Back to announcement
20240701_CASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677465.pdf
RUPS minutes Needs review CASASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 019/CFI-IDXSPE/VII/2024
Nama Perusahaan PT Capital Financial Indonesia Tbk
Kode Emiten CASA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/CFI-IDXSPE/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 44.158.993.488 saham atau
81,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
93.488
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam
tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023;
3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba
Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah
dan Yassirli dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan
dalam Laporan No. 00050/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2024, tertanggal 28 Maret 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
93.488
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebagai
berikut :
1. Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan.
2. Sisanya sebesar Rp. 96.325.059.539,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua
Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,06% 44.158.4 99,998% 591.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
02.488
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
93.488
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan
untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
44.158.993.488 saham atau 81,06% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 81,06% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan tidak adanya perubahan ataupun penambahan pengurus Perseroan,
maka Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut dan tidak dilakukan
pemungutan suara serta pengambilan Keputusan.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,06% 44.106.7 99,881%52.281.1 0,118% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
12.388 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam
rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan
menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Maliana Herutama DIREKTUR 28 Maret 2016 28 Maret 2026 3
Malkan UTAMA
Bapak Muhamad Aidil DIREKTUR 20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 3
Fathany
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harkie Kosadi KOMISARIS 24 Oktober 2022 24 Oktober 2027 2
X
UTAMA
Bapak Darwin KOMISARIS 24 Oktober 2022 24 Oktober 2027 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Page 4
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Telepon : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Nama Pengirim Aidil Fathany
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 15:05
Lampiran 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS CASA 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CASA 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Capital Financial Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Capital Financial Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 019/CFI-IDXSPE/VII/2024
Issuer Name PT Capital Financial Indonesia Tbk
Issuer Code CASA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 013/CFI-IDXSPE/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 44.158.993.488 shares or 81,06%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
93.488
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui baik Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan
Komisaris mengenai jalannya Perseroan berikut tata usaha Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk tugas pengawasan dan Direksi Perseroan untuk tugas pengurusan dalam
tahun 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2023;
3. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2023;
4. Menerima dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba
Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Antadaya, Helmiansyah
dan Yassirli dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan
dalam Laporan No. 00050/2.1254/AU.1/09/1530-1/1/III/2024, tertanggal 28 Maret 2024.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
93.488
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2023 adalah sebagai
berikut :
1. Sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana
cadangan.
2. Sisanya sebesar Rp. 96.325.059.539,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Dua
Puluh Lima Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah)
sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan kegiatan dan usaha Perseroan.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,06% 44.158.4 99,998% 591.000 0,001% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
02.488
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang
akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 81,06% 44.158.9 100% 0 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
93.488
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan
untuk menetapkan remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris Perseroan dengan memperhatikan saran dan rekomendasi dari komite Nominasi
dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian
pembagian jumlah remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya yang akan diberikan
diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan
memperhatikan saran dan pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan
remunerasi, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan
memperhatikan saran dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
44.158.993.488 share of 81,06% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 81,06% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
pengurus Perseroan
Hasil Keputusan Sehubungan dengan tidak adanya perubahan ataupun penambahan pengurus Perseroan,
maka Mata Acara Pertama RUPSLB tidak dibahas lebih lanjut dan tidak dilakukan
pemungutan suara serta pengambilan Keputusan.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,06% 44.106.7 99,881%52.281.1 0,118% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
12.388 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam
rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan
menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan
segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata
Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada yang dikecualikan.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Maliana Herutama PRESIDENT 28 March 2016 28 March 2026 3
Malkan DIRECTOR
Bapak Muhamad Aidil DIRECTOR 20 August 2021 20 August 2026 3
Fathany
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harkie Kosadi PRESIDENT 24 October 2022 24 October 2027 2
X
COMMISSIONER
Bapak Darwin COMMISSIONER 24 October 2022 24 October 2027 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Aidil Fathany
Direktur
PT Capital Financial Indonesia Tbk
Page 8
Gedung Menara Jamsostek Menara Utara Lt. 5 Jl. Jend. gatot Subroto No.38
Phone : (62) (21) 2708 2002, Fax : (62) (21) 2708 2001, www.capitalfinancial.co.id
Sender Name Aidil Fathany
Function Direktur
Date and Time 01-07-2024 15:05
Attachment 1. Surat Ringkasan Risalah RUPS CASA 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CASA 2024.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPSLB CASA 2024.pdf
This is an official document of PT Capital Financial Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Capital Financial Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Antadaya
p.1 ×2
unresolved
person
Maliana Herutama
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Muhamad Aidil
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
Harkie Kosadi
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Darwin
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Aidil Fathany
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
838 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.06',
'shares_present': '44158993488'}