk
Hengky Roy
Corporate Secretary
Hotel Sahid Jaya Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Telepon : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com
Nama Pengirim Hengky Roy
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 12:15
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HSJI Tahun 2024.pdf
2. Resume of the AGMS PT HSJI 2024.pdf
3. generalmeetingvotingresults_1719896532026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hotel Sahid Jaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hotel Sahid Jaya Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/CS-HSJI/VII/2024
Issuer Name Hotel Sahid Jaya Tbk
Issuer Code SHID
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/CS-HSJI/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.062.068.328 shares or
94,8846% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.328
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Rugi Perseroan
8.328
untuk Tahun Buku
2023
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.328
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 4 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Honorarium berikut
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
fasiltas serta
8.328
tunjangan lainnya
untuk Anggota Direksi
dan Dewan Komisaris
untuk tahun 2024
Hasil Keputusan
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 94,885%1.062.06 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.328
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
X
Page 5
Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Dr.Ir.H.HARIYADI PRESIDENT 24 August 2020 24 August 2025 4
B.SUKAMDANI, DIRECTOR
MM
Bapak HENGKY ROY,SE DIRECTOR 02 November 2022 24 August 2027 2 X
Bapak Dr. GANESHA DIRECTOR 28 June 2024 28 June 2029 1
BAYU MURTI, M. X
Sc
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak M. Nurdin,SE COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 4 X
Bapak Drs.Beny COMMISSIONER 24 August 2020 24 August 2025 3
X
Roelyawan
Ibu Dr.Dra.Hj. Sarwo PRESIDENT 24 August 2020 24 August 2025 5
Budiwiryanti COMMISSIONER
Sukamdani
Hardjoprakoso,
CHA
Ibu Hj. Exacty Budiarsi DEPUTY 24 August 2020 24 August 2025 3
Sryantoro, MBA COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Hotel Sahid Jaya Tbk
Hengky Roy
Corporate Secretary
Hotel Sahid Jaya Tbk
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Phone : 5703232, Fax : 5701619, www.pthsji.com
Sender Name Hengky Roy
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-07-2024 12:15
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT HSJI Tahun 2024.pdf
2. Resume of the AGMS PT HSJI 2024.pdf
3. generalmeetingvotingresults_1719896532026.pdf
Page 6
This is an official document of Hotel Sahid Jaya Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hotel Sahid Jaya Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik DOLI
p.1
unresolved
person
Dr. GANESHA BAYU MURTI
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI
· Direktur Utama
p.2 ×2
unresolved
person
HENGKY ROY
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO
· Wakil Komisaris Utama
p.2 ×3
unresolved
person
Drs. BENY ROELYAWAN.
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Ir.H.
p.2 ×2
unresolved
person
Dr. GANESHA
· DIREKTUR
p.3 ×2
unresolved
person
Hj. Sarwo
p.3 ×2
unresolved
person
Sryantoro
p.3 ×2
unresolved
org
PT HSJI Tahun
p.3 ×2
unresolved
org
PT HSJI
p.3 ×2
unresolved
person
Hj. Exacty Budiarsi DEPUTY
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
796 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.885',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.885',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.885',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.885',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1062'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.8846',
'shares_present': '1062068328'}