Back to announcement
20240701_KARW_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677241_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed KARWSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MERATUS JASA PRIMA TBK
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(selanjutnya disebut “POJK No. 15”), Direksi PT Meratus Jasa Prima Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan
ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada:
Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : 14.00 – 14.40
Tempat : Intiland Tower, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 32, Star Room 2, Lantai Podium 1,
RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10220, Indonesia
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan selama Tahun Buku
2023, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
2. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas
buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan
memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan atau remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2024.
4. Persetujuan perubahan susunan Direksi perusahaan.
5. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris perusahaan.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. A Ravi Menon, Bpk. Marcel
Menaro, Bpk. Eddy Setiaatmadja, dan Ibu Ayda Sulianti.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah 471.725.100 lembar saham (80,341%) dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dalam rapat, Perseroan memberikan kesempatan untuk para
pemegang saham bertanya dan menanggapi dari masing-masing mata acara rapat. Mekanisme pengambilan
keputusan dari RUPS ini adalah pemungutan suara atau voting.
Keputusan RUPST
Mata Acara Rapat Pertama
Hasil Pemungutan Suara Setuju 471.725.100 saham atau 100%
Tidak 0
Setuju
Abstain 0
Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan yang disusun oleh
Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun
Buku 2023 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas tugas
pengawasan selama Tahun Buku 2023, sekaligus memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Page 2
Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Pemungutan Suara Setuju 471.725.100 saham atau 100%
Tidak 0
Setuju
Abstain 0
Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit
atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan wewenang
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen tersebut serta persyaratan lain sehubungan
dengan penunjukannya.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Pemungutan Suara Setuju 471.717.000 saham atau 99,99%
Tidak 8.100 saham atau 0,002%
Setuju
Abstain 0
Keputusan Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk merancang, menetapkan, dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus, dan
atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk periode tahun 2024.
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan.
Mata Acara Rapat Keempat
Hasil Pemungutan Suara Setuju 471.725.100 saham atau 100%
Tidak 0
Setuju
Abstain 0
Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang
sebelumnya:
Presiden Direktur: Bpk. Farid Belbouab
Direktur: Bpk. A Ravi Menon
Direktur: Bpk. Arie Ardian Menaro
Direktur: Bpk. Marcel Menaro
Menjadi :
Presiden Direktur: Bpk. Farid Belbouab
Direktur: Bpk. A Ravi Menon
Direktur: Bpk. Arie Ardian Menaro
Direktur: Bpk. Marcel Menaro
Direktur: Bpk. Heru Adiwaskito
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Page 3
Mata Acara Rapat Kelima
Hasil Pemungutan Suara Setuju 471.725.100 saham atau 100%
Tidak 0
Setuju
Abstain 0
Keputusan Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang sebelumnya :
Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
Komisaris Independen: Bpk. Eddy Setiaatmadja
Menjadi :
Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja
Komisaris: Ibu Ayda Sulianti
Komisaris Independen: Bpk. Wahyu Hardiyanto
Dalam mata acara ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.
Jakarta, 1 Juli 2024
PT Meratus Jasa Prima Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 27 Jun 2024 · 14:00–14:40 |
| Present | 471,725,100 (80.34%) |
| Chair | — |
Agenda 1
For
471,725,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 2
For
471,725,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 3
For
471,717,000
99.99%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 4
For
471,725,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Agenda 5
For
471,725,100
100.00%
Against
—
—
Abstain
—
—
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Marcel Menaro Menjadi
· Direktur
p.2 ×6
unresolved
person
Eddy Setiaatmadja Menjadi
· Komisaris Independen
p.3 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
706 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'nan yang disusun oleh Direksi mengenai '
'keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun '
'Buku 2023 termasuk Laporan Dewan Komisaris '
'atas tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, '
'sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et '
'de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan '
'Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku 2023. Dalam mata acara ini, tidak ada '
'yang mengajukan pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas Laporan Tahunan yang disusun oleh '
'Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama '
'Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Dewan Komisaris atas '
'tugas pengawasan selama Tahun Buku 2023, sekaligus '
'memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab '
'sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas '
'tindakan pengurusan dan pengawasan yang',
'votes_for': '471725100'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ng akan melakukan audit atas Laporan Keuangan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan '
'wewenang kepada Dewan Komisaris untuk '
'menetapkan honorarium Akuntan Publik '
'Independen tersebut serta persyaratan lain '
'sehubungan dengan penunjukannya. Dalam mata '
'acara ini, tidak ada yang mengajukan '
'pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 2,
'votes_for': '471725100'},
{'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris Perseroan untuk merancang, '
'menetapkan, dan memberlakukan sistem '
'remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, '
'gaji, bonus, dan atau remunerasi lainnya bagi '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk periode tahun 2024. Dalam mata acara '
'ini, tidak ada yang mengajukan pertanyaan.',
'seq': 3,
'votes_for': '471717000'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'reksi Perseroan yang sebelumnya: Presiden '
'Direktur: Bpk. Farid Belbouab Direktur: Bpk. '
'A Ravi Menon Direktur: Bpk. Arie Ardian '
'Menaro Direktur: Bpk. Marcel Menaro Menjadi : '
'Presiden Direktur: Bpk. Farid Belbouab '
'Direktur: Bpk. A Ravi Menon Direktur: Bpk. '
'Arie Ardian Menaro Direktur: Bpk. Marcel '
'Menaro Direktur: Bpk. Heru Adiwaskito Dalam '
'mata acara ini, tidak ada yang mengajukan '
'pertanyaan maupun sanggahan.',
'seq': 4,
'votes_for': '471725100'},
{'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'wan Komisaris Perseroan yang sebelumnya : '
'Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja '
'Komisaris: Ibu Ayda Sulianti Komisaris '
'Independen: Bpk. Eddy Setiaatmadja Menjadi : '
'Presiden Komisaris: Bpk. Sjarif Hadiwidjaja '
'Komisaris: Ibu Ayda Sulianti Komisaris '
'Independen: Bpk. Wahyu Hardiyanto Dalam mata '
'acara ini, tidak ada yang mengajukan '
'pertanyaan maupun sanggahan. Jakarta, 1 Juli '
'2024 PT Meratus Jasa Prima Tbk Direksi',
'seq': 5,
'votes_for': '471725100'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.341',
'shares_present': '471725100',
'time_end': '14:40:00',
'time_start': '14:00:00',
'venue': 'Intiland Tower, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 32, Star Room 2, '
'Lantai Podium 1, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, '
'Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Indonesia '
'Dengan'}