Back to announcement
20240701_NATO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677481_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review NATOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.929
- NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 462 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 025/CN/N/V1/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT SURYA PERMATA ANDALAN Tbk, berkedudukan di Kabupaten Badung, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 10.12 W.I.B, yang tercantum dalam akta tertanggal 28 Juni 2024 nomor 103, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai -- berikut : ksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: irektur Utama : Tuan Gede Putu Adnawa, -Direktur merangkap Direktur Independen : Nyonya Dessy Christian, Dewan Komisaris : -Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan Hotrin Tua Situmorang, Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 6.171.797.235 (enam miliar seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 77,149o (tujuh puluh tujuh koma empat belas persen) dari 8.001.111.504 (delapan miliar satu juta seratus sebelas ribu lima ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : » a. Mata Acara Kesatu Rapat : nihil. b. Mata Acara Kedua Rapat 1 nihil. c. Mata Acara Ketiga Rapat : nihil. d. Mata Acara Keempat Rapat : nihil. e. Mata Acara Kelima Rapat 1 nihil.
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : -Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPS . Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju — | Kesatu 0 0 6.171.797.235 6.171.797.235 Kedua 0 0 6.171.797.235 6.171.797.235 Ketiga 0 0 0 6.171.797.235 6.171.797.235 Keempat 0 00. 6.171.797.235 6.171.797.235 Kelima | Tidak ada pemungutan suara Hasil Keputusan RUPST : Mata Acara Kesatu Rapat -Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan dan pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mata Acara Kedua Rapat -Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan rincian sebagai berikut: a. Sebesar Rp150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah) sebagai dana cadangan: b. Sisanya sebesar Rp519.721.926.- (lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh enam Rupiah) sebagai laba ditahan untuk modal kerja Perseroan. Mata Acara Ketiga Rapat |. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang, Sulistyanto, Dadang & Ali, yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 3 OCR 0.920
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Keempat Rapat -Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat). Mata Acara Kelima Rapat -Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari ini, Jum'at, 28 (dua puluh delapan) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. na Jakarta, 2g Jui aa YA Notaris Jaya N 1
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×4
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×3
unresolved
org
SURYA PERMATA ANDALAN Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Gede Putu Adnawa
p.1
unresolved
person
Dessy Christian
· Direktur Independen
p.1
unresolved
person
Hotrin Tua Situmorang
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Dolly
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
170 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6171797235',
'votes_in_favor_total': '6171797235'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6171797235',
'votes_in_favor_total': '6171797235'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6171797235',
'votes_in_favor_total': '6171797235'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': 'Keempat Kelima |',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6171797235',
'votes_in_favor_total': '6171797235'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}