Back to announcement
20240702_BCIP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31678037_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BCIPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.931
Jl Kramat Raya No. 32-34 Senen, Jakarta Pusat 10450 162 21 3916338 www.bumicitrapermai.com MILLENNIUM INDUSTRIAL ESTATE Kawasan Industri Millennium Ruko Blok A10 No. 10-11 Jl Pemda Baru, Tigaraksa Kab Tangerang, Banten 15710 t62 21 29007000 PT BUMI CITRA PERMAI Tbk PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT BUMI CITRA PERMAI, Tbk Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bumi Citra Permai, Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (untuk selanjutnya akan disebut dengan “Rapat') pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Jl. Kramat Raya No. 32-34 Senen — Jakarta Pusat, pukul 10.48 s.d.11.35 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut : AA. Agenda Rapat adalah sebagai berikut : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) : 2 1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untu tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 5. Perubahan Pengurus B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat : Dewan Komisaris Komisaris Independen : Bapak Albertus Banunaek Direksi Direktur Utama : Bapak Edward Halim Direktur : Bapak Handry Soesanto C. Kehadiran Pemegang Saham : RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 634.684.437 saham atau 44,394 dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Telah memenuhi Anggaran dasar dan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15/pojk.04/2020 tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka. D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat Sebelum pengambilan keputusan Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dimana tidak terdapat pertanyaan untuk semua agenda Rapat. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Ke-1 2.000.000 - 6.32.684.437 634.684.437 Ke-2 2.000.000 - 6.32.684.437 634.684.437 Ke-3 2.000.000 - 6.32.684.437 634.684.437 Ke-4 2.000.000 - 6.32.684.437 634.684.437 Ke-5 2.000.000 - 6.32.684.437 634.684.437 F. Keputusan Hasil Rapat: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Agenda 1: a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk di dalamnya laporan tahunan Direksi dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan sebagaimana tercantum dalam laoran tanggal 28 Maret 2024.
Page 2 OCR 0.941
Jl Kramat Raya No. 32-34 Senen, Jakarta Pusat 10450 62 21 3916338 www.bumicitrapermai.com MILLENNIUM INDUSTRIAL ESTATE Kawasan Industri Millennium Ruko Blok A10 No. 10-11 Jl Pemda Baru, Tigaraksa Kab Tangerang, Banten 15710 62 21 29007000 PT BUMI CITRA PERMAI Tbk b. Menyetujui memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengawsan yang mereka lakukan selama tahun buku 2023 sepanjang Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda 2: Menyetujui Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Agenda 3: Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi serta- gaji atau honorarium dan tunjangan atau bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan. Agenda 4: Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseraoan untuk tahun buku 2023 serta untuk menandatangani perjanjian kerja serta dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Agenda 5: 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Tahir Ferdian sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Albertus Banunaek selaku Komisaris Independen dan Bapak Effendi Halim selaku Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan). - Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dan untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : - Direktur Utama : Edward Halim - Direktur : Handry Soesanto - Direktur : Wagiman Tanto - Komisaris Utama : Tahir Ferdian - Komisaris : Effendi Halim - Komisaris Independen : Albertus Banunaek 2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Pengurus Perseroan tersebut dalam akta notaris dan mengajukan pemberitahuannya kepada instansi yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanga-undangan. Jakarta, 02 Juli 2024 Direksi Perseroan PT Bumi Citra Permai, Tbk
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Handry Soesanto C. Kehadiran
· Direktur
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Jamaludin
p.1
unresolved
org
Sukimto & Rekan
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
127 ms
13 Sep 2026 16:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:35:00',
'time_start': '10:48:00'}