Back to announcement
20240630_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677193_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.937
Kabupaten Sidoarjo, 27 Juni 2024 Kepada Yth. DIREKSI PT, INTEGRA INDOCABINET, Tbk. DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. Jalan Raya Betro 678, Sedati, NOTARIS Kabupaten Sidoarjo Jl. RA. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Nomor : 15/VI/Pas/DAA/2024 Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : RUPS TAHUNAN A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Tahunan Hari / Tanggal : Kamis / 27 Juni 2024 Waktu : 10.19 WIB - 11.00 WIB Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Jalan Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut : 1. Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2023 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. 2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024. w
Page 2 OCR 0.944
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang hadir dalam RUPS Tahunan: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI Direksi Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.353.534.700 (lima milyar tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 85,478 (delapan puluh lima koma empat tujuh persen) dari 6.263.956.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Page 3 OCR 0.909
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Tahunan Mata Setuju Tidak Abstain Pertanyaan Acara Setuju 1 5.349.940.000 | 4.300 3.590.400 |Ada pertanyaan (99, 938) (0, 000088) (0, 0678) dari salah satu pemegang saham Perseroan yang tidak melakukan registrasi kehadiran RUPS, maka tidak diperhitungkan dalam menetapkan kuorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. 2 5.350.507.900 | 4.300 3.022.500 |Nihil (99, 948) (0, 000088) (0,0564) 3 5.350.507.900 | 4.300 3.022.500 (Nihil (99, 948) (0, 000088) (0, 0568) 4 5.203.137.100 |146.807.200 |3.590.400 (Nihil (97,198) (2,748) (0,0678) G. Hasil Keputusan RUPS TAHUNAN Mata Acara Pertama Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 termasuk laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dan pengesahan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
Page 4 OCR 0.950
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS JI. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan (volledig acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. Mata Acara Kedua Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan cara sebagai berikut : 1. Laba bersih tahun 2023 tersebut dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur ekuitas Perseroan. 2. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan. Mata Acara Ketiga Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2024 untuk Direksi dan Dewan Komisaris. Mata Acara Keempat Menyetujui untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan dan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024, serta memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. Demikian laporan saya. Hormat saya,
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tbk. DYAH AYU AMBARWATI
p.1
unresolved
person
DYAH AYU AMBARWATI
p.2 ×3
unresolved
person
WANG SUTRISNO Kehadiran
· Direktur Independen
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
140 ms
13 Sep 2026 16:19
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:00:00',
'time_start': '10:19:00',
'venue': 'Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Jalan Raya Betro 678, '
'Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dengan'}