Back to announcement
20240702_BCIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678037.pdf
RUPS minutes Needs review BCIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 033/BCIP-Corsec/VII/2024
Nama Perusahaan Bumi Citra Permai Tbk
Kode Emiten BCIP
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/BCIP-Corsec/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 634.684.437 saham atau 44,39%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Laporan Keuangan
437 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk di
dalamnya laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana
tercantum dalam laporan tanggal 28 Maret 2024.
b. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawsan yang mereka lakukan
selama tahun buku 2023 sepanjang Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Bersih
437 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Direksi
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
dan Dewan Komisaris
437 0
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan atau bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Publik dan/atau
437 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk
tahun buku 2023 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta dan menetapkan
honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Page 2
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Kembali / Perubahan
437 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Tahir Ferdian sebagai Komisaris Utama
Perseroan, Bapak Albertus Banunaek selaku Komisaris Independen dan Bapak Effendi
Halim selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak
ditutupnya Rapat dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh
sembilan).
- Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu, dan untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
- Direktur Utama : Edward Halim
- Direktur : Handry Soesanto
- Direktur : Wagiman Tanto
- Komisaris Utama : Tahir Ferdian
- Komisaris : Effendi Halim
- Komisaris Independen : Albertus Banunaek
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi
untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pengurus Perseroan
tersebut dalam akta notaris dan mengajukan pemberitahuannya kepada instansi yang
berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Edward Halim DIREKTUR 26 Juni 2023 26 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Handry Soesanto DIREKTUR 11 September 2017 01 Maret 2026 2
Bapak Wagiman Tanto DIREKTUR 02 Maret 2021 01 Maret 2026 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tahir Ferdian KOMISARIS 16 Agustus 2022 16 Agustus 2027 4
UTAMA
Bapak Albertus Banunaek KOMISARIS 16 Februari 2017 03 Maret 2024 2 X
Bapak Effendi Halim KOMISARIS 28 Juni 2024 28 Juni 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Bumi Citra Permai Tbk
Edward Halim
Direktur
Bumi Citra Permai Tbk
Page 3
Gedung Millennium Group
Telepon : (021) 391 6338, Fax : (021) 3193 5557, www.bumicitrapermai.com
Nama Pengirim Edward Halim
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 10:21
Lampiran 1. BCIP_Risalah RUPST Kedua 28062024.pdf
2. BCIP_SUKET RUPST KE2 dari Notaris.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bumi Citra Permai Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bumi Citra Permai Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 033/BCIP-Corsec/VII/2024
Issuer Name Bumi Citra Permai Tbk
Issuer Code BCIP
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 030/BCIP-Corsec/VI/2024 Date 21 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 634.684.437 shares or 44,39%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Laporan Keuangan
437 0
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved the Company's Annual Report for the 2023 Financial Year including the
Directors' annual report and the Company's Board of Commissioners supervisory duties
report, and ratified the Financial Report for the 2023 Financial Year which has been audited
by the Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan Public Accounting Firm as stated in the report
dated 28 March 2024.
b. Approved to provide full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to
members of the Company's Board of Directors for their management actions and members
of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions during the 2023
financial year as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and
Financial Report for the financial year which ends on December 31, 2023 and does not
violate the provisions of applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Bersih
437 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve that the Company will not distribute dividends to shareholders
Agenda 3 Penetapan Gaji dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tunjangan Direksi
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
dan Dewan Komisaris
437 0
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine salaries
and allowances for members of the Board of Directors as well as salaries or honorarium and
allowances for members of the Company's Board of Commissioners.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Publik dan/atau
437 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint and appoint
a Public Accounting Firm that will audit the Company's books for the 2023 financial year and
to sign employment agreements and determine the honorarium and other requirements in
connection with the appointment.
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 44,39% 632.684. 44,25% 0 0% 2.000.00 0,14% Setuju
Kembali / Perubahan
437 0
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of Mr. Tahir Ferdian as President Commissioner of the
Company, Mr. Albertus Banunaek as Independent Commissioner and Mr. Effendi Halim as
Commissioner of the Company, with the term of office of the Board of Commissioners
starting from the closing of the Meeting and ending until the closing of the Annual General
Meeting of
Shareholders which will be held in 2029 (two thousand twenty nine).
- Without prejudice to the rights of the General Meeting of Shareholders of the Company to
dismiss at any time, and henceforth, the composition of the members of the Company's
Directors and Commissioners is as follows:
- President Director: Edward Halim
- Director: Handry Soesanto
- Director: Wagiman Tanto
- President Commissioner: Tahir Ferdian
- Commissioner: Effendi Halim
- Independent Commissioner: Albertus Banunaek
2. Approve to authorize the Company's Directors with the right of substitution to restate the
decision regarding changes to the Company's Management in a notarial deed and submit
notification to the competent authority and in connection with this matter to do everything
necessary in accordance with the provisions of the laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Edward Halim PRESIDENT 26 June 2023 26 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Handry Soesanto DIRECTOR 11 September 2017 01 March 2026 2
Bapak Wagiman Tanto DIRECTOR 02 March 2021 01 March 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tahir Ferdian PRESIDENT 16 August 2022 16 August 2027 4
COMMISSIONER
Bapak Albertus Banunaek COMMISSIONER 16 February 2017 03 March 2024 2 X
Bapak Effendi Halim COMMISSIONER 28 June 2024 28 June 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Bumi Citra Permai Tbk
Edward Halim
Direktur
Bumi Citra Permai Tbk
Gedung Millennium Group
Page 6
Phone : (021) 391 6338, Fax : (021) 3193 5557, www.bumicitrapermai.com
Sender Name Edward Halim
Function Direktur
Date and Time 02-07-2024 10:21
Attachment 1. BCIP_Risalah RUPST Kedua 28062024.pdf
2. BCIP_SUKET RUPST KE2 dari Notaris.pdf
This is an official document of Bumi Citra Permai Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Bumi Citra Permai Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1023 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '44.39',
'seq': 1,
'title': 'dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632684'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.14',
'pct_against': '0',
'pct_for': '44.39',
'seq': 3,
'title': 'dan Dewan Komisaris Perseroan',
'votes_abstain': '2000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '632684'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '44.39',
'shares_present': '634684437'}