20240701_CITY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677645_lamp1.pdf

ke

. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan

audit ataslaporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan atas Akuntan Publik Independen tersebut.

. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang menghadiri Rapat :

Direksi 1. Bapak Elfi Darlis selaku Direktur Utama Perseroan

2. Bapak Jose Francis B Acantilado selaku Direktur Perseroan

3. Bapak Rio Tinto Sirait selaku Direktur Perseroan

1. Bapak James Frederick Kwee selaku Komisaris Utama Perseroan
2. Bapak Yuli Dwi Kusmadi selaku Komisaris Perseroan

3. Bapak Bambang Sumanto selaku Komisaris Independen Perseroan .

Dewan Komisaris :

Rapat dihadiri oleh 4.383.453.670 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan
81097196 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan. Dengan demikian Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang
sah dan mengikat untuk Agenda Rapat Pertama sampai Agenda Rapat Keempat.

Dalam Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

. Untuk Agenda Rapat Pertama sampai dengan Agenda Rapat Keempat tidak ada yang mengajukan

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat/tanggapan.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Apabila
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara setuju lebih dari 4 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain/blanko (tidak

memberikan suara) untuk setiap agenda Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain/Blanko
1 4.371.329.970 saham 12.123.700 saham atau
atau 99,7234 4 dari 0,2766 96-dari seluruh
seluruh saham dengan (-saham dengan hak -
hak suara yang sah suara yang sah yang
yang hadir dalam hadir dalam Rapat
Rapat
2 4.371.329.970 saham 12.123.700 saham atau
atau 99,7234 Y dari 0,2766 X dari seluruh
seluruh saham dengan | saham dengan hak -
hak suara yang sah suara yang sah yang
yang hadir dalam hadir dalam Rapat
Rapat
3 4.371.329.970 saham 12.123.700 saham atau
atau 99,7234 Yo dari 0,2766 Y dari seluruh
seluruh saham dengan | saham dengan hak -
hak suara yang sah suara yang sah yang
yang hadir dalam hadir dalam Rapat
Rapat
l

4.371.329.970 saham
atau 99,7234 X dari
seluruh saham dengan
hak suara yang sah
yang hadir dalam

12.123.700 saham atau
0,2766 Y dari seluruh
saham dengan hak
suara yang sah yang
“hadir dalam Rapat

Rapat

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Agenda Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023, yang di dalamnya terdiri dari :

a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan
Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023:

b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
lacguit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bukan merupakan tindak pidana.

2. Agenda Kedua
Menyetujui laporan penggunaan laba (rugi) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, dengan keputusan tidak ada dividen yang dibagikan kepada para
pemegang saham

3. Agenda Ketiga
Menyetujui Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.

4. Agenda Keempat

1. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan
memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat
ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha
Perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publiktersebut.

Demikian resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini dibuat sesuai dengan ketentuan pasal
49 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
perihal Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bogor, 27 Juni 2024
Notaris di Bogor

6
2, 0
NG Kon

(NITRA REZA, S.H., M.Kn. )