Back to announcement
20240701_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677775.pdf
RUPS minutes Needs review BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 037/BATA-CS/VII/2024
Nama Perusahaan Sepatu Bata Tbk
Kode Emiten BATA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/BATA-CS/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.160.642.300 saham atau
89,2802% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.160.59 99,996% 50.000 0,004% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PURWANTONO,
SUNGKORO, & SURJA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai
dengan laporannya no. 01033/2.1032/au.1/04/1175-2/1/iv/2024, tanggal 28 April 2024.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan tindakan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan
tahunan dan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.160.59 99,996% 50.000 0,004% 0 0% Setuju
Bersih
2.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Oleh karena Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp188.417.580.000,00 (seratus
delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah) maka tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
2. Menetapkan tidak ada pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.102.72 95,01% 57.914.5 4,99% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.800 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi komite audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa laporan
posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan
menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya.
2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan usul
dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan
dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan perseroan, akuntan
publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat menyelesaikan
penunjukkannya.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.075.69 92,681%84.944.6 7,319% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.700 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI:
-Presiden Direktur : ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH;
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : AHMAD DANIAL;
-Direktur : HATTA TUTUKO; dan
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : RAJEEV GOPALAKRISHNAN;
-Komisaris : SHAIBAL SINHA; dan
-Komisaris Independen : AGUS NURUDIN
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat di
hadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk memberitahukan
pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Page 3
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.075.69 92,681%84.944.6 7,319% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.700 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan
masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:
DIREKSI:
-Presiden Direktur : ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH;
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : AHMAD DANIAL;
-Direktur : HATTA TUTUKO; dan
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : RAJEEV GOPALAKRISHNAN;
-Komisaris : SHAIBAL SINHA; dan
-Komisaris Independen : AGUS NURUDIN
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat Rapat di
hadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk memberitahukan
pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 100% 1.102.67 95,006% 95,0058 4,994% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.800
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi perseroan untuk tahun
2024.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun 2024 berjumlah Rp289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan
juta Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasi pembagiannya.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anirban Ghosh PRESIDEN 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
DIREKTUR
Bapak Hatta Tutuko DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Ahmad Danial DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Ibu Prima Andhika DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Irawati
Bapak Ian Duncan Mcnab DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Cowe
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rajeev PRESIDEN 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Gopalakrishnan KOMISARIS
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Shaibal Sinha KOMISARIS 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2
Bapak Agus Nurudin KOMISARIS 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Sepatu Bata Tbk
Hatta Tutuko
Corporate Secretary
Sepatu Bata Tbk
Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak
Telepon : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id
Nama Pengirim Hatta Tutuko
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 21:16
Lampiran 1. BATA Cover Letter Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH BATA 27 JUNI 2024.pdf
3. 18-VI-2024 Resume RUPST SEPATU BATA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sepatu Bata Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sepatu Bata Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 037/BATA-CS/VII/2024
Issuer Name Sepatu Bata Tbk
Issuer Code BATA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/BATA-CS/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.160.642.300 shares or
89,2802% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.160.59 99,996% 50.000 0,004% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
2.300
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the Annual Report including the Supervisory Duties Report of the Company's
Board of Commissioners for the financial year ending 31 December 2023;
2. Ratify the Company's Financial Report for the financial year ending 31 December 2023
which has been audited by the Public Accounting Firm PURWANTONO, SUNGKORO, &
SURJA with the opinion fair in all material respects in accordance with report no.
01033/2.1032/au.1/04/1175-2/1/iv/2024, dated 28 April 2024.
With the approval of the Annual Report, including the report on the supervisory duties of the
Board of Commissioners and ratification of the Company's Financial Report, the meeting
provides full release and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Company's Board of Directors and the Company's Board of Commissioners
for the management and supervisory actions carried out during the financial year ending
December 31, 2023, as long as these actions are reflected in the company's annual report
and financial statements for the financial year ending December 31, 2023, except for acts of
fraud, embezzlement or other criminal acts.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.160.59 99,996% 50.000 0,004% 0 0% Setuju
Bersih
2.300
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Because the Company recorded a loss of Rp. 188,417,580,000.00 (one hundred eighty
eight billion four hundred seventeen million five hundred and eighty thousand rupiah) there
will be no dividend distribution for the 2022 financial year.
