Back to announcement
20240630_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677193.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 043/WOOD/06/2024
Nama Perusahaan PT Integra Indocabinet Tbk
Kode Emiten WOOD
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 027/WOOD/06/2024 tanggal 05 Juni 2024, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.353.534.700 saham atau 85,47%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,47% 5.349.94 99,93% 4.300 0% 3.590.40 0,067% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama tahun buku 2023 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan
Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan
tahun buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,47% 5.350.50 99,94% 4.300 0% 3.022.50 0,056% Setuju
Bersih
7.900 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan cara sebagai berikut :
a. Laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat
struktur ekuitas Perseroan.
b. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 85,47% 5.350.50 99,94% 99,94 0% 3.022.50 0,056% Setuju
berikut fasilitas dan
7.900 0
tunjangan Tahun
Buku 2024 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium
berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,47% 5.203.13 97,19% 97,19 2,74% 3.590.40 0,067% Setuju
Publik dan/atau
7.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberikan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa
pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberi wewenang
kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor
Akuntan Publik tersebut.
Page 2
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.355.495.600 saham atau 85,49% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 85,49% 5.340.94 99,73% 14.554.2 0,27% 100 0% Setuju
Direksi dengan
1.300 00
persetujuan Dewan
Komisaris untuk
menambah fasilitas
pembiayaan dan
mengagunkan/menja
minkan asset
perusahaan untuk
keperluan ekspansi
usaha
Hasil Keputusan Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset
perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan tentang
Ya 85,49% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan bidang
usaha Perseroan atas
pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan
Hasil Keputusan Pembahasan mengenai studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas
pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
Agenda 3 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Maksud
Ya 85,49% 5.353.49 99,96% 99,96 99,96% 100 0% Setuju
dan Tujuan
1.300
Perseroan. Sehingga
dengan demikian
mengubah pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui Penambahan maksud dan tujuan Perseroan menjadi sebagai berikut :
1) Industri penggergajian kayu
2) Industri pengawetan kayu
3) Industri kayu lapis
4) Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood
5) Industri veneer
6) Industri barang bangunan dari kayu
7) Industri bangunan prafabrikasi dari kayu
8) Industri kayu bakar dan pelet kayu
9) Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen
10) Industri furnitur dari kayu
11) Industri furnitur dari rotan dan atau bambu
12) Industri furnitur dari logam
13) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga
14) Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya
YTDL
15) Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Halim Rusli DIREKTUR 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2
UTAMA
Ibu Syany Tjandra DIREKTUR 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Widjaja Karli DIREKTUR 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2
Bapak Wang Sutrisno DIREKTUR 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Stephanie Kane KOMISARIS 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2
Ilham
Bapak Bing Hartono KOMISARIS 19 Juli 2022 18 Juli 2027 2
X
Poernomosidi UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Integra Indocabinet Tbk
Wang Sutrisno
Direktur
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253
Telepon : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108,
Nama Pengirim Wang Sutrisno
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 30-06-2024 20:13
Lampiran 1. Resume RUPSLB WOOD 2024.pdf
2. Resume RUPST WOOD 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Integra Indocabinet Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Integra Indocabinet Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 043/WOOD/06/2024
Issuer Name PT Integra Indocabinet Tbk
Issuer Code WOOD
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 027/WOOD/06/2024 Date 05 June 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 June 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.353.534.700 shares or 85,47%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 85,47% 5.349.94 99,93% 4.300 0% 3.590.40 0,067% Setuju
Laporan Keuangan
0.000 0
Tahunan
Hasil Keputusan Approve and ratify of Annual Report from the Board of Directors regarding the condition of
the Company during the Financial Year 2023 including the Report of the Supervisory Duties
by the Board of Commissioners during the Financial Year 2023 and Ratification of the
Financial Report of the Company for Financial Year 2023, and grant repayment and release
of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of
Commissioners for the management and supervision actions during the Financial Year 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 85,47% 5.350.50 99,94% 4.300 0% 3.022.50 0,056% Setuju
Bersih
7.900 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve and determine of the use of Company's profit (loss) for the year ended December
31 2023, with the following detail:
a. The 2023 net profit is recorded as retained earnings to strengthen the Company's equity
structure
b. Do not distribute cash dividends to the shareholders of the Company
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji/honorarium
Ya 85,47% 5.350.50 99,94% 99,94 0% 3.022.50 0,056% Setuju
berikut fasilitas dan
7.900 0
tunjangan Tahun
Buku 2024 untuk
Direksi dan Dewan
Komisaris.
