Back to announcement
20240630_TIRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677169.pdf
RUPS minutes Needs review TIRASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat TA-LGL/024/CORP-SEC/VI/2024
Nama Perusahaan Tira Austenite Tbk
Kode Emiten TIRA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor TA-LGL/020/CORP-SEC/VI/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni
2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 503.276.034 saham atau 85,59%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,59% 503.276. 100% 503.276. 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
034 034
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 termasuk di
dalamnya Laporan Direksi tentang Tata Kelola Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Tahunan Kopnsolidasian Perseroan yang
berakhir 31 Desember 2023 yang telah diperiksa/ diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor
Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, sebagaimana termaktub dalam
Laporan No. 00115/2.0851/AU.1/04/1208-1/1/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 85,59% 503.276. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
034
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2023,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama periode 2023, sepanjang tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,59% 503.276. 100% 503.276. 0% 0 0% Setuju
Bersih
034 034
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023
sebesar Rp 1.256.279.784,- ( satu miliar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah), akan dipergunakan untuk
memperkuat modal kerja Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
034
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk menentukan honorarium serta
persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut;
2. Menyetujui pendelegasian wewenang karena diperlukan rapat koordinasi dari
semua Komisaris Perseroan dan juga waktu yang cukup untuk menentukan Akuntan
Publik/Kantor Akuntan Publik yang memenuhi kriteria;
3. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
melalui proses pemilihan langsung dengan kriteria sebagai berikut :
Tata cara penilaian dimulai dari aspek administrasi, teknis dan harga;
Mengundang dan meminta penawaran baru minimal 2 (dua) Kantor Akuntan Publik yang
berpengalaman;
Kantor Akuntan Publik (KAP) harus yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-
pihak lain yang secara tertulis mensyaratkannya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
034
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris sebesar
Rp.1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) bruto per tahun dan
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi
bagi Direksi Perseroan.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2024 sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2025, adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Selo Winardi
Direktur : Soeseno Adi
Direktur : Totok Indratno
Page 3
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui untuk mengangkat Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan selama 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal Penyelenggaraan Rapat Perseroan tahun 2024 sesuai
dengan Anggaran Dasar Perseroan sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun
2025, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Agus Hasan Sulistiono Reksoprojo
Komisaris : Rudianto Darmawan Santoso
Komisaris : Abyasa Kamdani
Komisaris Independen : Harry Kurniawan
Komisaris Independen : Ely
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Selo Winardi DIREKTUR 06 Juni 2014 27 Juni 2025 9
UTAMA
Bapak Soeseno Adi DIREKTUR 27 Juni 2019 27 Juni 2025 5
Bapak Totok Indratno DIREKTUR 27 Juni 2024 27 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Harry Kurniawan KOMISARIS 21 Maret 2023 27 Juni 2025 2 X
Ibu Agus Sulistiono KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Rudianto KOMISARIS 21 Maret 2023 27 Juni 2025 3
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2025 1
Ibu Ely KOMISARIS 27 Juni 2024 27 Juni 2025 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Telepon : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Nama Pengirim Soeseno Adi
Page 4
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 01-07-2024 09:02
Lampiran 1. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 27 Juni 2024.pdf
2. Tira-Summary of the minutes of the GMS.pdf
3. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPS 27 Juni 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Tira Austenite Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan
secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Tira Austenite Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. TA-LGL/024/CORP-SEC/VI/2024
Issuer Name Tira Austenite Tbk
Issuer Code TIRA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number TA-LGL/020/CORP-SEC/VI/2024 Date 05 June 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 503.276.034 shares or 85,59%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,59% 503.276. 100% 503.276. 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
034 034
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify the Company's Annual Report for the 2023 financial year including the
Board of Directors' Report on Company Governance, the Board of Commissioners'
Supervisory Duties Report, and the Company's Annual Consolidated Financial Report
ending 31 December 2023 which has been checked/audited by a Public Accountant from the
Public Accounting Firm (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra, as stated in Report No.
00115/2.0851/AU.1/04/1208-1/1/III/2024 dated 27 March 2024.
