Back to announcement
20240702_SMRU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677949_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SMRUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 9
Page 1
Jakarta, 2 Juli 2024
No.: 021/SMRU-CORSEC/VII/2024
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Up. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”)
PT SMR Utama Tbk (“Perseroan”) dan Surat Keterangan Notaris
Dengan hormat,
Merujuk pada POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelesaian Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan:
1. Ringkasan Risalah RUPST Perseroan pada hari Jum’at, tanggal 28 Juni 2024. Ringkasan Risalah
RUPST ini dipublikasikan melalui media:
a. Situs Web Bursa Efek Indonesia
b. Situs Web Penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia); dan
c. Situs web Perseroan
2. Surat Keterangan Notaris Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., Mkn. No.19/NOT-RRS/CN/VI/2024
tanggal 28 Juni 2024 dengan perihal Ringkasan Risalah RUPST.
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
Arief Novaldi
Corporate Secretary
Tembusan:
- PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Biro Administrasi Efek, PT Ficomindo Buana Registrar
Komplek Ruko Puri Mutiara Blok A12 - A15, Jl. Griya Utama, RT. 002/RW.005, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara
P. (021) 65310818, F. (021) 65310823 www.ricobana.co.id
Page 2
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SMR UTAMA Tbk.
Direksi PT SMR UTAMA Tbk. (“Perseroan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Jumat, tanggal
28 Juni 2024, Ibis Syle Hotel, Jl.Gaya Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“RUPST”) dimana RUPST dibuka pada pukul 10.27 WIB.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
- Komisaris Utama : WIJAYA MULIA - Direktur Utama : GANI BUSTAN
- Komisaris Independen : ANDI RUSWANDI - Direktur : HENDRIK F. SAPULETE
B. Agenda RUPST
Agenda RUPST adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan
Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) serta pembebasan
dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat) dan
periode-periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut; dan
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium
anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3
Page 3
C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 7.384.790.919 (tujuh miliar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh
ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas) saham yang merupakan 59,081% (lima puluh sembilan koma kosong delapan satu
persen) dari 12.499.385.782 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan
puluh dua) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan, dan karenanya ketentuan
mengenai kuorum Rapat untuk seluruh Agenda Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat 1 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 41 POJK No.15/POJK.04/2020 telah terpenuhi.
D. Kesempatan Tanya Jawab dan Mengajukan Tanggapan
Dalam setiap Agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan
yang hadir baik secara fisik maupun secara online untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat dengan
mekanisme sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka
keputusan diambil dengan melakukan pemungutan suara. Keputusan yang diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh
pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI melalui tautan https://akses.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan
yaitu PT Ficomindo Buana Registrar serta dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
F. Keputusan RUPST
Adapun Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :
AGENDA PERTAMA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
4
Page 4
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.790.919 saham atau Nil Nil
100% dari jumlah suara yang sah dan
dihitung dalam RUPST.
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Pertama pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
AGENDA KEDUA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.789.919 saham atau Nil Sebanyak 1.000 saham atau
99,999% dari jumlah suara yang sah 0,001% dari jumlah suara yang sah
dan dihitung dalam dan dihitung dalam RUPST
RUPST.
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Kedua Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2024 serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
5
Page 5
AGENDA KETIGA RUPST
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui Sebanyak 7.384.789.919 saham atau Nil Sebanyak 1.000 saham atau
99,999% dari jumlah suara yang sah 0,00% dari jumlah suara yang sah
dan dihitung dalam dan dihitung dalam RUPST
RUPST.
Keputusan RUPST Agenda Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi
Ketiga bagi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.51 WIB.
Jakarta, 28 Juni 2024
PT SMR UTAMA Tbk.
DIREKSI
6
Page 6
ANNOUCNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT SMR UTAMA Tbk.
The Board of Directors of PT SMR UTAMA Tbk. (the “Company”), hereby inform that on Friday, 28 June 2024, in the Ibis Style Hotel, Jl. Gaya
Motor 1, Sungai Bambu, Kec. Tj. Priok, North Jakarta, DKI Jakarta, an Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of PT SMR UTAMA Tbk
was held. And the AGMS opens at 10.27 WIB.