2. Decide that there will be no dividend payments for the financial year ending December 31,
2023.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.102.72 95,01% 57.914.5 4,99% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.800 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the grant power and authority to the Company's Board of Commissioners,
taking into account the recommendations of the audit committee, to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority
who will examine the financial position report and calculation of comprehensive profit and
loss and other parts of the Company's Financial Report for the year books which will end on
December 31, 2024, and determine the amount of the Public Accountant's honorarium as
well as other requirements for his appointment.
2. Appoint a replacement Public Accountant/Public Accounting Firm, taking into account the
recommendation from the Board of Directors, if for one reason or another the appointed
Public Accountant/Public Accounting Firm is unable to carry out its duties within the specified
time period and/or for any reason according to its consideration. the company, the appointed
public accountant/public accounting firm cannot complete their appointment.
Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.075.69 92,681%84.944.6 7,319% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.700 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
with terms of office starting from the closing of the Meeting.
Thus, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director: ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH;
-Director: IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Director: AHMAD DANIAL;
-Director: HATTA TUTUKO; And
-Director: PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : RAJEEV GOPALAKRISHNAN;
-Commissioner: SHAIBAL SINHA; And
-Independent Commissioner: AGUS NURUDIN
2. Grant authority to the Company's Directors, both jointly and individually, to declare the
decisions taken on the Fourth Agenda of the Meeting before a Notary and to do everything
necessary including notifying the reappointment of members of the Company's Directors and
Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia.
Page 7
Agenda 4b Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 1.075.69 92,681%84.944.6 7,319% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
7.700 00
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners
with terms of office starting from the closing of the Meeting.
Thus, the composition of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners is as follows:
BOARD OF DIRECTORS:
-President Director: ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH;
-Director: IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Director: AHMAD DANIAL;
-Director: HATTA TUTUKO; And
-Director: PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
BOARD OF COMMISSIONERS:
-President Commissioner : RAJEEV GOPALAKRISHNAN;
-Commissioner: SHAIBAL SINHA; And
-Independent Commissioner: AGUS NURUDIN
2. Grant authority to the Company's Directors, both jointly and individually, to declare the
decisions taken on the Fourth Agenda of the Meeting before a Notary and to do everything
necessary including notifying the reappointment of members of the Company's Directors and
Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia.
Agenda 5 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, gaji dan
Ya 100% 1.102.67 95,006% 95,0058 4,994% 0 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.800
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Hasil Keputusan 1. Approved to give authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
salaries and allowances for each member of the company's Board of Directors for 2024.
2. Determine the amount of salary and allowances for all members of the Company's Board
of Commissioners for 2024 amounting to IDR 289,000,000 (two hundred and eighty-nine
million Rupiah) and give authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the distribution allocation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anirban Ghosh PRESIDENT 27 June 2024 30 June 2029 2
DIRECTOR
Bapak Hatta Tutuko DIRECTOR 27 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Ahmad Danial DIRECTOR 27 June 2024 30 June 2029 2
Ibu Prima Andhika DIRECTOR 27 June 2024 30 June 2029 2
Irawati
Bapak Ian Duncan Mcnab DIRECTOR 27 June 2024 30 June 2029 2
Cowe
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rajeev PRESIDENT 27 June 2024 30 June 2029 2
Gopalakrishnan COMMINSSIONER
Bapak Shaibal Sinha COMMISSIONER 27 June 2024 30 June 2029 2
Bapak Agus Nurudin COMMISSIONER 27 June 2024 30 June 2029 2 X
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Sepatu Bata Tbk
Hatta Tutuko
Corporate Secretary
Sepatu Bata Tbk
Gedung Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini No.26 RT.12/RW.6, Cilandak
