Back to announcement
20240702_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677949_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.945
NOTARIS - PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn. KALIBATA OFFICE PARK BLOK D Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740 Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 70000 704, 7132 4070, Fax : (021) 7919 8200 E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com SURAT KETERANGAN No. 19/NOT-RRS/CN/PT/VI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Jabatan : Notaris — PPAT Dengan ini menerangkan : - Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020, tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT SMR UTAMA Tbk, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang diadakan di Ibis Style Sunter, Sunter, Jakarta, 14330 pukul 10.00 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 28 Juni 2024 Nomor: 271, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut: Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah : Dewan Komisaris Komisaris Utama : WIJAYA MULIA Komisaris Independen : ANDI RUSWANDI Direksi Direktur Utama : GANI BUSTAN Direktur : HENDRIK FREDERICK SAPULETE Halaman 1 dari 3 Halaman
Page 2 OCR 0.946
Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 7.384.790.919 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) lembar saham atau mewakili 59,081Yo (lima puluh sembilan koma delapan satu persen) dari 12.499.385.782 (dua belas empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah. Pertanyaan dan Jawaban : 1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST. 2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : a. Agenda Rapat Pertama: nihil b. Agenda Rapat Kedua : nihil Cc. Agenda Rapat Ketiga : nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan : Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju Pertama 0 o 7.384.790.919 7.384.790.919 Kedua 0 1.000 7.384.789.919 7.384.789.919 Ketiga Oo 1.000 7.384.789.919 7.384.789.919 HASIL KEPUTUSAN RUPST Agenda Rapat Pertama: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut. Agenda Rapat Kedua: Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Halaman 2 dari 3 Halaman
Page 3 OCR 0.962
Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya. Agenda Rapat Ketiga: Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan. - Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn. Halaman 3 dari 3 Halaman
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR
p.1 ×3
unresolved
person
HENDRIK FREDERICK SAPULETE
· Direktur
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
95 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '7384790919',
'votes_in_favor_total': '7384790919'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384789919',
'votes_in_favor_total': '7384789919'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384789919',
'votes_in_favor_total': '7384789919'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM'}