A. The Members of the Board of Commissioners and Directors who attended the AGMS:
BOARD OF COMMISSIONERS DIRECTORS
- President Commissioner : WIJAYA MULIA - President Director : GANI BUSTAN
- Independent Commissioner : ANDI RUSWANDI - Director : HENDRIK F. SAPULETE
B. The Agenda AGMS
The agenda of the AGMS is as follows:
1. Approval of Annual Report the Board of Directors', Supervisory Report of the Board of Commissioners' and ratification of the Balance Sheet
and Profit / Loss Calculation, for the financial year ended 31-12-2023 (thirty-one December two thousand and twenty three) as well as
granting release and full discharge of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out during the Financial Year;
2. Approval to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint an Independent Public Accounting Firm to audit the
Company's Financial Statements ended 31-12-2024 (thirty-one December two thousand and twenty-four) and other periods in Fiscal Year
2024 also to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Independent Public
Accounting Firm; and
3. Approval of granting power of attorney to the Company's Board of Commissioners to determine the remuneration of the members of the
Board of Directors and the honorarium for the members of the Board of Commissioners of the Company.
7
Page 7
C. The Attendance of Shareholders
The AGMS was attended by the shareholders and/or their proxies as many as 7,384,790,919 (seven billion three hundred eighty four million
seven hundred ninety thousand nine hundred and nineteen) shares which constitute 59.081% (fifty nine point blank eight one percent) of
12,499,385,782 (twelve billion four hundred ninety-nine million three hundred eighty-five thousand seven hundred and eighty-two) shares
which are all shares issued or issued by the Company, and therefore provisions regarding the Meeting quorum for the entire Meeting Agenda
as stipulated in Article 86 paragraph 1 in conjunction with Article 87 paragraph 2 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies and the provisions of Article 41 of POJK No.15/POJK.04/2020 have been fulfilled.
D. The Opportunities for Question & Answer and Submitting Responses
In each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for the shareholders and/or their proxies of the Company's
shareholders who are present both physically and online to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda with the
mechanism as stipulated in the Meeting Rules.
E. Decision Making Mechanism
All decisions are taken based on deliberation for consensus and in the event that a consensus deliberation decision is not reached, then the
decision is taken by voting. Decisions are taken through the calculation of votes that have been submitted by the shareholders through the KSEI
Electronic General Meeting System via the https://access.ksei.co.id link provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and the votes cast by
granting power of attorney to the appointed officer by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar
and by counting the votes of the shareholders who were physically present at the Meeting.
F. AGMS Decisions
The resolutions of the Company's AGMS are as follows:
FIRST AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders None of the Shareholders asked questions
Asking
8
Page 8
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was approved A total of 7,384,790,919 shares or Nil Nil
100% of the total number of votes valid
and counted in AGMS.
First Agenda the AGMS Approve and ratify the Annual Report of the Directors', the Supervisory Report of the Board of
Decision Commissioners' and the ratification of the Balance Sheet and Profit / Loss Calculation, for the financial
year ended 31 December 2023 as well as granted the full release and discharge of responsibility (acquit et
de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of The Company for
management and supervision actions that have been carried out in that Financial Year.
SECOND AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders None of the Shareholders asked questions
Asking
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was A total of 7,384,789,919 shares or Nil A total of 1,000 shares or
unanimously approved 99.999% of the total number of votes 0.001% of the total number
valid and counted in AGMS. of votes valid and counted in
AGMS.
Second Agenda the AGMS Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an
Decision Independent Public Accountant Firm that will audit the Company's financial statements for the financial
year ended 2024 and other periods in Fiscal Year 2024 also to authorize the Company's Board of
Commissioners to determine the amount of honorarium of the Independent Public Accounting Firm.
9
Page 9
THIRD AGENDA OF THE AGMS
Number of Shareholders Asking None of the Shareholders asked questions
Voting Results Agree Abstain Disagree
The meeting was unanimously A total of 7,384,789,919 shares or Nil A total of 1,000 shares or
approved 99.999% of the total number of votes 0.001% of the total number
valid and counted in AGMS. of votes valid and counted in
AGMS.
Third Agenda the AGMS Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Commissioners by taking into
Decision account the proposal of the majority shareholder to determine the amount of remuneration for members of
the Board of Directors and honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company.
The Company's AGMS closed at 10.51 WIB.
Jakarta,28 Juni 2024
PT SMR UTAMA Tbk.
DIRECTOR
10
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 28 Jun 2024 · 10:27– |
| Present | 7,384,790,919 (59.08%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
7,384,790,919
100.00%
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
7,384,789,919
100.00%
Against
1,000
0.00%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
7,384,789,919
100.00%
Against
1,000
0.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
person
Rosida Rajagukguk-Siregar
p.1
unresolved
person
Arief Novaldi
· Corporate Secretary
p.1
unresolved
org
PT Ficomindo Buana Registrar
p.1 ×3
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
592 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7384790919'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '99.999',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384789919'},
{'approved': True,
'pct_against': '0.00',
'pct_for': '99.999',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1000',
'votes_for': '7384789919'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-28',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '59.081',
'shares_present': '7384790919',
'shares_total_voting': '12499385782',
'time_start': '10:27:00'}