Agenda 2 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pembebasan dan
Ya 85,59% 503.276. 100% 0 0% 0 0% Setuju
pelunasan tanggung
034
jawab (acquit et
decharge) kepada
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan
atas tindakan
pengurusan dan
pengawasan yang
telah dilakukan untuk
tahun buku 2023,
sepanjang tindakan
tersebut tercermin
dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the granting of acquit et de charge to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company for all the management and supervision actions that have
been done during the period 2023, along the action was recorded in the annual
report of the Company.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,59% 503.276. 100% 503.276. 0% 0 0% Setuju
Bersih
034 034
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Company's profits for the financial year ending 31 December 2023
amounting to Rp. 1,256,279,784,- (one billion two hundred fifty-six million two hundred
seventy-nine thousand seven hundred and eighty-four Rupiah), which will be used to
strengthen the Company's working capital.
Page 6
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
034
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granted power and authority to the Company's Board of Commissioners to appoint
a Public Accountant and a Public Accountant Office to audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year, including determining the honorarium and other
requirements in connection with the appointment of the Public Accountant;
2. Approve the delegation of authority because it requires a coordination meeting of all
the Company's Commissioners and also sufficient time to determine the Public
Accountant/Public Accounting Firm that meets the criteria;
3. Approved the appointment of a Public Accountant (AP) and Public Accountant Firm
(KAP) through a direct selection process with the following criteria:
- Assessment procedures starting from administrative, technical and price aspects;
- Invite and request a new offer of at least 2 (two) experienced Public Accounting
Firms;
- Public Accounting Firm (KAP) must be registered with the Financial Services
Authority and other
parties that require it in writing.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
remunerasi bagi
034
anggota Dewan
Komisaris dan
pemberian wewenang
kepada Dewan
Komisaris Perseroan
untuk menentukan
pemberian
remunerasi bagi
Direksi Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the provision of remuneration for members of the Board of Commissioners in the
amount of IDR 1,170,000,000 (one billion one hundred and seventy million rupiah) gross per
year and the granting of authority to the Board of Commissioners to determine the amount of
remuneration for the Company's Directors.
Agenda 6 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Approved to appoint the Company's Directors for a term of office of 1 (one) year starting from
the date of the 2024 Company Meeting in accordance with the Company's Articles of
Association so that the composition of the Company's Directors starts from the date of the
Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders Company in 2025, are as follows:
Directors
Presidetn Director : Selo Winardi
Director : Soeseno Adi
Director : Totok Indratno
Page 7
Agenda 7 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 85,59% 503.276. 100% 100 100% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
034
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approved to appoint the Company's Board of Commissioners for a term of office for 1 (one)
year starting from the date of the 2024 Company Meeting in accordance with the Company's
Articles of Association so that the composition of the Company's Board of Commissioners
starts from the date of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2024 until
the closing of the General Meeting of Shareholders The Company's Annual Shares for 2025
are as follows:
board of Commissioners
President Commissioner : Agus Hasan Sulistiono Reksoprojo
Commissioner : Rudianto Darmawan Santoso
Commissioner : Abyasa Kamdani
Independent Commissioner : Harry Kurniawan
Independent Commissioner : Ely
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Selo Winardi PRESIDENT 06 June 2014 27 June 2025 9
DIRECTOR
Bapak Soeseno Adi DIRECTOR 27 June 2019 27 June 2025 5
Bapak Totok Indratno DIRECTOR 27 June 2024 27 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Harry Kurniawan COMMISSIONER 21 March 2023 27 June 2025 2 X
Ibu Agus Sulistiono PRESIDENT 27 June 2024 27 June 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Rudianto COMMISSIONER 21 March 2023 27 June 2025 3
Darmawan Santoso
Bapak Abyasa Kamdani COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2025 1
Ibu Ely COMMISSIONER 27 June 2024 27 June 2025 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Tira Austenite Tbk
Soeseno Adi
Corporate Secretary
Tira Austenite Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung
Phone : (021) 460 2594, Fax : (021) 460 2593, www.tiraaustenite.com
Page 8
Sender Name Soeseno Adi
Function Corporate Secretary
Date and Time 01-07-2024 09:02
Attachment 1. Tira-Ringkasan Risalah Rapat 27 Juni 2024.pdf
2. Tira-Summary of the minutes of the GMS.pdf
3. Tira-Surat Pengantar Risalah RUPS 27 Juni 2024.pdf
This is an official document of Tira Austenite Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Tira Austenite Tbk is fully responsible for the information contained
within this document.
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Agus Sulistiono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Agus Hasan Sulistiono Reksoprojo
· President Commissioner
p.7 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
807 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.59',
'seq': 1,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '503276'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.59',
'seq': 2,
'title': 'pelunasan tanggung jawab (acquit et',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '503276'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.59',
'shares_present': '503276034'}