20240702_DSFI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678091_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com
aaaaaaarawawawrwawrwrwrwrws'!aWawuWXHwx.Hauauje

Direktur : Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO,
Komisaris : Tuan JOHANES SARSITO,

Komisaris Independen : Tuan KELIK IRWANTONO:

Pimpinan Rapat :
Rapat dipimpin oleh Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO, selaku

Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang

saham yang mewakili 1.287.139.700 saham atau mewakili 69,31”6 dari
1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat,
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai Keempat :

-Jumlah suara blanko (abstain) : - suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 232.800 suara.
-Jumlah suara setuju 1 1.286.906.900 suara.
-Sehingga total suara setuju : 1.286.906.900 suara, atau sebesar

99,98”o, atau lebih dari 1/2 bagian
dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com
EA AAA aa NA

Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan tahun buku 2024.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut berikut syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
a. -Mengangkat kembali :
Tuan EWIJAYA, sebagai Direktur Utama:
Nyonya CYNTHIA HANDYOKO, sebagai Direktur:
Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO, sebagai Direktur:
Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO, sebagai Direktur
Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO, sebagai Komisaris
Utama,
Tuan JOHANES SARSITO Komisaris:
Tuan ALBERT MITCHELL SULISTYO Komisaris:
Nyonya TINAWATY WIBOWO, sebagai Komisaris Independen:
Tuan KELIK IRWANTONO, sebagai Komisaris Independen:
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan EWIJAYA,

Direktur : Nyonya CYNTHIA HANDYOKO:

Direktur : Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO,
Direktur : Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan STEPHEN KURNIAWAN SULISTYO:
Komisaris : Tuan JOHANES SARSITO:

Komisaris : Tuan ALBERT MITCHELL SULISTYO:

Komisaris Independen : Nyonya TINAWATY WIBOWO:
Komisaris Independen : Tuan KELIK IRWANTONO:

Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai

NOTARIS / PPAT
Dr. PUTRA HUTOMO, S.H., M.Kn.,

Jl. Taman Setiabudi Timur No. 50, RT. 008, RW. 007
Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12920,
Telp : 021-23092269, Hp : 0877-82508180

Email : notaris@drputrahutomo.com
an

susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta
yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024,

b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan
para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana
perlu.

Jakarta, 28 Juni 2024
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan,

£