Hasil Keputusan Approve to grant a power of attorney to the Board of Commissioners to determine the
amount of remuneration, facility and allowance of Financial Year 2024 for the Board of
Directors and the Board of Commissioners
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 85,47% 5.203.13 97,19% 97,19 2,74% 3.590.40 0,067% Setuju
Publik dan/atau
7.100 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approve the appointment of a Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of
the Company for financial year 2024, and grant authority to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm that will examine the Company for the financial year 2024,
and authorized the Board of Directors to determine the allowance and other requirements for
the appointment of the Public Accounting Firm
Page 5
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.355.495.600 share of 85,49% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang kepada
Ya 85,49% 5.340.94 99,73% 14.554.2 0,27% 100 0% Setuju
Direksi dengan
1.300 00
persetujuan Dewan
Komisaris untuk
menambah fasilitas
pembiayaan dan
mengagunkan/menja
minkan asset
perusahaan untuk
keperluan ekspansi
usaha
Hasil Keputusan Approve to grant authority to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to increase financing facilities and pledge/mortgage the company assets for
business expansion purposes
Agenda 2 Pembahasan studi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kelayakan tentang
Ya 85,49% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
penambahan bidang
usaha Perseroan atas
pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan
Hasil Keputusan Discussion on the feasibility study of additional business fields for the Company based on
article 3 of the Company's Articles of Association
Agenda 3 Persetujuan Atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Maksud
Ya 85,49% 5.353.49 99,96% 99,96 99,96% 100 0% Setuju
dan Tujuan
1.300
Perseroan. Sehingga
dengan demikian
mengubah pasal 3
Anggaran Dasar
Perseroan
Hasil Keputusan Approve the addition of the Company's aims and objectives, as follows:
1) Sawmill industry
2) Wood preservation industry
3) Plywood industry
4) Laminated plywood industry including decorative plywood
5) Veneer industry
6) Wooden building goods industry
7) Prefabricated wooden building industry
8) Firewood and wood pellet industry
9) Porcelain household equipment industry
10) Wooden furniture industry
11) Manufacture of rattan and/or bamboo furniture
12) Metal furniture industry
13) Wholesale trade in household equipment and supplies
14) Wholesale trade in various goods and other household equipment which not
classified yet.
15) Owned or rented real estate
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Halim Rusli PRESIDENT 19 July 2022 18 July 2027 2
DIRECTOR
Ibu Syany Tjandra DIRECTOR 19 July 2022 18 July 2027 2
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Widjaja Karli DIRECTOR 19 July 2022 18 July 2027 2
Bapak Wang Sutrisno DIRECTOR 19 July 2022 18 July 2027 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Stephanie Kane COMMISSIONER 19 July 2022 18 July 2027 2
Ilham
Bapak Bing Hartono PRESIDENT 19 July 2022 18 July 2027 2
X
Poernomosidi COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Integra Indocabinet Tbk
Wang Sutrisno
Direktur
PT Integra Indocabinet Tbk
Jl. Raya Betro No. 678, Sedati – Sidoarjo 61253
Phone : +6231-8910434, +6231-8910435, +6231-8910436, Fax : +6231-8911108,
Sender Name Wang Sutrisno
Function Direktur
Date and Time 30-06-2024 20:13
Attachment 1. Resume RUPSLB WOOD 2024.pdf
2. Resume RUPST WOOD 2024.pdf
This is an official document of PT Integra Indocabinet Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Integra Indocabinet Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Stephanie Kane
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Bing Hartono
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
814 ms
12 Sep 2026 23:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.056',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.47',
'seq': 1,
'title': 'berikut fasilitas dan',
'votes_abstain': '3022',
'votes_against': '99.94',
'votes_for': '5350'},
{'seq': 2,
'title': 'tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '7900'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.27',
'pct_for': '85.49',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '14554',
'votes_for': '5340'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1300'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.056',
'pct_against': '0',
'pct_for': '85.47',
'seq': 5,
'title': 'berikut fasilitas dan',
'votes_abstain': '3022',
'votes_against': '99.94',
'votes_for': '5350'},
{'seq': 6,
'title': 'tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '7900'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.067',
'pct_against': '97.19',
'pct_for': '85.47',
'seq': 7,
'votes_abstain': '3590',
'votes_against': '97.19',
'votes_for': '5203'},
{'seq': 8, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '7100'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.27',
'pct_for': '85.49',
'seq': 9,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '14554',
'votes_for': '5340'},
{'approved': True,
'seq': 10,
'votes_against': '0',
'votes_for': '1300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.47',
'shares_present': '5353534700'}