Phone : 021 7505353, Fax : -, www.bata.id
Sender Name Hatta Tutuko
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 21:16
Attachment 1. BATA Cover Letter Ringkasan Risalah RUPST.pdf
2. RINGKASAN RISALAH BATA 27 JUNI 2024.pdf
3. 18-VI-2024 Resume RUPST SEPATU BATA.pdf
This is an official document of Sepatu Bata Tbk that does not require a signature as it was generated electronically
by the electronic reporting system. Sepatu Bata Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik PURWANTONO
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.2 ×2
unresolved
person
Anirban Ghosh
· PRESIDEN
p.3
unresolved
person
Gopalakrishnan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.6 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1393 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '4.994',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '95.0058',
'votes_for': '1102'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '4.994',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'a Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan '
'gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota '
'Direksi perseroan untuk tahun 2024. 2. '
'Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi '
'semua anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'tahun 2024 berjumlah Rp289.000.000,- (dua '
'ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) dan '
'memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menetapkan alokasi '
'pembagiannya. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Anirban Ghosh PRESIDEN 27 Juni 2024 30 Juni '
'2029 2 DIREKTUR Bapak Hatta Tutuko DIREKTUR '
'27 Juni 2024 30 Juni 2029 2 Bapak Ahmad '
'Danial DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2 '
'Ibu Prima Andhika DIREKTUR 27 Juni 2024 30 '
'Juni 2029 2 Irawati Bapak Ian Duncan Mcnab '
'DIREKTUR 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2 Cowe X '
'Susunan Dewan Komisaris Prefix Nama Komisaris '
'Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode '
'Periode Ke Komisaris Jabatan Jabatan '
'Independen Bapak Rajeev PRESIDEN 27 Juni 2024 '
'30 Juni 2029 2 Gopalakrishnan KOMISARIS '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Shaibal '
'Sinha KOMISARIS 27 Juni 2024 30 Juni 2029 2 '
'Bapak Agus Nurudin KOMISARIS 27 Juni 2024 30 '
'Juni 2029 2 X Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, Sepatu Bata Tbk Hatta Tutuko '
'Corporate Secretary Sepatu Bata Tbk Gedung '
'Ventura Lantai 7 Unit 701, Jl. R.A. Kartini '
'No.26 RT.12/RW.6, Cilandak Telepon : 021 '
'7505353, Fax : -, www.bata.id Nama Pengirim '
'Hatta Tutuko Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 01-07-2024 21:16 Lampiran '
'1. BATA Cover Letter Ringkasan Risalah '
'RUPST.pdf 2. RINGKASAN RISALAH BATA 27 JUNI '
'2024.pdf 3. 18-VI-2024 Resume RUPST SEPATU '
'BATA.pdf Dokumen ini merupakan dokumen resmi '
'Sepatu Bata Tbk yang tidak memerlukan tanda '
'tangan karena dihasilkan secara elektronik '
'oleh sistem pelaporan elektronik. Sepatu Bata '
'Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi '
'yang tertera didalam dokumen ini. Go To '
'Indonesian Page 037/BATA-CS/VII/2024 Letter / '
'Announcement No. Sepatu Bata Tbk Issuer Name '
'BATA Issuer Code 3 Attachment Treatise '
"Summary General Meeting of Shareholder's "
'Annualnull Subject Reffering the announcement '
'number 033/BATA-CS/VI/2024 Date 05 June 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 27 June '
'2024, are mentioned below : Annual General '
'Meeting Annual General Meeting because has '
'been attended by shareholder on behalf of '
'1.160.642.300 shares or 89,2802% from all the '
'shares with company’s valid authority in '
'accordance with company’s charter and '
'regulations. Agenda 1 Persetujuan Laporan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Tahunan dan Ya 100% 1.160.59 '
'99,996% 50.000 0,004% 0 0% Setuju Laporan '
'Keuangan 2.300 Tahunan Hasil Keputusan 1. '
'Approve the Annual Report including the '
"Supervisory Duties Report of the Company's "
'Board of Commissioners for the financial year '
'ending 31 December 2023; 2. Ratify the '
"Company's Financial Report for the financial "
'year ending 31 December 2023 which has been '
'audited by the Public Accounting Firm '
'PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA with the '
'opinion fair in all material respects in '
'accordance with report no. '
'01033/2.1032/au.1/04/1175-2/1/iv/2024, dated '
'28 April 2024. With the approval of the '
'Annual Report, including the report on the '
'supervisory duties of the Board of '
'Commissioners and ratification of the '
"Company's Financial Report, the meeting "
'provides full release and release of '
'responsibility (volledig acquit et de charge) '
"to all members of the Company's Board of "
"Directors and the Company's Board of "
