Back to announcement
20240701_NATO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677481.pdf
RUPS minutes Needs review NATOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 024/DIR-NATO/VII/2024
Nama Perusahaan PT Surya Permata Andalan Tbk
Kode Emiten NATO
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 018/DIR-NATO/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.171.797.235 saham atau 77,14%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 6.171.79 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.235
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 6.171.79 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.235
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 dengan rincian
sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dana cadangan;
b. Sisanya sebesar Rp 519.721.926 (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua
puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal
kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 6.171.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.235
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali yang
akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 6.171.79 100% 6.171.79 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
7.235 7.235
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat).
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 6.171.79 100% 6.171.79 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.235 7.235
Hasil Keputusan -Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan
per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jumat, (dua puluh delapan)
Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.171.797.235 saham atau 77,14% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 6.153.65 99,71% 18.138.1 0,29% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
9.135 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/ atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dalam
rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik
melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
2. Memberi kuasa penuh kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan
tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen,termasuk
namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat
kuasa, surat pernyataan, dokumen yang mungkin diperlukan untuk pengalihan kekayaan
berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh
Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
3. Mengkonfirmasikan dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas, tanpa
pengecualian.
B. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
Page 4
99,71% 0,29% 0%
dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan
laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang
diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna
untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gede Putu Adnawa DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
UTAMA
Ibu Dessy Christian DIREKTUR 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sayid Anwar KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
UTAMA
Bapak Hotrin Tua KOMISARIS 28 Juni 2023 28 Juni 2028 2
X
Situmorang
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Surya Permata Andalan Tbk
Gede Putu Adnawa
Direktur Utama
PT Surya Permata Andalan Tbk
Jln. Sarinande No. 20 Lingkungan Seminyak, Badung, Bali
Telepon : (0361) 738163, , Fax : (0361) 731652 , www.
Nama Pengirim Gede Putu Adnawa
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 15:05
Lampiran 1. 7. Ringkasan risalah RUPS NATO.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk.pdf
3. COVERNOTE RUPST PT SURYA PERMATA ANDALAN TBK.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Surya Permata Andalan Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Surya Permata Andalan Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 024/DIR-NATO/VII/2024
Issuer Name PT Surya Permata Andalan Tbk
Issuer Code NATO
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 018/DIR-NATO/VI/2024 Date 06 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 28 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.171.797.235 shares or 77,14%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 6.171.79 100% 100 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
7.235
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Annual Report, Financial Report and supervisory report of the
Company's Board of Commissioners for the financial year ending December 31 (thirty-one)
2023 (two thousand and twenty-three) and provide full release from responsibility (acquit et
de charge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company for the supervisory
and management actions they have carried out for the financial year ending December 31
(thirty-one) 2023 (two thousand twenty-three
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 6.171.79 100% 100 0% 0 0% Setuju
Bersih
7.235
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the determination of the use of the Company's net profit for the 2023 financial year
with the following details:
a. IDR 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) as reserve funds;
b. The remaining amount is IDR 519,721,926 (five hundred nineteen million seven
hundred twenty one thousand nine hundred and twenty six rupiah) as retained earnings for
the Company's working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 6.171.79 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
7.235
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint a Public Accounting Firm Dolly, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali who will
audit the Company's books for the financial year ending December 31 (thirty-one) 2024 (two
thousand and twenty-four).
2. Grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
a. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
b. Appoint a replacement Public Accounting Firm if the Public Accounting Firm is
unable to carry out its audit duties in accordance with accounting standards and applicable
statutory provisions, including capital market regulations and Bapepam and LK regulations
and/or OJK Regulations.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 6.171.79 100% 6.171.79 0% 0 0% Setuju
pendelegasian
7.235 7.235
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2024
Hasil Keputusan Grant the authority to delegate authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the remuneration package along with allowances, bonuses and facilities provided
to the Company's Board of Commissioners and Directors for the financial year ending
December 31 (thirty-one) 2024 (two thousand and twenty-four).
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 6.171.79 100% 6.171.79 0% 0 0% Setuju
Penggunaan Dana
7.235 7.235
Hasil Keputusan The Board of Directors has reported the Realization of the Use of Proceeds from the
Company's Public Offering as of 31 (thirty-one) December 2023 (two thousand and twenty-
three) at the Annual General Meeting of Shareholders which was held today, Friday, (twenty-
eighth) June 2024 (two thousand twenty four).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.171.797.235 share of 77,14% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 6.153.65 99,71% 18.138.1 0,29% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
9.135 00
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
buku, dalam rangka
fasilitas Keuangan
(termasuk penerbitan
efek bersifat utang
dan/ atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya),
terkait transaksi yang
berdiri sendiri
ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, yang merupakan
transaksi yang
dikecualikan dari
POJK 42/2020 dan
POJK 17/2020
Hasil Keputusan Give approval to the Company's Directors to transfer, relinquish rights or make debt
collateral for the Company's assets, either in part or in whole, in one transaction or several
transactions that stand alone or are related to each other, for a period of 1 (one) financial
year, in the context of financial facilities (including the issuance of debt securities and/or
sukuk either through a public offering or without a public offering) received by the Company
and/or Subsidiaries, or extension or refinancing (including all additions and/or changes
thereto), related to transactions which are excluded from POJK 42/2020 and POJK 17/2020.
2. Give full authority to the Company's Directors, in connection with the decision mentioned
above, to sign any and all agreements and documents, including but not limited to transfer
agreements and other related documents such as power of attorney, statement letters,
documents that may be required for the transfer of assets based on terms and conditions as
deemed necessary and appropriate by the Company's Board of Directors, without exception.
3. Confirm and ratify all actions taken by the Company's Board of Directors in connection
with the implementation of the decisions mentioned above, without exception.
B. Grant authority to the Company's Directors to state this decision in a Notarial deed. For
this reason, appear wherever necessary, provide information and reports, make or have
them made and sign all necessary letters or deeds and then do everything deemed
necessary and useful to carry out the above, without exception.
Page 8
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gede Putu Adnawa PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 2
DIRECTOR
Ibu Dessy Christian DIRECTOR 28 June 2023 28 June 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sayid Anwar PRESIDENT 28 June 2023 28 June 2028 2
COMMISSIONER
Bapak Hotrin Tua COMMISSIONER 28 June 2023 28 June 2028 2
X
Situmorang
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Surya Permata Andalan Tbk
Gede Putu Adnawa
Direktur Utama
PT Surya Permata Andalan Tbk
Jln. Sarinande No. 20 Lingkungan Seminyak, Badung, Bali
Phone : (0361) 738163, , Fax : (0361) 731652 , www.suryapermataandalan.co.id
Sender Name Gede Putu Adnawa
Function Direktur Utama
Date and Time 01-07-2024 15:05
Attachment 1. 7. Ringkasan risalah RUPS NATO.pdf
2. COVERNOTE RUPSLB PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk.pdf
3. COVERNOTE RUPST PT SURYA PERMATA ANDALAN TBK.pdf
This is an official document of PT Surya Permata Andalan Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Surya Permata Andalan Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Surya Permata Andalan Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×29
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dolly
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×4
unresolved
person
Gede Putu Adnawa
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Dessy Christian
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
Sayid Anwar
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Hotrin Tua
· KOMISARIS
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
697 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '77.14', 'seq': 5, 'votes_for': '6171797235'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '77.14',
'shares_present': '6171797235'}