Back to announcement
20240702_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677949.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/SMRU-CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan SMR Utama Tbk
Kode Emiten SMRU
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/SMRU-CORSEC/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.384.790.919 saham atau
59,081% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 59,081%7.384.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.919
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 59,081%7.384.78 99,999% 99,999 1% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.919
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta
persyaratan-persyaratan lainnya.
Agenda 3 Memberikan Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 59,081%7.384.78 99,999% 1.000 1% 0 0% Setuju
untuk menetapkan
9.919
remunerasi anggota
Direksi dan
Honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gani Bustan DIREKTUR 16 Juni 2022 15 Juni 2027 2
X
UTAMA
Bapak Hendrick F. DIREKTUR 29 Juli 2022 28 Juli 2027 1
X
Sapulete
X Susunan Dewan Komisaris
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Wijaya Mulia KOMISARIS 13 Juli 2020 11 Juli 2025 2
UTAMA
Bapak Andi Ruswandi, S. KOMISARIS 30 Juni 2023 28 Juni 2028 1
X
E.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Telepon : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Nama Pengirim Arief Novaldi
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 02-07-2024 06:56
Lampiran 1. 2024 06 (g) Ringkasan Risalah RUPST SMRU-IDX.pdf
2. 2024 06 (g) Ringkasan Risalah RUPST SMRU-OJK.pdf
3. 2024 06 Ringkasan Risalah RUPST.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi SMR Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. SMR Utama Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/SMRU-CORSEC/VII/2024
Issuer Name SMR Utama Tbk
Issuer Code SMRU
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 018/SMRU-CORSEC/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.384.790.919 shares or 59,081%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 59,081%7.384.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.919
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report of the Directors', the Supervisory Report of the
Board of Commissioners' and the ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss
Calculation, for the financial year ended 31 December 2023 as well as granted the full
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of The Company for management and
supervision actions that have been carried out in that Financial Year.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 59,081%7.384.78 99,999% 99,999 1% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.919
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company
to appoint an Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial
statements for the financial year ended 2024 and other periods in Fiscal Year 2024
also to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of
honorarium of the Independent Public Accounting Firm.
Agenda 3 Memberikan Kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Komisaris
Ya 59,081%7.384.78 99,999% 1.000 1% 0 0% Setuju
untuk menetapkan
9.919
remunerasi anggota
Direksi dan
Honorarium anggota
Dewan Komisaris
Perseroan
Hasil Keputusan Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of
Commissioners by taking into account the proposal of the majority shareholder to
determine the amount of remuneration for members of the Board of Directors and
honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gani Bustan PRESIDENT 16 June 2022 15 June 2027 2
X
DIRECTOR
Bapak Hendrick F. DIRECTOR 29 July 2022 28 July 2027 1
X
Sapulete
X
Page 4
Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Wijaya Mulia PRESIDENT 13 July 2020 11 July 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Andi Ruswandi, S. COMMISSIONER 30 June 2023 28 June 2028 1
X
E.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
SMR Utama Tbk
Arief Novaldi
approver
SMR Utama Tbk
Rukan Puri Mutiara A.12 & A.15, Jl. Griya Utama, RT.2/RW.5, Sunter Agung, Kec. Tj.
Phone : 021-65310822, Fax : 021-65310823, www.smrutama.com
Sender Name Arief Novaldi
Function approver
Date and Time 02-07-2024 06:56
Attachment 1. 2024 06 (g) Ringkasan Risalah RUPST SMRU-IDX.pdf
2. 2024 06 (g) Ringkasan Risalah RUPST SMRU-OJK.pdf
3. 2024 06 Ringkasan Risalah RUPST.pdf
This is an official document of SMR Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. SMR Utama Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.1
unresolved
person
Arief Novaldi
· approver
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
697 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '59.081',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '99.999',
'votes_for': '7384'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.999',
'pct_for': '59.081',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '1',
'pct_for': '59.081',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59.081',
'shares_present': '7384790919'}