Back to announcement
20240630_WOOD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31677193_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review WOODSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.933
Kabupaten Sidoarjo, 27 Juni 2024 Kepada Yth. DIREKSI PT, INTEGRA INDOCABINET, Tbk. DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. Jalan Raya Betro 678, Sedati, NOTARIS Kabupaten Sidoarjo Jl. R.A, Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Nomor : 16/VI/Pas/DAA/2024 Perihal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Dengan hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT, INTEGRA INDOCABINET Tbk., berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan rincian informasi sebagai berikut : RUPS LUAR BIASA A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara RUPS Luar Biasa Hari / Tanggal : Kamis / 27 Juni 2024 Waktu 2: 11.16 WIB — 11.31 WIB Tempat : Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Jalan Raya Betro 678, Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut : 1. Pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha. 2. Pembahasan studi kelayakan tentang penambahan bidang uSaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. 3. Persetujuan atas penambahan Maksud dan Tujuan Perseroan. Sehingga dengan demikian mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, yang hadir dalam RUPS Luar Biasa: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan BING HARTONO POERNOMOSIDI Direksi Direktur Independen : Tuan WANG SUTRISNO
Page 2 OCR 0.927
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Cc. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa Rapat tersebut telah dihadiri secara fisik dan elektronik sejumlah 5.355.495.600 (lima milyar tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus) saham yang memiliki hak suara yang sah atau mewakili 85,494 (delapan puluh lima koma empat sembilan persen) dari 6.263.956.900 (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. . Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa Mata Setuju Tidak Abstain Pertanyaan Acara Setuju Tt 5.340.941.300 (14.554.200 |100 Nihil (99, 738) (0,278) (0, 00000198) YA - - - - 3 5.353.491.300 | 2.004.300 100 Nihil (99, 968) (0, 0378) (0, 00000198) Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa Mata Acara Pertama Menyetujui atas pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menambah fasilitas pembiayaan dan mengagunkan/menjaminkan asset perusahaan untuk keperluan ekspansi usaha.
Page 3 OCR 0.939
DYAH AYU AMBARWATI, S.H., M.Kn. NOTARIS Jl. R.A. Kartini Nomor 1 B, Bangil Telp. / Fax. (0343) 746420 Kabupaten Pasuruan Mata Acara Kedua Pembahasan mengenai studi kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan atas pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Mata Acara Ketiga Menyetujui Penambahan maksud dan tujuan Perseroan, menjadi sebagai berikut : 1. Industri penggergajian kayu 2. Industri pengawetan kayu 3. Industri kayu lapis 4. Industri kayu lapis laminasi, termasuk decorative plywood 5. Industri veneer 6. Industri barang bangunan dari kayu 1. Industri bangunan prafabrikasi dari kayu 8. Industri kayu bakar dan pelet kayu 9. Industri perlengkapan rumah tangga dari porselen 10. Industri furnitur dari kayu 11. Industri furnitur dari rotan dan atau bambu 12. Industri furnitur dari logam 13. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 14. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL 15. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa Demikian laporan saya. Hormat saya, Penunjang Pasar Modal aten Pasuruan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 27 Jun 2024 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,340,941,300
—
Against
14,554,200
—
Abstain
100
—
Agenda 3
approved
For
5,353,491,300
—
Against
2,004,300
—
Abstain
100
—
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Tbk. DYAH AYU AMBARWATI
p.1
unresolved
person
DYAH AYU AMBARWATI
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
122 ms
13 Sep 2026 16:20
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': 'Tt YA -',
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '14554200',
'votes_for': '5340941300'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '100',
'votes_against': '2004300',
'votes_for': '5353491300'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-06-27',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'Ruang Trembesi PT. INTEGRA INDOCABINET Tbk. Jalan Raya Betro 678, '
'Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Dengan'}