Back to announcement
20240701_BATA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677775_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BATASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SEPATU BATA TBK (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 27
Juni 2024 pukul 14.25 sampai dengan 15.16 WIB di Gedung Ventura Lantai 5, Jalan R.A Kartini No. 26, Cilandak
Barat, Cilandak, Jakarta 12430, dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat
DIREKSI:
-Direktur : AHMAD DANIAL;
-Direktur : HATTA TUTUKO;
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI
DEWAN KOMISARIS:
-Komisaris Independen : AGUS NURUDIN
-Sedangkan ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH selaku Presiden Direktur, IAN DUNCAN MCNAB COWE selaku
Direktur, RAJEEV GOPALAKRISHNAN selaku Presiden Komisaris, dan SHAIBAL SINHA selaku Komisaris
Perseroan berhalangan hadir.
B. Kuorum Kehadiran Rapat
Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun secara elektronik
melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) sejumlah 1.160.642.300 saham atau merupakan
89,2801769% jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya
berjumlah 1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus) saham, dengan demikian memperhatikan Daftar Pemegang Saham
Perseroan yang ditutup pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang
disyaratkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan acara
Rapat.
C. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Permohonan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
2. Permohonan persetujuan atas penggunaan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2023.
3. Permohonan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta
penetapan syarat dan ketentuan penunjukannya.
4. Permohonan persetujuan atas rencana pengangkatan kembali dan/atau perubahan pengurus Perseroan
5. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2024.
D. Kesempatan Tanya Jawab Rapat.
Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan
kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, di mana dalam Mata
1
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com
Page 2
Acara Pertama terdapat 2 (dua) penanya dalam Ruang Rapat sedangkan untuk Mata Acara lainnya tidak
terdapat pertanyaan/tanggapan.
E. Keputusan Rapat
Dalam Mata Acara Rapat Pertama:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI
sebagai berikut:
Suara yang hadir : 1.160.642.300 = 100%
Suara Tidak Setuju : 50.000 = 0,0043%
Abstain : 0= 0%
Suara Setuju : 1.160.592.300 = 99,9957%
Total Suara Setuju : 1.160.592.300 = 99,9957%
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.160.592.300 atau merupakan
99,9957% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik PURWANTONO, SUNGKORO, & SURJA dengan pendapat “wajar dalam
semua hal yang material” sesuai dengan laporannya no.
01033/2.1032/au.1/04/1175-2/1/iv/2024, tanggal 28 April 2024.”
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan, maka rapat
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi Perseroan dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”
Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI
sebagai berikut:
2
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com
Page 3
Suara yang hadir : 1.160.642.300 = 100%
Suara Tidak Setuju : 50.000 = 0,0043%
Abstain : 0 = 0%
Suara Setuju : 1.160.592.300 = 99,9957%
Total Suara Setuju : 1.160.592.300 = 99,9957%
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.160.592.300 atau merupakan
99,9957% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Oleh karena Perseroan membukukan kerugian sebesar Rp188.417.580.000,00 (seratus
delapan puluh delapan miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu
rupiah) maka tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2022.
2. Menetapkan tidak ada pembayaran dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.”
Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI
sebagai berikut:
Suara yang hadir : 1.160.642.300 = 100%
Suara Tidak Setuju : 57.914.500 = 4,9899%
Abstain : 0= 0%
Suara Setuju : 1.102.727.800 = 95,0101%
Total Suara Setuju : 1.102.727.800 = 95,0101%
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.102.727.800 atau merupakan
95,0101% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
memperhatikan rekomendasi komite audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa
laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi komprehensif dan bagian lain
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan lain penunjukannya.
2. Menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan
usul dari Direksi, apabila karena satu atau lain hal Akuntan Publik/Kantor Akuntan
Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang
telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut pertimbangan
3
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com
Page 4
perseroan, akuntan publik/kantor akuntan publik yang ditunjuk tersebut tidak dapat
menyelesaikan penunjukkannya.”
Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI
sebagai berikut:
Suara yang hadir : 1.160.642.300 = 100%
Suara Tidak Setuju : 84.944.600 = 7,3188%
Abstain : 0 = 0%
Suara Setuju : 1.075.697.700 = 92,6812%
Total Suara Setuju : 1.075.697.700 = 92,6812 %
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.075.697.700 atau merupakan
92,6812% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagai berikut:
DIREKSI:
-Presiden Direktur : ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH;
-Direktur : IAN DUNCAN MCNAB COWE;
-Direktur : AHMAD DANIAL;
-Direktur : HATTA TUTUKO; dan
-Direktur : PRIMA ANDHIKA IRAWATI.
DEWAN KOMISARIS:
-Presiden Komisaris : RAJEEV GOPALAKRISHNAN;
-Komisaris : SHAIBAL SINHA; dan
-Komisaris Independen : AGUS NURUDIN
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada Mata Acara Keempat
Rapat di hadapan Notaris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan termasuk
memberitahukan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.”
Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
4
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com
Page 5
Suara yang hadir : 1.160.642.300 = 100%
Suara Tidak Setuju : 57.964.500 = 4,9942%
Abstain : 0= 0%
Suara Setuju : 1.102.677.800 = 95,0058%
Total Suara Setuju : 1.102.677.800 = 95,0058 %
“Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sejumlah 1.102.677.800 atau merupakan
95,0058% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi perseroan untuk tahun 2024.
2. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi semua anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2024 berjumlah Rp289.000.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta
Rupiah) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasi pembagiannya.
Jakarta, 1 Juli 2024
DIREKSI PT SEPATU BATA TBK
5
PT. SEPATU BATA Tbk.
Office: Gedung Ventura unit 701, Lantai 7 ǀ Jl. R.A. Kartini No.26 ǀ Cilandak Barat ǀ Jakarta Selatan 12430 ǀ Indonesia ǀ Phone : (62-21) 7505353 ǀ
Fax: (62-21) 7504354 ǀ email: id.corporate-secretary@bata.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 14:25–15:16 |
| Present | 1,160,642,300 (89.28%) |
| Chair | — |
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
Sedangkan ANIRBAN ASIT KUMAR GHOSH
· Presiden Direktur
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
1218 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.2801769',
'shares_present': '1160642300',
'time_end': '15:16:00',
'time_start': '14:25:00'}