Back to announcement
20240702_MAPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678116_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.943
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 k-mail : hannywatigunawan@ymail.com Jakarta, 27 Juni 2024 No : 209/N/VI/2024 Kepada Yth : Hal: Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PT MITRA ADIPERKASA Tbk PT MITRA ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Kamis, 27 Juni 2024 berada di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jalan Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat dari pukul 11.48 (sebelas lewat empat puluh delapan menit) sampai dengan pukul 12.55 (dua belas lewat lima puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MITRA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 27 Juni 2024, Nomor : 223. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 14.334.679.804 (empat belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat) saham atau 86,66” (delapan puluh enam koma enam enam persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 04 Juni 2024. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Hadir secara fisik : Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma Direktur : Susiana Latif Direktur : Sjeniwati Gusman Direktur : Handaka Santosa Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo Hadir secara virtual : Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Rapat dipimpin oleh nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto selaku Presiden Komisaris Independen Perseroan. —
Page 2 OCR 0.959
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 62418 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: 1. 4. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan. . Penyesuaian pasal 3 anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2020. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat Pertama: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 210.711.604 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan :
Page 3 OCR 0.954
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan" member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00112/2.1265/AU.1/05/0556-3/1/111/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Mata acara Rapat Kedua: Rapat dengan suara bulat dengan catatan 204.378.904 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : jt Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp.132.316.907.200,- (seratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus Rupiah) atas sejumlah total 16.539.613.400 (enam belas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus) saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari laba bersih Perseroan akan dialokasikan 4. Sisanya akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan. sebagai Dana Cadangan Perseroan.
Page 4 OCR 0.936
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymall.com Mata acara Rapat Ketiga : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 342.833.504 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Te Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut. Mata acara Rapat Keempat : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 310.348.704 saham abstain (tidak memberikan suara) memutuskan : Untuk mata acara Rapat Keempat butir a: Ai Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut: Direksi : Presiden Direktur : Herman Bernhard Leopold Mantiri Wakil Presiden Direktur : Virendra Prakash Sharma Direktur : Susiana Latif Direktur : Sean Gustav Standish Hughes Direktur : Handaka Santosa Direktur : Sjeniwati Gusman Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Sri Indrastuti Hadiputranto Wakil Presiden Komisaris : GBPH H. Prabukusumo Komisaris : Sintia Kolonas Komisaris : Zoee Ho Ziwei Komisaris : Johanes Ridwan
Page 5 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Untuk memenuhi ketentuan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, menyetujui untuk: - Mengangkat nyonya Sri Indrastuti Hadiputranto dan tuan GBPH H. Prabukusumo, berturut-turut sebagai Presiden Komisaris Independen dan Wakil Presiden Komisaris Independen Perseroan. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat butir a dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mata acara Rapat Kelima : Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 407.565.604 saham abstain (tidak memberikan suara), memutuskan : fe Menyesuaikan ketentuan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2020. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Kelima dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya untuk memohon persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 27 Juni 2024 KEL SUNAN Hormat saya, Tembusan: Otoritas Jasa Keuangan PT Bursa Efek Indonesia PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Mitra Adiperkasa Tbk 1 2 3. 4.
Names mentioned 22 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×5
unresolved
person
Herman Bernhard Leopold Mantiri
· Presiden Direktur
p.1 ×4
unresolved
person
H. Prabukusumo Hadir
p.1
unresolved
org
Imelda & Rekan
p.3
unresolved
org
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
p.3
unresolved
person
H. Prabukusumo
p.4 ×2
unresolved
—
Sintia Kolon
· Komisaris
p.4
unresolved
person
Sintia Kolonas
· Komisaris
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
161 ms
13 Sep 2026 16:21
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Sri Indrastuti Hadiputranto',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM'}