20240701_CASA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677465_lamp3.pdf

B.   Mata Acara RUPSLB
     1.   Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan; dan
     2.   Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan
          Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun
          yang berkaitan satu sama lain


C.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
     Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan :
     ➢    Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
          Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) dan Pasal 11 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar
          Perseroan, RUPSLB Perseroan untuk Mata Acara Pertama RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham
          Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
     ➢    Berdasarkan Pasal 43 huruf a POJK No.15/2020 dan Pasal 11 ayat 2 angka (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB untuk
          Mata Acara Kedua RUPSLB dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit
          3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
     -Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak
     44.158.993.488 (empat puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan
     puluh delapan) saham atau mewakili 81,06% (delapan puluh satu koma nol enam persen) dari 54.476.269.803 (lima puluh empat miliar


                                                                     2

     empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah
     dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal hari ini.
     -Sehingga dengan demikian RUPSLB telah memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam POJK No.15/2020 dan Anggaran Dasar
     Perseroan, dari dan oleh karenanya RUPSLB dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat Perseroan.


D.   Kesempatan Tanya Jawab
     Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham
     untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB. Dalam acara tanya jawab tidak ada pemegang saham atau
     kuasa para pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan Mata Acara RUPSLB.


E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan
     Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
     dengan cara pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020, pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB namun
     tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
     suara.


F.   Keputusan RUPSLB
                                                              Mata Acara Pertama
      Sehubungan dengan tidak adanya perubahan ataupun penambahan pengurus Perseroan, maka Mata Acara Pertama RUPSLB
      tidak dibahas lebih lanjut dan tidak dilakukan pemungutan suara serta pengambilan Keputusan.


                                                                    3

                                                       Mata Acara Kedua
Jumlah       Pemegang Tidak ada
Saham Yang Bertanya
Hasil      Pemungutan                 Setuju                           Abstain                         Tidak Setuju
Suara
Mata Acara Kedua        Sebanyak 44.106.712.388 (empat Tidak ada.                            Sebanyak 52.281.100 (lima puluh
RUPSLB        disetujui puluh empat miliar seratus enam                                      dua juta dua ratus delapan puluh
sesuai dengan kuorum juta tujuh ratus dua belas ribuj tiga                                   satu ribu seratus) saham atau
yang disyaratkan.       ratus delapan puluh delapan) saham                                   0,118% (nol koma satu satu
                        atau 99,881% (sembilan puluh                                         delapan persen) dari jumlah suara
                        sembilan koma delapan delapan                                        yang sah dan dihitung dalam
                        satu persen) dari jumlah suara yang                                  RUPSLB.
                        sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Mata Acara 1.      Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan
Kedua RUPSLB                 jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi
                             atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka
                             waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat Luar Biasa ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk
                             penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui
                             penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan
                             maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
                        2.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-
                                                              4

                                                     Mata Acara Kedua
                              sendiri dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan dalam Mata Acara Kedua Rapat Luar
                              Biasa ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, serta membuat dan menandatangani segala surat
                              dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
                              dan berguna untuk melaksanakan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Luar Biasa ini, tanpa ada
                              yang dikecualikan.


RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 16.09 WIB.


                                                    Jakarta, 27 Juni 2024
                                        PT CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk.
                                                         DIREKSI




                                                           5