'Commissioners for the management and '
'supervisory actions carried out during the '
'financial year ending December 31, 2023, as '
'long as these actions are reflected in the '
"company's annual report and financial "
'statements for the financial year ending '
'December 31, 2023, except for acts of fraud, '
'embezzlement or other criminal acts. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penggunaan Laba Ya '
'100% 1.160.59 99,996% 50.000 0,004% 0 0% '
'Setuju Bersih 2.300 Dividen Tunai X Tidak Ada '
'Dividen Hasil Keputusan 1. Because the '
'Company recorded a loss of Rp. '
'188,417,580,000.00 (one hundred eighty eight '
'billion four hundred seventeen million five '
'hundred and eighty thousand rupiah) there '
'will be no dividend distribution for the 2022 '
'financial year. 2. Decide that there will be '
'no dividend payments for the financial year '
'ending December 31, 2023. Agenda 3 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan '
'Ya 100% 1.102.72 95,01% 57.914.5 4,99% 0 0% '
'Setuju Publik dan/atau 7.800 00 Kantor '
'Akuntan Publik Hasil Keputusan 1. Approved '
'the grant power and authority to the '
"Company's Board of Commissioners, taking into "
'account the recommendations of the audit '
'committee, to appoint a Public Accountant '
'and/or Public Accounting Firm registered with '
'the Financial Services Authority who will '
'examine the financial position report and '
'calculation of comprehensive profit and loss '
"and other parts of the Company's Financial "
'Report for the year books which will end on '
'December 31, 2024, and determine the amount '
"of the Public Accountant's honorarium as well "
'as other requirements for his appointment. 2. '
'Appoint a replacement Public '
'Accountant/Public Accounting Firm, taking '
'into account the recommendation from the '
'Board of Directors, if for one reason or '
'another the appointed Public '
'Accountant/Public Accounting Firm is unable '
'to carry out its duties within the specified '
'time period and/or for any reason according '
'to its consideration. the company, the '
'appointed public accountant/public accounting '
'firm cannot complete their appointment. '
'Agenda 4a Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju '
'Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan '
'Ya 100% 1.075.69 92,681%84.944.6 7,319% 0 0% '
'Setuju Kembali / Perubahan 7.700 00 Susunan '
'Direksi Hasil Keputusan 1. Reappoint all '
"members of the Company's Board of Directors "
'and Board of Commissioners with terms of '
'office starting from the closing of the '
'Meeting. Thus, the composition of the members '
"of the Company's Board of Directors and Board "
'of Commissioners is as follows: BOARD OF '
'DIRECTORS: -President Director: ANIRBAN ASIT '
'KUMAR GHOSH; -Director: IAN DUNCAN MCNAB '
'COWE; -Director: AHMAD DANIAL; -Director: '
'HATTA TUTUKO; And -Director: PRIMA ANDHIKA '
'IRAWATI. BOARD OF COMMISSIONERS: -President '
'Commissioner : RAJEEV GOPALAKRISHNAN; '
'-Commissioner: SHAIBAL SINHA; And '
'-Independent Commissioner: AGUS NURUDIN 2. '
"Grant authority to the Company's Directors, "
'both jointly and individually, to declare the '
'decisions taken on the Fourth Agenda of the '
'Meeting before a Notary and to do everything '
'necessary including notifying the '
"reappointment of members of the Company's "
'Directors and Board of Commissioners to the '
'Minister of Law and Human Rights of the '
'Republic of Indonesia. Agenda 4b Persetujuan '
'Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain '
'Hasil RUPS Pengangkatan Ya 100% 1.075.69 '
'92,681%84.944.6 7,319% 0 0% Setuju Kembali / '
'Perubahan 7.700 00 Susunan Dewan Komisaris '
'Hasil Keputusan 1. Reappoint all members of '
"the Company's Board of Directors and Board of "
'Commissioners with terms of office starting '
'from the closing of the Meeting. Thus, the '
"composition of the members of the Company's "
'Board of Directors and Board of Commissioners '
'is as follows: BOARD OF DIRECTORS: -President '
'Director: ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH; '
'-Director: IAN DUNCAN MCNAB COWE; -Director: '
'AHMAD DANIAL; -Director: HATTA TUTUKO; And '
'-Director: PRIMA ANDHIKA IRAWATI. BOARD OF '
'COMMISSIONERS: -President Commissioner : '
'RAJEEV GOPALAKRISHNAN; -Commissioner: SHAIBAL '
'SINHA; And -Independent Commissioner: AGUS '
"NURUDIN 2. Grant authority to the Company's "
'Directors, both jointly and individually, to '
'declare the decisions taken on the Fourth '
'Agenda of the Meeting before a Notary and to '
'do everything necessary including notifying '
"the reappointment of members of the Company's "
'Directors and Board of Commissioners to the '
'Minister of Law an',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '95.0058',
'votes_for': '1102'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.2802',
'shares_present': '1160642300'}