Back to announcement
20240701_CITY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677645.pdf
RUPS minutes Needs review CITYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 027/CORSEC/NCD/VII/2024
Nama Perusahaan PT Natura City Developments Tbk.
Kode Emiten CITY
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 024/CORSEC/NCD/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.383.453.670 saham atau
81,0971% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.970 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari:
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023;
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindakan pidana.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Bersih
9.970 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp 2,960 miliar sebagai berikut:
a. sebesar Rp 2,960 miliar akan dicatatkan sebagai Laba ditahan (retained earnings);
dan
b. sehubungan untuk mengembangkan usaha dan memperkuat neraca keuangan
Perseroan, sehingga dengan demikian tidak ada dividen yang dibagikan kepada para
pemegang saham.
Page 2
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
kepada Dewan
9.970 00
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.970 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan
yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit
di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan
memiliki independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Elfi Darlis DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Jose Francis DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 2
Berces Acantilado
Bapak Rio Tinto Sirait DIREKTUR 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak James Frederick KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2028 2
Kwee UTAMA
Bapak Yuli Dwi Kusmadi KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2028 2
Bapak Bambang Sumanto KOMISARIS 22 Juni 2023 22 Juni 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Natura City Developments Tbk.
Siti Fidya Airyne
Corporate Secretary
Page 3
PT Natura City Developments Tbk.
Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3
Telepon : +62 21 87953448, Fax : +62 21 87953449, www.naturacity.co.id
Nama Pengirim Siti Fidya Airyne
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 17:55
Lampiran 1. an.Nitra_Summary of AGMS-IND.pdf
2. an.Nitra_Summary of AGMS-ENG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Natura City Developments Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Natura City Developments Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 027/CORSEC/NCD/VII/2024
Issuer Name PT Natura City Developments Tbk.
Issuer Code CITY
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 024/CORSEC/NCD/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.383.453.670 shares or
81,0971% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.970 00
Tahunan
Hasil Keputusan Approving and Ratifying of the Annual Report for the fiscal year ending on December 31,
2023, which consists of :
a. Reports on the management of the Company by the Board of Directors and reports
Company's supervisory by the Board of Commissioners for the fiscal year ending on
December 31, 2023;
b. Financial Statements and approval of the balance sheet and calculation of profit and loss
for the fiscal year ending on December 31, 2023 so that approving to grant releasing and
payment (acquit et de charge) to members of the Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the Company for their management and supervisory acyions that
have been conducted for the fiscal year ending on December 31, 2023 as long as such
actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements ended on
December 31, 2023, and do not conflict with the applicable regulations and are not the
unlawful act.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Bersih
9.970 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approving the report on the use of the Company's profit (loss) for the fiscal year ending on
December 31, 2023, so none of the dividens will be distributed to shareholders.
Agenda 3 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang dan kuasa
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
kepada Dewan
9.970 00
Komisaris untuk
menetapkan gaji
dan/atau honorarium
dan/atau tunjangan
lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2023
Hasil Keputusan Approving the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners tp
determine the salary/honorarium and/or other allowances for members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the fiscal year of
2024.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,097%4.371.32 99,723%12.123.7 0,277% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.970 00
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approving to delegate the authority to appoint a Public Accountant that will conduct an
audit of the Company's financial statements for the fiscal year endding on December 31,
2024. And fot the Company's Board of Commissioners in terms satisfying the applicable
provisions and hiring competent Public Accountants, providing that the criteria of the
nominated Public Accountant is a Public Accountant who has audit experience in the
Company's business activities, and suitable human resources and independence.
2. Approving the granting of authority to the Board of Commisioners to determine the
honorarium and other reasonable requirements for Independent Public Accountants.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Elfi Darlis PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2028 2
DIRECTOR
Bapak Jose Francis DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 2
Berces Acantilado
Bapak Rio Tinto Sirait DIRECTOR 22 June 2023 22 June 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak James Frederick PRESIDENT 22 June 2023 22 June 2028 2
Kwee COMMISSIONER
Bapak Yuli Dwi Kusmadi COMMISSIONER 22 June 2023 22 June 2028 2
Bapak Bambang Sumanto COMMISSIONER 22 June 2023 22 June 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Natura City Developments Tbk.
Siti Fidya Airyne
Corporate Secretary
PT Natura City Developments Tbk.
Sentul International Convention Center, SICC Tower, Lantai 3
Phone : +62 21 87953448, Fax : +62 21 87953449, www.naturacity.co.id
Sender Name Siti Fidya Airyne
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 17:55
Page 6
Attachment 1. an.Nitra_Summary of AGMS-IND.pdf
2. an.Nitra_Summary of AGMS-ENG.pdf
This is an official document of PT Natura City Developments Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Natura City Developments Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
792 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.723',
'pct_for': '81.097',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12123',
'votes_for': '4371'},
{'approved': True,
'seq': 2,
'votes_against': '0',
'votes_for': '9970'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.723',
'pct_for': '81.097',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '12123',
'votes_for': '4371'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '9970'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.0971',
'shares_present': '4383453670'}