Back to announcement
20240701_KARW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677241.pdf
RUPS minutes Needs review KARWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 030/MJP/CORSEC/VII/2024
Nama Perusahaan Meratus Jasa Prima Tbk
Kode Emiten KARW
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 016/MJP/CORSEC/VI/2024 tanggal 04 Juni 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 471.725.100 saham atau 80,341%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Dewan
Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta
memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji atau
Ya 80,341%471.717. 99,99% 8.100 0,002% 0 0% Setuju
honorarium dan
000
renumerasi Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang,
menetapkan, dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji,
bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk periode tahun 2024.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,341%471.725. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang sebelumnya:
Presiden Direktur: Bpk. Farid Belbouab
Direktur: Bpk. A Ravi Menon
Direktur: Bpk. Arie Ardian Menaro
Direktur: Bpk. Marcel Menaro
Menjadi :
Presiden Direktur: Bpk. Farid Belbouab
Direktur: Bpk. A Ravi Menon
Direktur: Bpk. Arie Ardian Menaro
Direktur: Bpk. Marcel Menaro
Direktur: Bpk. Heru Adiwaskito
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sebelumnya :
Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
Komisaris Independen: Bpk. Eddy Setiaatmadja
Menjadi :
Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
Komisaris Independen: Bpk. Wahyu Hardiyanto
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Farid Belbouab DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
UTAMA
Bapak A. Ravi Menon DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
Bapak Arie Ardian Menaro DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
Bapak Marcel Menaro DIREKTUR 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
Bapak Heru Adiwaskito DIREKTUR 27 Juni 2024 26 Juni 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sjarif Hadiwidjaja
PRESIDEN 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
KOMISARIS
Bapak Wahyu Hardiyanto KOMISARIS 27 Juni 2024 26 Juni 2029 1 X
Ibu Ayda Sulianti KOMISARIS 28 Maret 2024 27 Maret 2029 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Meratus Jasa Prima Tbk
Page 3
Inessa Anjani
Corporate Secretary
Meratus Jasa Prima Tbk
Samudera Kirana 7th Fl. Suite 701 Jalan Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350,
Telepon : +62 21 65314710, Fax : +62 21 65314711, www.ijp.co.id
Nama Pengirim Inessa Anjani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 11:58
Lampiran 1. KARW_RINGKASAN RUPST 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Meratus Jasa Prima Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Meratus Jasa Prima Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 030/MJP/CORSEC/VII/2024
Issuer Name Meratus Jasa Prima Tbk
Issuer Code KARW
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 016/MJP/CORSEC/VI/2024 Date 04 June 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 471.725.100 shares or 80,341%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
100
Tahunan
Hasil Keputusan Approved and ratified the Annual Report prepared by the Board of Directors regarding the
condition and course of the Company during the Financial Year 2023, including the Board of
Commissioners' Report on its supervisory duties during the Financial Year 2023, as well as
providing full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervisory
actions that have been carried out during the Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved the appointment of a Public Accountant to audit the Company's Financial
Statements for the financial year ending 31 December 2024, and authorized the Board of
Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and
other requirements related to the appointment.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penentuan gaji atau
Ya 80,341%471.717. 99,99% 8.100 0,002% 0 0% Setuju
honorarium dan
000
renumerasi Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan Approved the authorization to the Company's Board of Commissioners to design, determine
and enforce the remuneration system including honorarium, allowances, salaries, bonuses,
and or other remuneration for members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners for the period of 2024.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,341%471.725. 100% 100 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
Commissioner: Mrs. Ayda Sulianti
Independent Commissioner: Mr. Eddy Setiaatmadja
Became:
President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
Commissioner: Mrs. Ayda Sulianti
Independent Commissioner: Mr. Wahyu Hardiyanto
Page 5
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 80,341%471.725. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
100
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
Commissioner: Mrs. Ayda Sulianti
Independent Commissioner: Mr. Eddy Setiaatmadja
Became:
President Commissioner: Mr. Sjarif Hadiwidjaja
Commissioner: Mrs. Ayda Sulianti
Independent Commissioner: Mr. Wahyu Hardiyanto
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Farid Belbouab PRESIDENT 28 March 2024 27 March 2029 1
DIRECTOR
Bapak A. Ravi Menon DIRECTOR 28 March 2024 27 March 2029 1
Bapak Arie Ardian Menaro DIRECTOR 28 March 2024 27 March 2029 1
Bapak Marcel Menaro DIRECTOR 28 March 2024 27 March 2029 1
Bapak Heru Adiwaskito DIRECTOR 27 June 2024 26 June 2029 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sjarif Hadiwidjaja
PRESIDENT 28 March 2024 27 March 2029 1
COMMINSSIONER
Bapak Wahyu Hardiyanto COMMISSIONER 27 June 2024 26 June 2029 1 X
Ibu Ayda Sulianti COMMISSIONER 28 March 2024 27 March 2029 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Meratus Jasa Prima Tbk
Inessa Anjani
Corporate Secretary
Meratus Jasa Prima Tbk
Samudera Kirana 7th Fl. Suite 701 Jalan Yos Sudarso No. 88, Jakarta Utara 14350,
Phone : +62 21 65314710, Fax : +62 21 65314711, www.ijp.co.id
Sender Name Inessa Anjani
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 11:58
Page 6
Attachment 1. KARW_RINGKASAN RUPST 2024.pdf
This is an official document of Meratus Jasa Prima Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Meratus Jasa Prima Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marcel Menaro Menjadi
· Direktur
p.2 ×7
unresolved
person
Eddy Setiaatmadja Menjadi
· Komisaris Independen
p.2 ×6
unresolved
person
Wahyu Hardiyanto X Susunan
· Komisaris Independen
p.2 ×10
unresolved
org
Inessa Anjani
· Corporate Secretary
p.3 ×3
unresolved
person
Ayda Sulianti Independent
· Komisaris
p.4 ×19
unresolved
person
Eddy Setiaatmadja Became
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
738 ms
12 Sep 2026 23:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.341',
'shares_present': '471725100'}